Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Уход от налогов по-кубански.

... на прибыль ООО «Гермес» указало, что в 2014 году приобрело нефтепродуктов на 4 772 963 867 руб. Разницу в 2 млрд рублей можно было бы объяснить наличием у ООО «Гермес» других поставщиков нефтепродуктов — но их у компании нет. Зато путем нехитрых операций удалось добиться экономии на налогах: примерно 750 млн рублей на налоге на прибыль и еще около 1,3 млрд руб на НДС. Полученные средства поступает со счетов «Гермеса» в виде займов на счет ООО «Фингрупп», которым руководит Дмитрий Даниленко, по ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

282. Как намывался гранит.

Представителем получателя по указанным операциям выступил Родионов Александр Андреевич, а договор купли-продажи ценных бумаг осуществлялся от имени компании Шевчука Олега Олеговича.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

283. "Моджахед от журналистики" Савик Шустер.

Операция "Чонкин" Но, похоже, подобного рода «журналистика» полюбилась Шустеру еще до Афганистана.
Дата: 15.08.2014 Копия в Google

284. Трансоткачка.

Созданная им компания «Сеабеко» официально специализируется на операциях с драгметаллами, продукцией черной металлургии, а также химпрома, в частности - химических удобрений.
Дата: 06.12.2000 Копия в Google

285. "Ментовская крыша" Андреева

Прибывшие буквально через несколько минут понятые с удовлетворением засвидетельствовали, что во время обыска двух задержанных – Дмитрия Харченко и Сергея Ботева были обнаружены наркотики и пистолет ИЖ. Это как раз и была та операция, о проведении которой говорилось в городской сводке столичного ГУВД. Копия в Google

286. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

В 1995 году в Швейцарии в этой операции участвовали фонд «Русская культурная инициатива» Вячеслава Кириллова, связанный с РПЦ, и АОЗТ «Международное экономическое сотрудничество».
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

287. 485 млн руб. и золото бывшего липецкого депутата Бирюкова.

Как пояснил «Известиям» источник в правоохранительных органах, было установлено, что «Когорта» в 2008–2009 годах совершила ряд подозрительных финансовых операций.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

288. Взяли игру на себя.

«Новая газета» решила ответить на заданные вопросы: поработав с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также сделав ряд запросов в Росфинмониторинг и инспекции федеральной налоговой службы (ФНС), мы выявили финансовые операции футбольных агентов, а также их коммерческие связи — друг с другом, с представителями клубов, лиг и федераций, а также с людьми, неоднократно попадавшими в криминальные сводки…
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

289. Врагов США в блогосфере и социальных сетях будут атаковать "боты" Пентагона.

В пояснительной записке к тендеру говорится: "Условия, в которых осуществляют операции наши вооруженные силы, быстро меняются под влиянием блогов, социальных сетей, файлообменных сервисов (таких как YouTube) и мобильных технологий.
Дата: 20.07.2011 Копия в Google

290. Скальпель как улика.

Видимо, перед глазами стоял пример сицилийского мафиози Бернардо Провенцано, который после нескольких пластических операций скрывался от карабинеров 46 лет. И Сергей Финагин решился пойти к хирургу.
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

291. Бородулин разоблачает Газпромбанк.

Управление операций на фондовых рынках, которое Бородулин возглавил в декабре 2003 г.,—часть казначейства Газпромбанка.
Дата: 03.08.2006 Копия в Google

292. Еврейский вопрос-2.

«Мы располагаем данными, что г-н Березовский владеет рядом счетов и денежной ликвидностью, которые получены путем незаконных операций», -- заявил г-н Видмер.
Дата: 18.11.2003 Копия в Google

293. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Таким образом, руководство Предприятия не приняло мер по всему механизму проведения сделок, в том числе по выполнению дилером поручений от имени инвестора, проверке финансовых операций с вкладом, не потребовало отчета и объяснений от Банка, что было отмечено и в предыдущем акте проверки.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

294. Отчет агентства "Интерфор".

В операции, в результате которой пропали деньги, участвовало несколько каймановых компаний и одна компания, зарегистрированная в США: 1. Джэкобсон энд Ассошиэйтс Инк. 2. Эдж Инвестмент Груп Инк. (США) 3. Дельта Ассошиэйтс 4. Консалтинг Индастри 5. Прудент Файнэнсинг 6. Сэнтрал Каррибэан Холдинг 7. Беттер Файнэнсинг Мы получили информацию от наших источников на Каймановых островах и от нашего клиента, что все эти компании контролируются мр. Игорем Федоровым, дата рождения -19 июля 1952.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

295. 3.3. "Роспан Интернешнл" и далее

Данные месторождения имеют определенную ценность, однако определить, какова была их стоимость в конце 1998 года, представляется весьма сложной задачей, так как в отношении указанных месторождений или месторождений подобного типа (с глубоким залеганием углеводородов) не проводилась оценка на основе анализа дисконтированных потоков денежных средств, отсутствуют данные в отношении рыночных операций для целей сравнения. Копия в Google

296. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

РБК стали известны детали этой операции, а также роли в ней Альфа-банка и сделок с Telegram В 10:15 утра 8 июня 2021 года следователь Следственного комитета пришел в центральный офис Альфа-банка на Каланчевской улице, 27, чтобы арестовать несколько счетов по делу Михаила Абызова, бывшего министра по координации «открытого правительства».
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

297. Юрия Хилова посадили по-семейному.

— Врезка К.ру Дмитрий Хилов Как не раз рассказывал “Ъ”, расследование этого дела началось несколько лет назад после того, как во время внутреннего аудита российского представительства Deutsche Bank были обнаружены сомнительные операции с российскими «голубыми фишками».
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

298. Егору Иванкову перекрыли "шелковый путь".

Уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило весной нынешнего года.
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

299. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

Отметим, что банк «Интеркоммерц» был лишен лицензии в феврале 2016 года из-за полной утраты собственных средств, а также из-за участия в проведении сомнительных транзитных операций.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

300. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

Но вместо того чтобы соблюдать ограничения, банк их обходил, проводя, как заявил ЦБ, "масштабные операции по сокрытию этих действий".
Дата: 30.06.2014 Копия в Google