Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Пищевая цепочка офшоров Андрея Косогова.

[...] Альфа-банк, один из крупнейших частных банков РФ, принадлежит люксембургской ABH Holdings.
ИА "РБК", 06.10.2023, "На Украине арестовали активы совладельцев Альфа-банка": Суд на Украине арестовал все активы российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова в стране более чем на 17 млрд грн (свыше $464 млн), сообщила ...
Дата: 17.01.2024 Копия в Google

282. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

Свидетельница также предоставила суду аудиозапись своего разговора с Дмитрием Рубиновым, в котором тот подтверждал, что банк и «Реактив» принадлежат ему. Остановить же хищение активов этой компании АСВ удалось с помощью ареста, наложенного на доли ООО арбитражем. По данным «Ъ», сейчас имя Дмитрия Рубинова, которому приписывали владение банком «Стратегия», ПИР-банком, Темпбанком, Инкаробанком, УМ-банком, банком «Таатта», банком НКБ, а также Центральным страховым обществом (ЦСО), из которых ...
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

283. Кредитная удавка Дмитрия Гордовича.

Впоследствии ББР не дает согласие на рефинансирование в другие банки, а также блокирует все решения по рефинансированию через свое аффилированное лицо в заемщике Каледину Д.В., предпринимает попытки по захвату корпоративного контроля и обращения взыскания на заложенные активы, рыночная стоимость которых гораздо выше, чем выданный банком кредит и начисленные по нему проценты.
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

284. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Эта сделка составляет большую часть активов Нурзиевой. В комментарии The Guardian швейцарский банк Credit Swiss, где, в частности, были счета у сестер Усманова, сообщил, что «соблюдает все санкции, в частности санкции, введенные Евросоюзом, США и Швейцарией». Однако в банке также утверждают, что примерно 90% счетов, проверенных на основании запросов от OCCRP, на сегодня закрыты или находились в процессе закрытия на момент получения журналистских запросов.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

285. Банкрота Андрея Коркунова подписали на 607 млн руб.

При этом конкурсная масса банка составляет в шесть раз меньшую сумму — лишь 1,1 млрд рублей по данным на 1 октября 2021 года (еще 3,2 млрд рублей — «активы» банка, но там речь идет о кредитах другим клиентам, которые еще надо вернуть).
Дата: 16.11.2021 Копия в Google

286. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Речь идет об облигациях лондонского филиала уважаемого банка USB. Но не тех облигациях, что все подумали, а специальных — обеспечительных. Их оплата гарантировалась не всей финансовой махиной USB, а лишь одним-единственным ее активом — договором займа на те самые 135 млн евро, выданного чуть ранее лондонскими банкирами кипрской фирме Hervet Investments.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

287. Игоря Мавлянова "Сбербанк" достал в Израиле.

Теперь бизнесмен, уверяющий, что у него ничего не осталось, не может покидать Землю обетованную, должен раскрыть все свои активы и регулярно отчитываться перед финансовым управляющим, являясь по первому его требованию. Через последнего банки могут попытаться оспорить сделки, с помощью которых Мавлянов-Мавлон пытался в свое время спрятать деньги. Решение, которое открывает новые возможности для российских банков и компаний, вынесла на днях достопочтенная судья Ирит Вайнберг-Нотовиц окружного суда ...
Дата: 13.11.2020 Копия в Google

288. Борису Минцу "светит" заочный арест.

... и низкой ликвидности, считают банки: срок погашения облигаций — 2032 г., основной купон по бумагам выплачивается только в конце срока и по ним нет существенного обеспечения. Кредиты, на которые были обменены облигации, наоборот, были хорошо обеспечены. […] В сентябре 2018 г. Минцу пришлось расстаться с ключевыми активами: О1 Group была должна Московскому кредитному банку (МКБ) 25 млрд руб. по кредиту, по которому были заложены акции O1 Properties и группы «Будущее». Банк продал долг концерну ...
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

289. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

На хищение последовала моментальная реакция ЦБ. 13 декабря он отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка, который по величине активов занимал 317-е место. По мнению ЦБ, банк полностью утратил собственные средства (капитал) вследствие хищения значительной части активов.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

290. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Что весьма логично, ведь он был единственным из всех возможных фигурантов фактическим выгодоприобретателем— банк и все активы остались ему. Но в 2012 году Горбунцов написал из Лондона в СК РФ письмо со следующими разъяснениями: «В банке была дыра около $230–240 млн. (обратите внимание как росли его аппетиты со временем.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

291. Николаю Фетисову в России присудили банкротство.

... писем, в которых Николай Фетисов выражает готовность исполнить обязательства перед банком. Господин Фетисов заверил, что заем обеспечен домом его жены в Великобритании, стоимость которого превышает долг перед банком. Однако в пресс-службе "Траста" парировали, что стоимость обеспечения по кредитам, установленная независимым оценщиком, существенно ниже, чем размер задолженности. В любом случае в письмах в суд, с его слов, указано, что реализовать активы он не может, так как они заморожены по всему ...
Дата: 08.05.2018 Копия в Google

292. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

... этого материала © "Коммерсант", 05.04.2018, Глава "Интеркоммерца" не зря обещал вернуться, Фото: Intercommerz.ru Сергей Сергеев Александр Бугаевский Генпрокуратура России в ближайшее время направит в Чехию официальные документы для экстрадиции бывшего председателя правления обанкротившегося банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола еще год назад по обвинению в многомиллиардных хищениях активов банка накануне отзыва у него лицензии ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

293. Британский суд признал Андрея Чернякова банкротом.

[…] Изучая переписку ответчиков, адвокаты пришли к выводу, что они не исполнили приказ суда о раскрытии всех своих активов. Кроме того у них возникли подозрения, что бизнесмен и его супруга по примеру экс-владельца Межпромбанка Сергея Пугачева могут покинуть Великобританию, где они проиграли процесс кредитору. […] 4 апреля этого года суд удовлетворил ходатайство Банка Москвы, запретив господам Чернякову и Ероховой выезжать из Великобритании, а кроме того, обязал их передать истцам все свои ...
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

294. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.

Последней, по некоторым данным, компания, на которую был оформлен бизнес-центр, досталась от супруга всего за €230. Сделка была оформлена осенью прошлого года, когда Банк Москвы активно разыскивал имущество должника для последующих арестов. Учитывая, что, по самым скромным подсчетам, стоимость бизнес-центра составляет не менее 400-500 млн руб., сделка между супругами была, очевидно, направлена на сокрытие актива. В итоге Банк Москвы подал иск в тот же суд Никосии о возмещении убытков на сумму ...
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

295. Андрею Чернякову упростили взыскание.

... запретив последнему распоряжение имуществом по всему миру на ?150 млн. Этот судебный приказ был вынесен в поддержку заявления Банка Москвы о признании в Англии трех решений Мещанского райсуда о взыскании порядка 15 млрд руб., вынесенных в период с февраля по ноябрь 2015 года. Более того, Банк Москвы, получив разрешение суда на использование информации об активах, обратился в суды Кипра, Британских Виргинских островов, Швейцарии, Италии, Германии и Австрии и арестовал акции полутора десятков ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

296. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

... ru, учрежденное в 2003 году ООО «Первый Клиентский Банк» — небольшой по размеру активов московский банк. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, операции на финансовых рынках. Банк активен на рынке валютных операций. Примечательно, что банк не является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц, которую курирует АСВ. Кроме того, за период с 2012 по 2015 год банк неоднократно привлекался к административной ответственности за ...
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

297. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

Активы ВПБ, по данным рейтинга "Интерфакса" на 1 октября прошлого года, составляли 283 млрд рублей (банк входил в топ-40 по этому показателю). По итогам 2015 года банк занимал 45-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100".
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

298. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

... английским судом необходимо для розыска активов компании, выведенных незадолго до банкротства "Дальней степи". "Учредителями ООО являлись иностранные компании, ее директорами — иностранные граждане или лица, находящиеся сейчас за пределами РФ, поэтому решение суда полностью оправданно",— подчеркнул он. Теперь управляющий намерен получить объяснения по "двум крупным и сомнительным операциям" компании, к которым господин Ноготков отнес сделки, проходившие через банк HSBC в 2004-2005 годах ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

299. Кредиторов Алексея Алякина разводят на банкротстве.

... 2012 гг. Алякин считался основным владельцем подмосковного банка «Пушкино» (входил во вторую сотню по активам), хотя формально его доля всегда была ниже 20%. К марту 2013 г. он продал долю в банке, лицензия у «Пушкино» отозвана в конце сентября 2013 г. — за высокорисковую кредитную политику и недостоверную отчетность, скрывавшую недостаточность капитала. Временная администрация не смогла найти подавляющего большинства заемщиков банка. Около трети активов пришлось на земли и паи, полученные по ...
Дата: 06.05.2016 Копия в Google

300. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

... и к двум бывшим председателям правления банка Александру Железняку и Дмитрию Дыльнову. Первые двое давно находятся за границей. В свою очередь, местонахождение Дыльнова официально не установлено. ["Ведомости", 16.09.2015, "Что взять с банкира": Вскрываемые обстоятельства банкротств банков говорят о том, что более 80% банкротств связано с криминальными основаниями — нерыночными рисками, выводом активов в интересах бенефициаров и руководителей банков, заявила на конференции «Ведомостей» «Институт ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google