Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. ОПГ "Менатеп".

Что интересно: согласно выводам следствия, Group MENATEP Limited была организована Ходорковским, Лебедевым и другими акционерами, для «совершения финансовых операций, обеспечивающих вывод акций ОАО «Апатит» в собственность иностранных компаний, подконтрольных им через учредительство». [...] ОПГ Платона Лебедева и Михаила Ходорковского, по версии Генпрокуратуры Лебедев П.Л. совершил присвоение денежных средств ОАО «Апатит», полученных за счет выручки от реализации его продукции.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

282. Хроника наездов на "Мост"

Коллегия этого суда под председательством Александры Козловой частично удовлетворила иск. Так, суд признал недействительным вывод проверяющих о нарушении валютного законодательства при перечислении товариществом "МОВИС" $5 млн в уставной капитал Мост-банка. ВЭК упрекнула банк в том, что он внес в свой уставной капитал валюту без разрешения ЦБ. К тому же это были заемные средства, которые, по сведениям ответчика, запрещается вносить "Методическими указаниями о деятельности коммерческих банков".
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

283. "Иносхемы" иноагента.

Но если предположить, что оплата виртуальных рекламных контрактов была примитивной схемой вывода средств за границу (и заодно сокращения налогооблагаемой базы собственного налога на прибыль в российской юрисдикции), то всё логично.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

284. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

Основные выводы Официальные расследования правоохранительных органов Аргентины и России являются неполными и предвзятыми.
Он неоднократно жаловался своему приятелю Александру Чикало на то, что за растаможивание и хранение картины ему приходится платить собственные деньги, так как Ковальчук не прислал ему достаточно средств: «И вот они промурыжили полтора месяца, в конце ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

285. Григорий Оганесян обнулил кассу.

— Врезка К.ру Инициатором расследования стал конкурсный управляющий кредитной организации от АСВ, который в начале 2019 года обратился в ГУЭБиПК МВД с заявлением о хищении средств вкладчиков под видом получения кредитов. Как отмечали в ЦБ, в самарском банке накануне отзыва лицензии весной 2018 года был проведен ряд операций, «направленных на вывод значительной части активов», что привело к «резкому ухудшению финансового состояния организации, возникновению острого дефицита ликвидности и ...
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

286. "Министерство правды" Браудера против Некрасова.

Это, во-первых, служащие внешнеполитического ведомства США, обеспеченные зарплатами за счёт американских налогоплательщиков, а никак не из средств фонда Браудера и подконтрольных ему компаний.
И сделал убийственный для финансиста вывод: «всё не так, ребята». Как минимум, пять десятков писем из обнародованной переписки Роберта Отто свидетельствуют о том, что этот вывод произвел в лагере Браудера настоящий переполох.
Дата: 28.08.2017 Копия в Google

287. "История Магнитского в версии Браудера — полный фейк".

Выведенные средства не шли на счета Степанова, это известно, но вообще отследить вывод больших денег крайне сложно — это все равно что отследить воду из конкретного ручейка после того, как она попала в реку, а затем в море. Этими способами вывода денег пользуются как бандиты, так и вполне приличные люди и компании. — Но по версии, например, «Новой газеты» считается, что вывод средств уже расследован. А вы оправдываете Степановых и компанию? — Вывод денег не расследован или расследован совершенно ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

288. Ответ Михаила Голубя.

Эти утверждения, содержащиеся в статье, не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию М.В. Голубя, поскольку он не участвовал и не участвует в схемах по реализации нефти с выводом средств компании «Башнефть» в оффшорные зоны.
Дата: 24.06.2016 Копия в Google

289. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

С помощью этих людей происходили обналичивание и вывод денег. — Врезка К.ру] Как следует из материалов дела, обнальная площадка просуществовала до мая 2008 года, и за этот срок через нее было обналичено около 45 млрд руб. Для этого в Санкт-Петербурге было создано около 40 компаний, которые контролировались фигурантами дела. На счета этих фирм заводились безналичные средства от коммерсантов, обратившихся к теневым банкирам.
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

290. Украл, Ницца, в тюрьму.

... связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, а также не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками". Первым добиваться уголовного преследования бывшего руководства банка стало АСВ, усмотревшее признаки фиктивного банкротства ПРБ и незаконного вывода активов. Соответствующее заявление было направлено в ГУЭБиПК МВД России в августе. Проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий, сыщики пришли к выводу, что противоправная схема была ...
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

291. Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб.

... и мелких клерков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.03.2014, Кредитование шоферов и уборщиц измерялось миллионами Николай Сергеев, Ксения Дементьева Как стало известно "Ъ", полиция выявила новую схему вывода активов из Мастер-банка. Около 1 млрд руб. в качестве кредитов могли быть списаны на рядовых сотрудников банка и их знакомых, а затем переданы руководителям финансовой структуры. Последние уехали за границу, а возвращать средства придется заемщикам, действовавшим в их интересах ...
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

292. Бюджет Москвы "пилили" карандашами.

Итоги проверки засекречены, на официальном сайте хоть и признают, что деньги потрачены нецелесообразно, но почему-то делают вывод, что это помогло Москве выстоять в кризис. Впрочем, в смекалке столичным чиновникам не откажешь: из отчета следует, что администрация умудрялась выводить миллиарды бюджетных средств даже при закупке карандашей и оплате телефонной связи. В распоряжении «Маркера» оказались итоги проверки, которую провела контрольно-счетная палата Москвы. Выводы аудиторов неутешительны ...
Дата: 02.02.2011 Копия в Google

293. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

По неофициальной информации, с озвученными в докладе выводами был не согласен бывший соратник Немцова по СПС Анатолий Чубайс.
Еще в начале президентства Путина был отстроен Константиновский дворец — на него было истрачено около $200 млн. Но рекорд по «эффективности» использования бюджетных средств поставил любимый дворец Медведева «Мейендорф» на Рублевке.
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

294. Плата за обман.

А в мае 2006 г. Цюрихский арбитраж отказал IPOC в правах на 77,7% спорного пакета, придя к выводу, что фонд пытался оплатить акции деньгами, полученными в результате отмывания средств.
Дата: 05.05.2008 Копия в Google

295. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Из-за интенсивного вывода финансовых средств, в самой АК «АЛРОСА» множество инвестиционных проектов было заморожено.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

296. Абрамовичу до востребования.

Но мы считаем, что Савченко был не самым главным инициатором вывода денег. Кто-то, наверное, был над ним. А что касается Москаленко, то он вообще был простым исполнителем. - Кто, по вашему мнению, был инициатором вывода денег? - Не могу вам сказать, не знаю. Пусть лучше следствие во всем разберется. - По нашей информации, Александр Назаров отказался идти на выборы именно потому, что из Фонда экономики Чукотки исчезли все деньги. Так что исчезновение этих средств было безусловно выгодно Роману ...
Дата: 03.08.2001 Копия в Google

297. Особое мнение Юрия Болдырева.

... говорится вскользь, и не указывается на факты в их совокупности, послужившей для Счетной палаты основанием для выводов не просто о "нецелесообразности", а именно о притворности "кредитно-залоговых аукционов" и внесения соответствующих предложений в адрес Генеральной прокуратуры. Ведь не только в Законе о федеральном бюджете на 1996 год не были выделены средства на возврат кредита, но и более того: Правительство и не предлагало в соответствующем законопроекте о бюджете выделения этих средств ...
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

298. 5 Провал ФСБ в Рязани

На борьбу с террористами губернатором области и администрацией города были выделены дополнительные средства.
Здесь уместно сделать первые выводы. Копия в Google

299. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

... возможной причастности Жеваго к выводу средств из его обанкротившегося в 2015 году банка «Финансы и Кредит» ГБР объявило в августе 2019-го. Данный эпизод, вероятно, является лишь частью претензий, которые государство может выдвинуть Жеваго по мотивам банкротства его банка. Фонд гарантирования выплатил вкладчикам учреждения 9 млрд грн; общие убытки банка, по оценке фонда, — 15,5 млрд грн, из них 12,7 млрд — по вине менеджмента. Доказать причастность самого Жеваго к выводу средств из банка долгое ...
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

300. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

В АСВ, не согласившись с принятыми судебными актами, попросили суд поставить торги на паузу: «Приостановить до рассмотрения заявления о признании недействительной единой прикрываемой сделки по выводу средств ООО «Креатив-Инвест» в компанию Digoseno inv.Ltd и применении последствий ее недействительности — взыскании с компании Digoseno inv.Ltd в конкурсную массу ООО «Креатив-Инвест» 62 290 191,51 доллара США».
Дата: 11.02.2022 Копия в Google