Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Маневры с офшорами и расследование отмывания денег То, как работает коррупция в высших эшелонах власти в постсоветских странах, таких как Россия, Казахстан и Кыргызстан, показывает, что высокопоставленные чиновники иногда скрывают от общественности жен и партнеров по особенной причине: они часто фактически владеют необъяснимым богатством.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

262. Этапом в Амстердам.

Bloomberg обнаружил в башне «Федерация» центр отмывания хакерских денег": Binance, крупнейшая в мире торговая площадка криптовалюты, заявляет, что она также заметила «незаконные потоки» средств, которые идут через EggChange и CashBank.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

263. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Правящая элита Азербайджана управляла тайной схемой финансирования видных европейцев, покупки товаров роскоши и отмывания денег через полупрозрачные британские компании на общую сумму €2,9 млрд.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

264. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

– утверждают, что Trans Commodities, Inc. отмыла миллионы долларов, и Черные использовали ее для афер с банковскими документами в начале 1990-х годов, когда братья замышляли захват большей части российской металлургической промышленности, особенно алюминиевой, с помощью предполагаемых хищений, отмывания денег и убийств”.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

265. Часть вторая. Фигуранты, которых так стесняется руководство концерна Союзвнештранс.

Макурин проходил по ряду уголовных дел, связанных с ж/д России, в бытность Министра Путей Сообщения Аксененко (вывод денег заграницу, отмывание денег различных преступных группировок).
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

266. Концы в "Озеро Джерби".

По телефону из Соединенных Штатов он заявил следующее: 'Вопрос об отмывании денег или о чем-либо подобном даже не стоял.
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

267. "Форбс" проиграл Березовскому.

Скажем, решила давно назревший вопрос с амнистией накопленных капиталов – ведь из-за нерешенности этой проблемы наш бизнес расплачивается большими деньгами на Западе, где этим пользуются нечистоплотные люди, обвиняющие русских в отмывании денег".
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

268. Украденные миллиарды.

Первый транш кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов 14 августа 1998 года был сформирован в Федеральном резервном банке США на счёте № 999091 и оттуда поступил не на корсчета Центробанка России, а почему-то в Republik National Bank of New York, владельцем которого был тогда банкир Эдмон Сафра, находившийся под подозрением ФБР в отмывании грязных российских денег.
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

269. Мойдодыр.

Оригинал этого материала © "Newsweek", 03.09.2001, Перевод: Inosmi.Ru, 27.08.2001 Пятно на репутации Незапятнанного Как обвинение по делу об отмывании денег в Европе может сказаться на репутации г-на Путина Марк Хозенболл, Кристиан Кэрил Что бы там ни говорили о Владимире Путине, он всегда пользовался незапятнанной репутацией.
Дата: 28.08.2001 Копия в Google

270. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Эксперты считают, что такие кредитные соглашения могут быть как вполне законными, так и использоваться для минимизации налогов или даже отмывания денег. «Безосновательные кредиты могут быть эффективным способом отмывания нелегальных доходов через сложные сети компаний.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

271. Незадекларированный Дубай.

Однако элитный эмират также заработал репутацию «налоговой гавани», куда выводят нелегальные средства, и популярного центра отмывания денег, зачастую через недвижимость.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

272. Квадратные метры Святого Престола.

Им вменяются в вину мошенничество, злоупотребления, отмывание денег, обнародование секретных документов, растрата и т. п. Коммерсант.Ру, 03.07.2021, "Кардинал Анджело Беччу предстанет перед судом Ватикана по делу о финансовых преступлениях": Ватикан начнет судебное разбирательство по делу о финансовых преступлениях 27 июля, сообщила служба печати Святого престола.
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

273. Monarch Air в законе.

Двое ее бывших владельцев провели несколько лет в тюрьме за участие в «российско-американской преступной группировке», прославившейся незаконным букмекерством, рэкетом, отмыванием денег и связью с авторитетным предпринимателем Алимжаном Тохтахуновым (Тайванчиком), которого до сих пор разыскивают американские власти.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

274. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

Поместье Сент-Джон, Джерси Как семейная драма похоронила бизнес по отмыванию средств Джон Дик развёлся с женой Мэри, матерью Тани, ещё в 1981 году.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

275. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

— Врезка К.ру "Русская редакция Deutsche Welle", 16.10.2019, "В США возбудили дело против турецкого банка за нарушение санкций против Ирана": Органы юстиции США возбудили дело против турецкого государственного банка Halkbank по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций против Ирана на многомиллиардную сумму.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

276. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.

Сами документы указывают на то, что платежи Манафорту сопровождались отмыванием денег и мошенничеством с использованием платежных систем, что является уголовными преступлениями в США. Весной 2016 года НАБУ получило в свое распоряжение "амбарную книгу" Партии регионов — неофициальный реестр расходов на политические цели с 2007 по 2012 год, в том числе подкуп депутатов, судей, членов Центральной избирательной комиссии и частных телеканалов.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

277. Операция "Кенгуру".

Ожидалось, что Центробанк предпримет решительную атаку на организаторов сложных схем "отмывания" денег.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

278. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

МВД объявило о раскрытии крупнейшей аферы по отмыванию денег Екатерина Карачева, Елена Хуторных Тверской райсуд Москвы вчера выдал санкцию на арест бывшего председателя правления ООО Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк) 37-летнего Бориса Сокальского.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

279. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Смущают так же скудные сведения о том, за счет каких средств репрессированные в Англии покупают дома, автомобили, совершают сделки на многомиллионные суммы в иностранной валюте, а репрессированные в Израиле спонсируют местных политиков и участвуют в отмывании денег в банке «Апоалим».
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

280. Генпрокуратура предъявила новое обвинение Михаилу Брудно.

797 млн. долларов, а также отмывание в общей сложности 133 млрд.
Дата: 22.03.2005 Копия в Google