Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Недвижимость семьи Бориса Шпигеля в России:

... борьбы с COVID-19 — антивирусные препараты, диагностические тест-системы BIOZEK и дезинфицирующие средства. — Врезка К.ру Скромное обаяние чиновника В рамках дела следователи выясняют, сколько именно Белозерцев заработал на взятках, а Шпигель — на бюджете. И на что они потратили эти деньги. В России уже сложилась добрая практика, когда с подачи Генпрокуратуры имущество высокопоставленных чиновников, в том числе губернаторов, которые не смогли объяснить его происхождение, попадает под конфискацию ...
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

262. Вячеслав Тимченко декларировал не по регламенту.

Происхождение средств, на которые был куплен особняк, также вызывает вопросы.
Дата: 19.02.2021 Копия в Google

263. "Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94%.

То есть: пока грефовский "Сбер" дрючит вас за переводы жалкой тыщи рублей с пометкой "долг" и требует письменно объяснить "происхождение средств", некто Навальный спокойно собрал на свою карту 113 миллионов.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

264. Геи отсосали у Шефлера на $450 тыс.

Сообщается, что средства поступят на счет гей-лесби центра в Лос-Анджелесе в рамках трехлетнего партнерства гей-организации и Stoli Group.
Владельцы баров сливают водку Stolichnaya (Лос-Анджелес, август 2013 г.) Основной мишенью поддержавших инициативу Queer Nation стала водка Stolichnaya — самый известный в США водочный бренд, имеющий российское происхождение.
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

265. Анатомия ГУВД Москвы.

... и раскрытие компьютерных преступлений; преступлений, связанных с незаконным оборотом радиоэлектронных и специальных технических средств; преступлений в сфере телекоммуникаций, и иных преступлений, совершенных с применением высоких технологий ...
В ходе обысков в кабинете Яныкина было найдено большое количество распечаток незаконных прослушек и 300 тыс. рублей, происхождение которых милиционер объяснить не смог.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

266. В чем подозревают Реймана.

Май 2006 г. Цюрихский арбитраж, рассмотрев претензии IPOC на 19,4% «Мегафона», отказался их удовлетворить, придя к выводу, что истец занимался отмыванием средств, а его истинный бенефициар – министр Рейман.
Один из платежей, легальное происхождение которого прокуратура BVI ставит под сомнение, — $40 млн, перечисленных IPOC в 2003-2004 гг. на счет верховного суда BVI в обеспечение покрытия судебных издержек в деле против «Альфы».
Дата: 15.11.2007 Копия в Google

267. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

В виду вышеизложенного, подследственные: а) Образовав преступную группу с определенными целями, а именно, используя Спортивный клуб Коринтианс, совершить преступление, предусмотренное Законом № 9.613/98 и ст. 288 Уголовного кодекса, в организованной форме, что подпадает под Закон № 9.034/95 и Конвенцию ООН по борьбе с международной организованной преступностью, введенной в действие Декретом № 5.015/2004; b) Скрыв происхождение и собственность средств, полученных в результате преступных деяний ...
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

268. Случай для Шерлока Холмса.

Возможно, автору, придумавшему Шерлока Холмса, понравилась бы эта загадочная история: 30-летний миллионер французско-российского происхождения покупает половину маленького клуба Первой Лиги, за игрой которого он наблюдал только один раз. И никто не ...
Он особенно упирал на то, что средства, которые ему потребовались для покупки доли в 18-м по рангу клубе Первой Лиги, являются его собственными, а не деньгами отца.
Дата: 10.01.2006 Копия в Google

269. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

... с ужасающей коррупцией многие нищие развивающиеся страны не доверяют своим собственным таможенным службам и экспортным агентствам и стремятся нанимать высокооплачиваемые иностранные компании с целью противодействия расхищению государственных средств ...
... должностные лица Citibank на протяжении достаточно длительного периода времени знали о том, что финансы Зардари могут иметь сомнительное происхождение – ведь помимо всего прочего, в 1991-1993 гг. он провел два года в тюрьме по обвинению в коррупции ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

270. Контрабанда.

И в первую очередь из-за нехватки сил и средств.
Однако при проверках становится очевидным, что акцизные марки в большинстве являются поддельными, грузовые таможенные декларации с указанными номерами не оформлялись, а происхождение алкоголя неизвестно.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

271. Альпийское шале с бассейном Динары Кулибаевой.

Деньги заплатили наличными, без привлечения кредитных средств или ипотеки.
Тогда ей пришлось давать показания и объяснять следствию источник происхождения своих капиталов.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

272. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

По словам прокурора, завышение цены позволило создать условия для хищения средств, принадлежащих госкомпании.
В Великобритании наравне с Сатыбалды и другими родственниками Елбасы он попал в список казахстанских клептократов, происхождение богатств которых вызывает сомнение, следствием которых может стать заморозка официальным Лондоном их активов.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

273. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

В «индикаторе клиентского риска» без даты MeritServus отметила санкции ЕС, введенные в отношении Малофеева, и ряд других факторов риска, в том числе «чрезмерный уровень секретности со стороны клиента», отсутствие «финансового/коммерческого обоснования» по крайней мере одной транзакции и тот факт, что происхождение и источник его средств неизвестны.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

274. Я не я, и вилла не моя.

В JUNALCO полагают, что сложная схема продажи виллы должна была «скрыть происхождение средств и фактического бенефициара операции».
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

275. Романа Абрамовича раздели до трастов.

По мнению экспертов, это могли делать, чтобы скрыть происхождение средств.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

276. Нал для партии номиналов.

Во второй попытке урегулировать криптовалюты эти идеи не сохранились, но предлагалось наделить физические лица, которые занимаются майнингом и превышают лимиты по потреблении электроэнергии, обязанностью регистрироваться как ИП и платить налоги, а также избавить операторов майнинга от обязанности проверять источники происхождения средств заказчиков.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

277. От гранат к госнаградам.

... произвела 18 обысков и 23 ареста в рамках операции «Testudo» (с латыни — «черепаха», защитное построение древнеримской пехоты) против группировки, отмывавшей в Испании деньги сомнительного происхождения из бывшего СССР и некоторых других стран ...
Испанские следователи считают, что Данилов непосредственно связан с двумя «лидерами подольского преступного синдиката Борисом Иванюженковым и Максимом Лалакиным» и инвестировал их средства.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

278. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

По ее каналам по всему миру с 2006 по 2013 год разошлись миллиарды долларов — в основном российского происхождения.
Фактически именно Flashback Services, а не FPI-US, предоставила FPI-MBE средств на операционную деятельность парка, при этом деньги попадали в основном размещались на эскроу-счете, которым управляла американская юридическая контора Dewey & Leboeuf.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

279. Итальянская свадьба Андрея Вавилова за €800 тыс.

"Рен ТВ", 24.10.2021, "Роскошный прием: как отгуляли свадьбу экс-сенатора Вавилова в Италии": Стоит отметить, что за фамилией с намеком на французское происхождение стоит "Пришлецова".
Следователи полагали, что накануне конкурса по приватизации компании "Сибнефть" в декабре 1995 года он разместил в банках, финансировавших победителей конкурса, большой объем бюджетных средств.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

280. Заначка Алексея Веллера.

Конечно, о происхождении средств на вкладах за рубежом российские граждане должны по логике сообщить в органы. Пока — в налоговые. Хотя, насколько это происхождение может быть интересно органам правоохранительным — тоже вопрос.
Дата: 15.10.2021 Копия в Google