Поиск по "не профильные активы банков". Результатов:
активы - 7093
,
банков - 9488
,
профильные - 729
.
Результаты с 161 по 180 из 3826.
Результаты поиска:
- 161. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.
-
В сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы обязал финансового управляющего начать розыск активов банкира. С такой просьбой в суд обратился «Российский кредит», который также проходит процедуру банкротства (конкурсным управляющим выступает АСВ). Банк при этом попросил инициировать розыск активов Мотылева в 33 юрисдикциях, среди них — как популярные у российского бизнеса Великобритания и Кипр, так и, например, Португалия и Венгрия.
Дата: 03.11.2020
Копия в Google
- 162. Владимира Романова взяли на четвертом банке.
-
Тогда Советский райсуд Рязани приговорил ее к одному году и девяти месяцам условно за создание видимости увеличения чистых активов кредитного учреждения. А вот Владимиру Романову до сих пор удавалось выходить сухим из воды, хотя в его биографии это уже четвертый разорившийся банк. До этого были банк «Электроника» (лишился лицензии 25 декабря 2008 года), а также Мультибанк (лицензия отозвана 10 марта 2011 года) и Сберкредбанк (перестал существовать 18 марта 2014 года).
Дата: 30.09.2020
Копия в Google
- 163. Деньги Каддафи.
-
... средства, которыми глава государства, скорее всего, распоряжался как король, находились на счетах госкомпаний и правительства страны,— средства на законных основаниях хранились в таких организациях, как Центральный банк Ливии и Ливийское инвестиционное управление. Активы LIA, по официальному отчету самого фонда, в сентябре 2010 года составляли $64,2 млрд. Из них в наличных средствах и на депозитах в Центральном банке Ливии и других банках, в том числе HSBC и Goldman Sachs, хранилось $20,8 млрд ...
Дата: 02.09.2019
Копия в Google
- 164. Алексей Хотин "спалился" на резюме.
-
Но этот сомнительный вклад олигарха Хотина в российскую экономику нас сегодня интересует гораздо меньше самого факта подконтрольности ему всех обозначенный активов — от столичной недвижимости до нефтянки. Резюме Сергея Серых, как мы указали, датировано 2018-м годом. А это значит, что, по совокупности признаков, как минимум, на момент отзыва лицензии у банка "Югра", все упомянутые в нём компании, с многомиллиардными активами контролировались именно Алексеем Хотиным.
Дата: 13.05.2019
Копия в Google
- 165. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".
-
По состоянию на 1 января 2017 г. активы банка составляли 55 млрд 810 млн руб. Из них вклады физических лиц — 35 млрд 784 млн руб. (64%). Годовую отчетность за 2016 г. банк не опубликовал. Причины рискованной кредитной политики стали известны несколько дней назад, когда Центробанк назвал каналы вывода активов из Росэнергобанка, а также сообщил, что бывшее руководство кредитной организации не передало временной администрации оригиналы кредитных договоров на астрономическую сумму — 9,8 млрд рублей.
Дата: 05.12.2018
Копия в Google
- 166. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.
-
12 апреля 2017 года арбитражный суд Татарстана по заявлению ЦБ РФ признал банк банкротом, поскольку его обязательства достигали 26 млрд руб. при 11 млрд руб. активов.
Дата: 28.03.2018
Копия в Google
- 167. Активистам Януковича блокируют активы.
-
"Ведомство <…> призывает отслеживать транзакции, которые могут быть связаны с незаконным присвоением или переводом государственных активов, доходами от взяточничества, другими незаконными платежами или иными доходами от коррупционной деятельности", — говорится в сообщении. — Врезка К.ру] *** Братья-депутаты скрывали статус политических Оригинал этого материала © "Украинская правда", 28.01.2014, Иллюстрации: "Украинская правда" Австрийский банк подтвердил, что Клюевы солгали В австрийском банке ...
Дата: 03.03.2014
Копия в Google
- 168. Владимир Кехман спелся со следствием.
-
... Бананы сыграли свою роль": Кроме долгов перед банками у JFC есть непогашенные обязательства перед морским перевозчиком Star Reefers UK Ltd. В январе 2012 года Высокий лондонский суд заморозил активы JFC на сумму $21 млн по иску морского перевозчика к кипрскому офшору Kalistad Ltd, одному из партнеров JFC. Российский импортер выступал поручителем по договору об аренде судов-банановозов. В материалах дела Высокого суда Лондона отмечалось, что Кехман владеет «значительными активами в Великобритании ...
Дата: 25.01.2013
Копия в Google
- 169. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.
-
Но в сентябре 2005 года дело в отношении руководства «Содбизнесбанка» возбудил уже Следственный комитет при МВД РФ. Милиционеры посчитали, что до банкротства банк довели преднамеренно. По версии следствия, в январе 2003 года Давыдов и Реусов заключили договоры о приобретении банком заведомо неликвидных векселей ряда коммерческих предприятий на сумму свыше 3 млрд руб., что впоследствии привело к неплатежеспособности банка. СК при МВД РФ также установил, что большинство активов банка были созданы ...
Дата: 19.05.2011
Копия в Google
- 170. Банкиров Москвы заочно арестовали.
-
... признание того, что ВТБ не уверен в качестве активов банка, купленного слишком поспешно для того, чтобы провести его тщательную проверку. Вчера ВТБ сообщил, что рассчитывает на возмещение ущерба, если суд установит виновность бывших топ-менеджеров Банка Москвы. [Газета.Ру, 05.05.2011, "Арестованы из Банка Москвы": Опрошенные юристы полагают, что цель заочного ареста — вынудить Бородина отказаться от планов вернуться в Россию. У бывшего главы Банка Москвы есть активы в различных сферах экономики ...
Дата: 05.05.2011
Копия в Google
- 171. Дело дошло до Сергея Пугачева.
-
По данным Центробанка, с 2005-го по август 2010 года по ст. 196 возбуждено и расследуется всего семь уголовных дел, а число вынесенных приговоров — всего три. [Газета.Ру, 28.01.2011, "Пугачеву грозит преднамеренное банкротство": Пугачев пытался спасти банк и вел переговоры о продаже других активов, входящих в ОПК, чтобы выручить деньги.
Дата: 31.01.2011
Копия в Google
- 172. "Благотворительность" для миллиардера.
-
Г-ну Степанову инкриминировалось злостное уклонение от возврата кредитов Сбербанку, возбуждение процедур банкротства на предприятиях, являющихся заемщиками банков, создание "дутой" кредиторской задолженности и вывод производственных активов, а также фальсификация доказательств.
Дата: 26.01.2011
Копия в Google
- 173. Noga решилась на последний шаг.
-
По данным "Ъ", пока приставы арестовали активы госкомпаний и госструктур в двух банках -- VTB Bank France SA и Calyon, в последнем, по неофициальным данным, арестованы депозиты структур Банка России (ЦБ не комментирует эту информацию).
Дата: 15.01.2008
Копия в Google
- 174. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.
-
Действительно, даже беглый анализ ситуации дает основание предполагать наличие в ИПЭ детальных схем, позволяющих осуществить неоднократный заклад одного и того же имущества и активов. Так, на сегодняшний день ИПЭ может осуществляться: - заклад в банке акций подконтрольных предприятий ЛПК, держателем которых являются аффилированные с ИПЭ оффшорные фирмы. Здесь стоит отметить, что имущественные права на данные активы ИПЭ под большим вопросом, поскольку существуют судебные претензии на них со ...
Дата: 17.10.2003
Копия в Google
- 175. Штырова подозревают в неуплате налогов.
-
... могут понести уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. 6.6. Вывод активов АК «АЛРОСА». Х.О.Омаров и О.Л.Маргания с самого начала ставили цель сделать объектом своего рейдерства не только целый субъект Федерации, но и государственную компанию АК «АЛРОСА», используя ИГ «АЛРОСА». 29 апреля 2003 года по инициативе Х.О.Омарова и О.Л.Маргания был заключен депозитный договор № 1/283 между АК «АЛРОСА» и банком «Возрождение» на сумму 1,6 миллиарда рублей под два процента годовых ...
Дата: 22.11.2002
Копия в Google
- 176. Банкротство Инкомбанка было преднамеренным.
-
По мнению СП, Алексеев незаконно и неоправданно израсходовал $8,3 млн средств Инкомбанка на оплату юридических и посреднических услуг по возврату активов. [...] В материалах СП также говорится о том, что "в период процедуры банкротства с ведома Банка России в ущерб государству на счета третьих лиц выведены денежные средства в общей сумме 1,7 млрд руб. ".[...]
Дата: 03.12.2001
Копия в Google
- 177. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.
-
Он заработал состояние, скупая энергетические активы и крупные доли в российских банках после распада Советского Союза. Сообщается, что он заработал 21 миллиард долларов, инвестируя в гигантскую газовую компанию "Газпром" и Сбербанк, крупнейший государственный банк России.
Дата: 13.04.2022
Копия в Google
- 178. Офшорные "договорняки" ABLV.
-
В уведомлении от февраля 2018 года подчиненная Минфину США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обвинила ABLV в том, что он переводил «крупные суммы от российского банка так, как это обычно происходит при нелегальном трансферте активов». В FinCEN также заявили, что банк переправлял через принадлежавшую ему компанию-пустышку миллиарды долларов в интересах Сергея Курченко.
Дата: 09.11.2021
Копия в Google
- 179. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.
-
Господин Аблязов получил 15 лет колонии общего режима, господа Ерещенко и Удовенко — по 13 лет каждый, госпожа Параскевич — 12 лет и господин Кононко — 10 лет. Суд посчитал доказанным, что в 2006–2009 годах Мухтар Аблязов разработал и осуществил с помощью своих подчиненных криминальную схему, похитив у банка активы на сумму более 58 млрд руб. (более $1,5 млрд на момент совершения преступления).
Дата: 29.12.2020
Копия в Google
- 180. У Константина Базанова закончился "Резерв".
-
Как ранее уже сообщал “Ъ”, лицензия у банка «Резерв», одного из старейших на Урале, была отозвана в августе 2017 года. Одной из основных причин ЦБ назвал крайне рискованную финансовую политику кредитного учреждения. Перед отзывом лицензии регулятор «неоднократно направлял требования о доформировании резервов», а в «июне—июле 2017 года выявил в банке операции по замене высоколиквидных активов активами сомнительного качества» и, кроме того, «попытки скрыть утрату значительной части денежных ...
Дата: 22.05.2019
Копия в Google