Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Боссы ЮТБ прокредитовали "карманные" фирмы на 83 млн руб.

ЦБ РФ принял данное решение в связи с неисполнением банком федеральных законов и нормативных актов.
... за полгода до отзыва лицензии ЮТБ выдал шесть крупных необеспеченных кредитов, заведомо невыгодные для банка сделки по инициативе его руководства совершались еще в феврале 2009 г. — это принесло ЮТБ и впоследствии его кредиторам 119 млн руб. ущерба ...
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

262. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

... акционеров, 1 июня — смена руководства банка и совета директоров. Впрочем, зачастую такие изменения перед крахом банков бывают формальными, и владельцы и руководство банков просто скрывают основания для отзыва. 8 июня ЦБ отключил Маст-банк от системы ...
... этого и ряда других банков по материалам, поступившим из ЦБ, возбуждены уголовные дела. Господин Магин был арестован по обвинению в "организации преступного сообщества" и "незаконной банковской деятельности" (ст. 210 и ст. 172 УК РФ) еще в 2013 году ...
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

263. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

... следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве задержали Олега Дикусара 19 мая в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в апреле этого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой ...
Зампред ЦБ Михаил Сухов оценил размер дыры в балансе "Траста" на момент объявления о его санации в 67,8 млрд руб. Потом она увеличилась до 114 млрд руб. При этом около 50 млрд руб. приходилось, по сути, на необслуживаемые кредиты, которые в ...
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

264. Выводят из себя.

При ставке ЦБ РФ 14 % «Газпром» будет терять по 1,16 млрд рублей каждый год. Лобби Разумеется, на реализацию подобной, мягко говоря недальновидной финансовой схемы, один глава газпромовской «внучки» Леонид Богорад не смог бы решиться.
Вместо того чтобы пустить эти деньги по назначению, руководство ОАО «Межрегионтеплоэнерго» использовало их для ряда не в меру обоснованных сделок, после которых деньги осели в кипрских офшорах.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

265. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

— Выдача руководством ООО «Мой банк» в указанный период времени кредитов сомнительным заемщикам повлекла за собой неспособность удовлетворения в полном объеме требований кредиторов по имеющимся обязательствам, — резюмирует источник «Известий». Напомним, уголовное дело о махинациях со средствами «Моего банка» было возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») в декабре 2013 года, через месяц после закрытия скандальной сделки по продаже банка.
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

266. Мухтар Аблязов пытался гасить долг землей.

Мухтар Аблязов пытался гасить долг землей ЦБ РФ лишил лицензии АМТ-банк, собравший у граждан более 15 млрд руб. депозитов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.07.2011, У ЦБ лопнуло спасение, Фото: PhotoXpress Светлана Дементьева, Дмитрий ...
В 2009 году руководство российского БТА-банка приняло решение о смене названия на АМТ-банк.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

267. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

«Работу» банк начал осенью 2010 года, а в начале февраля 2011-го прекратил (ЦБ РФ отозвал у «Нашего Банка» лицензию). Но за столь короткий срок было обналичено около шести миллиардов рублей. А дальше все по волгоградскому сценарию. «Пешки» сядут, а руководство — выплывет.
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

268. Не отмылись.

Как уже сообщала газета «Время новостей», это уголовное дело Генпрокуратура возбудила 16 февраля 2005 года на основании материалов ряда проверок «Росфинмониторинга» и ЦБ РФ. В ходе следствия было установлено, что «Нефтяной» на протяжении 2000--2005 ...
Только в 2002--2003 годах через фирмы-однодневки, по данным следствия, руководство «Нефтяного» перечислило более 400 млрд руб. и 300 млн долл., а также обналичило порядка 12,5 млрд руб. Доход самих обвиняемых, по данным следствия, в виде процентов и ...
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

269. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.

... Прокунин, Сергей Николаев Депутат Резник приложил руку ко многим законам, касающимся неправедно нажитых денег (см. справку) В субботу в Испании был обыскан дом, принадлежащий председателю комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Владиславу Резнику ...
29 сентября 2006 года господин Резник предложил внести в закон "О банках и банковской деятельности" поправки, обязывающие ЦБ отзывать лицензию при неоднократном нарушении банком закона о легализации преступных доходов.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

270. Кровь цвета вина.

Имена настоящих владельцев Академхимбанка стали известны только через несколько лет после трагического происшествия, в ходе введения системы страхования вкладов, инициированной ЦБ РФ. Выяснилось, что более 80% акций Конверсбанка, которому принадлежит ...
А руководство литовского банка, оставив себе прежнее название, в письменном виде пообещало тесно сотрудничать с Отделом по борьбе с отмыванием денег Службы по расследованию финансовых преступлений Литвы, сообщая его сотрудникам о каждом ...
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

271. Теневик погиб по дороге к храму.

Однако вплоть до 27 мая руководство банка не допускало в него представителей временной администрации ЦБ. Позже руководители ЦБ заявляли, что средств Содбизнесбанка хватит для погашения всех обязательств (см. Ъ от 1 июня 2004 года и 15 июля 2004 года), однако за год работы ликвидатора выяснилось, что финансовая отчетность банка была недостоверной и как минимум 4 млрд рублей в банке нет. 23 июня этого года Содбизнесбанк стал банкротом, а 13 сентября Следственный комитет при МВД РФ возбудил ...
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

272. Прокуратура игнорирует Конституцию, выполняя заказ олигарха.

... ГУ ЦБ РФ по Москве К. Шора он сумел убедить последнего, что целесообразность выше закона. В деле ПКБ, хранимом в ГУ ЦБ, появились дополнительные документы, датированные 1994 годом. Это не прошло незамеченным. Уполномоченные люди доложили руководству в ФСБ и получили указание: о подлогах забыть, не вмешиваться. Потом В.Алекперов "решил вопрос" с руководством ГП. Видя, что следователи МВД г. Москвы не понимают намеков, дело из следственного отдела ГП забрала и в нарушение требований УПК РФ о ...
Дата: 29.12.2003 Копия в Google

273. Газовый пузырь.

долларов США) ОАО "Газпром" привлек с российского рынка больше, чем банки могут предоставить в соответствии с нормативами ЦБ РФ. Это происходит ввиду превышения нормативов главным образом тремя банками - Сбербанком России, Внешторгбанком и ...
В распоряжении "Независимой газеты" оказался сенсационный документ, разработанный в недрах "Газпрома" и доступный чрезвычайно ограниченному кругу лиц в руководстве концерна.
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

274. Подмосковье - сфера интересов Потанина.

Именно администрация Московской области предложила ЦБ назначить Н.Галаничеву руководителем Уникомбанка. Вместе с ней в руководство этого банка пришел заместитель Егиазаряна - А.Глориозов, ранее работавший в Ресурс-банке и финансировавший программы ...
... Правительства РФ отмечена активизация Онэксим-банка на алмазном рынке и, в частности, в республике Саха. Это повлияло на изменение отношений "молодых реформаторов" к этой республике, а также к фирме "Де Бирс". В результате, на руководство республики ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

275. Две оперативные справки на Бойко.

В связи с тем, что переправка указанной суммы с территории РФ на Украину путем обычных банковских операций была ввиду ряда обьективных причин серьезно затруднена, руководством AКБ "Национальный кредит" было принято решение о фактически нелегальном ...
... Бойко с председателем ЦБ С.Дубининым по поводу выделения стабилизационного кредита для банка. В августе 1996 года газета Коммерсантъ-Dаilу (28.08.96) сообщила о намерении О.Бойко к концу 1996 года вернуться к руководству банком "Национальный кредит ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

276. Кто вы, господин Наздратенко?

29 августа 1994 года руководство Центра, при поддержке администрации края, обратилось в ЦБ РФ с просьбой о выделении целевого кредита в сумме 2 млрд.
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

277. Схематозники из "РАМ банка" получили по 4,5 года.

Как полагали в правоохранительных органах, именно подобная политика руководства РАМ-банка и стала причиной его краха. [...] При этом, если приговор не будет обжалован сторонами и вступит в законную силу, то в зачет отбытого наказания всем троим осужденным пойдут почти три года, которые они провели в СИЗО во время следствия и судебного процесса. — Врезка К.ру «РАМ банк», занимавший 296-е место в банковской системе России, был лишен лицензии ЦБ в июле 2019 г. Тогда регулятор отмечал, что банк ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

278. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

ЦБ указывал, что «деятельность руководства ПАО «Банк ВВБ» привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости.
52-летней хозяйке дома было предъявлено соответствующее постановление, из которого следовало, что в отношении нее возбуждено уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

279. ЦБ раскулачивает Микаила Шишханова и Александра Лукина.

... ЦБ. Она основывалась на том, что ЦБ подал иск по норме, которая начала действовать через восемь месяцев после санации Бинбанка и не имеет обратной силы. Санация банка объясняется экономическими причинами, а не виновными действиями его руководства ...
Коммерсант.Ру, 21.11.2022, "Суд взыскал с бывших владельца и топ-менеджера Бинбанка Шишханова и Лукина 71 млрд рублей": Главным следственным управлением СКР по Москве в апреле возбуждено дело по факту растраты 107 млрд руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при ...
Дата: 22.11.2022 Копия в Google

280. Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными.

— Врезка К.ру banki.ru, 20.08.2021, "АСВ предъявило иск бывшим топ-менеджерам Московского Вексельного Банка": Еще до отзыва у банка лицензии, в 2017 году, ЦБ привлекал председателя правления банка Ларису Самарову к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).
Дата: 10.10.2022 Копия в Google