Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Хоттабыч, или Волшебная лапа Медведева.

Кипрский офшор Елисеева Furcina Limited упоминается в расследовании как номинальный владелец виноградников в Тоскане и яхты Fotinia, которую часто видят у причала имения в Плесе.
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

282. Офшорный патриот Андрей Климов.

По словам Дмитрия Утукина из «Трансперенси», если даже выяснится, что кипрские документы не врут, то сегодня сенатору Климову это ничем не грозит. «Срок полномочий того мандата давно истек. Впрочем, сейчас парламентарий может добровольно сложить мандат, как это сделал раньше Владимир Пехтин, но принудить к этому нельзя», — объясняет Утукин. Партнер из британского офшора В 2016 году в Москве появился некоммерческий фонд содействия развитию евразийской интеграции «Евразийский диалог».
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

283. Товарищество собственников Скоча.

Согласно ЕГРЮЛ, у каждой из этих компаний в учредителях было по одному кипрскому офшору: у «Терра-Неги» — «Strasburg Holdings Ltd», у «Аустера» — «Actons Holding Ltd», у «Фридом-Флета» — «Dalvay Holdings Ltd». По данным реестра юридических лиц Кипра, у этих трех офшоров одинаковые директора и один и тот же секретарь. Также от «Strasburg Holdings Ltd» тянется цепочка кипрских компаний, которая приводит к Фархаду Мошири, давнему бизнес-партнеру Алишера Усманова и Андрея Скоча.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

284. Михаил Гуцериев сочинил банкротство.

90 процентов акций «Кингкоула» оформлены на кипрский офшор Kingcoal Group Ltd., то есть вопрос о реальном владельце компании открыт.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

285. Александр Колокольцев в "Ай-Кубе".

Еще 45% акций «Темафона» владеет кипрский оффшор M.I.P.R. Именно в этом оффшоре «Вымпелком» в 2006 г. приобрел 20% акций. Согласно выписки из базы данных Mint Global, Енгибарян (по состоянию на 2011 г) входит в совет директоров M.I.P.R. Согласно отчету «Вымпелкоа» за 2009 г., оператор заключил акционерное соглашение с офшорами M.I.P.R. и вышеупомянутыми Gelvaser и Bombalia.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

286. Виктор Якунин предпочитает острова.

Среди известных российских предпринимателей, о кипрском гражданстве которых стало известно, Александр Абрамов, совладелец металлургического холдинга Evraz.
... в 80% случаев эта активность связана со вступлением 1 января 2015 года в силу закона о контролируемых иностранных компаниях, по которому россияне должны декларировать и платить налог на нераспределённую прибыль, выведенную в офшоры, говорит Назаркин ...
Дата: 23.01.2017 Копия в Google

287. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

... особняк, и в 2010 перепродал участок кипрской компании Artek Holdings Ltd, о чем свидетельствует информация из реестра недвижимости. Нажмите мышкой на изображение для увеличения Евгений Медведев перепродал участок офшору Artek Holdings Ltd, а семья Бакая выкупила его у зарубежной компании Вероятно, этот офшор имеет отношение к Игорю Бакаю: с помощью него он смог купить себе имение в «Зеленой лощине». На тот момент, когда проводилась сделка по купле-продаже с кипрской фирмой, со счетов Бакай и ...
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

288. Коррупция на рельсах.

30 ноября 2010 года РЖД решили расторгнуть договор и передать подряды на технологическое присоединение, опять же без конкурса, ОАО "Росжелдопроект" (25% компании принадлежит РЖД, остальные — кипрским офшорам и Интерпрогрессбанку Валерия Маркелова и Андрея Крапивина, покойного ныне советника Владимира Якунина.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

289. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

Во время проверки выяснилось, что активы некоторых крупных энергетических компаний в республике перешли в собственность кипрских офшоров.
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

290. Офшорное счастье министра.

Михаил Абызов c супругой Екатериной Сиротенко Супруга Михаила Абызова владеет крупной инжиниринговой компанией ОАО «Группа Е4», которая управляется через кипрский офшор «Eforg Asset Management Limited».
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

291. Дачи Серебряного Бора в гектарах и лицах.

С 2013 г. участок и здания оформлены в долевую собственность четырех кипрских офшоров.
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

292. К чему приводят схемы.

В декабре 2011 г. 40,2 млн евро с этих счетов ушли кипрской Panatrones.
Шато в Нормандии он покупал на личные деньги, а названия офшорных компаний ему ни о чем не говорят: в группе было около 500 офшоров — все не упомнишь.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

293. Архитектор для "великих".

/…/ Николай Шамалов, член кооператива«Озеро», акционер Банка «Россия» (9,886%), на момент записи совладелец ООО «Рирус» с уставным капиталом 1,5 млрд рублей (ныне, по данным ЕГРЮЛ, 100-процентный кипрский офшор): Послушайте, Олег Сергеевич, а те работы, которые монтаж, доставка и так далее, как мы должны оплатить, тоже официально?
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

294. Дмитрия Каменщика и Валерия Когана не видно за офшорами.

... палата назвала кипрскую компанию-офшор Hacienda Investments владельцем Домодедово": По данным Счетной палаты, владельцем московского аэропорта Домодедово является компания Hacienda Investments ltd., зарегистрированная на Кипре. Как говорится в сообщении СП, эта компания стала собственником 322 объектов недвижимости аэропорта Домодедово, включая аэровокзал и топливозаправочный комплекс, после приватизации. — Врезка К.ру] ["Ведомости", 21.03.2003, "ДАЛ распродал самолеты": Среди офшоров была ...
Дата: 03.05.2011 Копия в Google

295. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

— Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 18.02.2011 Бюджетные миллиарды ушли к Батуриной в офшор Александр Шварев […] Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, с Андреем Бородиным и рядом других сотрудников ...
— Врезка К.ру] *** Русский земельный банк Елены Батуриной стал кипрским Группе, контролируемой семьей Лужкова, нужно где-то хранить деньги после потери Банка Москвы Оригинал этого материала © Газета.Ру, 09.12.2010, Батурина сдала банк на Кипр Ольга ...
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

296. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США Позиция Генпрокуратуры России по второму делу ЮКОСа Оригинал этого материала © "Комсомольская правда", 24.01.2011, Позиция ...
Учредителем подставной фирмы делают кипрскую компанию. По итогам года прибыль перечисляется на Кипр. А у «ЮКОСа» есть соглашение (оно называется опционным) на выкуп 100% акций кипрской компании (у которой на счету миллиарды) всего за $1. Круг ...
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

297. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

В активах компаний ничем не обеспеченные требования примерно на 30 млрд руб. к кипрским офшорам Связь-банка (Martilio, Davkot и Kostourino) и ценные бумаги балансовой стоимостью в «миллиарды рублей», а рыночной — в $5 млн, по данным Лагоды.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

298. Конюхи "Меринов".

Эта фирма была создана в 2005 году, ее основным владельцем считалась «Европейская Риэлторская Компания» (с 2007 года учредитель «Сельхозтранспорта» — кипрский офшор).
Дата: 18.05.2010 Копия в Google

299. Деньги из конвертов.

С июня 2009 г. у «Пром-снаба» другой директор — Сергей Прорубщиков, а единственный владелец — кипрский офшор «Эдбери энтерпрайзес лтд».
Дата: 25.01.2010 Копия в Google

300. Империя Геннадия Тимченко: друзья и знакомые Путина концентрируются вокруг нефти и газа.

«Трансойл СНГ» связана с нефтетрейдером «Сургутэкс», который на 49% принадлежит Петру Колбину и на 51% — кипрскому офшору (Infotarget Consultants Limited). Кто стоит за этим офшором, не называют.
Дата: 12.10.2009 Копия в Google