Осипов и Дашкиев самым очевидным образом были против такого подхода, стратегию «относительно честного отъема средств» у Рогачева они разрабатывали совместно и, также вместе, выводили займами на однодневки БМ, полученные с офшоров Zindel Global inc. и Quebrada Limited средства Рогачева.
Дата: 03.09.2020
Копия в Google
Деньги по фиктивным контрактам уходили фирмам однодневкам, обналичивались, после чего делились между всеми участниками аферы.
Дата: 22.12.2017
Копия в Google
Всего в схему было вовлечено 19 «однодневок». Руководитель кредитного комитета банка Елена Журавлева и начальник кредитного управления банка Наталья Желобаева одобряли «однодневкам» кредиты, несмотря на сомнительные показатели деятельности.
Дата: 12.10.2017
Копия в Google