— Врезка К.ру Считается, что Шторм и Семенов основали Tornado Cash в 2019 году вместе с Алексеем Перцевым, которого арестовали в Нидерландах в августе прошлого года по обвинению в отмывании денег. Алексей Перцев Обоим мужчинам предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег, а также в сговоре с целью нарушения Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (International Economic Emergency Powers Act).
Дата: 29.08.2023
Копия в Google
Как удалось выяснить американским правоохранительным органам «предприятие» не только обслуживало олигархов и звезд шоу бизнеса, но и занималось отмыванием «грязных» денег.
Дата: 08.11.2016
Копия в Google
Бёмке и Галмонд, которые сотрудничают уже с 1978, считаются следствием ключевыми фигурами в денежной афере по отмыванию денег, в которую втянут Commerzbank.
Дата: 17.08.2005
Копия в Google
История скандала Германская полиция заинтересовалась компанией СПАГ потому, что один из ее руководителей Рудольф Риттер, гражданин Лихтенштейна, и Ойген фон Хоффен (он же Ойген Хиб) были заподозрены в мошенничестве и отмывании денег известных наркокартелей (об этом не раз писала российская пресса, речь шла о колумбийском медельинском картеле и еще одном — мексиканском).
Дата: 07.02.2005
Копия в Google
У следователей сложилось впечатление, что идет какая-то крупная операция по отмыванию денег и в прокуратуре Болоньи завели уголовное дело.
Дата: 06.08.2002
Копия в Google
И, использовав предстоящие избирательные кампании как идеальную "крышу" для отмывания капиталов, привести во власть ставленников "черного бизнеса"...
Дата: 13.04.2000
Копия в Google
Согласно пункту 15 заключения, соучастником Лазаренко в «сговоре с целью совершения отмывания денег» являлась «украинская бизнес-вумэн Юлия Тимошенко».
Дата: 04.06.2000
Копия в Google
По мнению бразильской полиции, компания MSI причастна к отмыванию денег в Бразилии через футбольные клубы. Бразильские органы по борьбе с финансовыми нарушениями с 2005 года расследуют подозрения в отмывании денег через эту компанию.
Дата: 06.05.2006
Копия в Google
Причем сделал он все это незадолго до 6 марта, когда было объявлено, что по подозрению в отмывании денег арестовано несколько сотрудников международного отделения банка Hapoalim и заморожены счета на сумму $372 млн (Ъ подробно писал об этом 9 марта).
Дата: 28.03.2005
Копия в Google
Что касается нежелательных последствий для самого банка, то ими, судя по всему, станет ухудшение репутации Hapoalim за рубежом - особенно в свете проводимой во всех странах Запада кампании по борьбе с отмыванием незаконных средств в рамках антитеррористических мероприятий.
Дата: 09.03.2005
Копия в Google