Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Сейчас власти расследуют, совершил ли Саркисян уголовное преступление, как сказали OCCRP в прокуратуре Армении.
Среди документов было письмо швейцарской юридической фирмы российскому банку, которое разъясняло структуру собственности одной из компаний, в которую инвестировала Revery.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

282. Я не я, и вилла не моя.

Вилла была зарегистрирована на швейцарскую компанию, которая принадлежит панамской фирме, но власти Франции считают, что ее реальным владельцем является Рашников.
Управление заблокировало 17 миллионов евро от продажи особняка и направило дело в суд. Подразделение прокуратуры Парижа по борьбе с организованной преступностью (JUNALCO) добилось ареста виллы на время суда.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

283. Борис Зимин "угнал" BelkaCar.

По версии следствия, обвиняемый был одним из активным участников международной преступной группы, в которую, помимо него, входили также инвестиционный директор фонда Winterberg Group Ильнур Азмуханов, соучредитель швейцарской инвестиционной компании ...
[...] Он заметил, что ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов пришел к выводу о неправомерности ареста бизнесмена по экономическому спору и направил соответствующие обращения руководству МВД и в Генеральную прокуратуру.
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

284. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

«Команда «Роснано» продолжает работу по возврату инвестиций и возмещению ущерба, нанесенного компании за период инвестирования 2010-2020 гг. Работа ведется в тесном сотрудничестве с ФСБ, МВД, Генеральной прокуратурой и другими профильными ...
Кроме того, в этих транзакциях есть элементы аффилированности, поскольку заключала договоры гендиректор «Руснано Капитал» Ирина Рапопорт, будучи и членом совета директоров Fonds Rusnano Capital S.A. Членом совета директоров швейцарской Rusnanо ...
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

285. Константин Пирцхалава засудил "Росбалт" на 10 тыс. руб.

59-летний Константин Пирцхалава — заслуженный юрист России, кандидат юридических наук и награжденный рядом орденов, работал в органах Генеральной прокуратуры СССР и Грузии, служил в налоговой полиции, откуда перешел в МВД, где стал заместителем начальника департамента экономической безопасности. Одна из последних его должностей в органах внутренних дел — представитель МВД России в Швейцарской Конфедерации и Княжестве Лихтенштейн.
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

286. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Операция проводилась по запросу прокуратуры Мюнхена и стала результатом трёхлетнего расследования.
Мы знаем, что герой этой статьи торговал углём через свою швейцарскую Kaproben Handels A.G., которая, в свою очередь, проводила почти весь уголь (в том числе контрабандный из ДНР) через компанию Carbo One — одного из крупнейших в мире угольных ...
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

287. Свидетель Керимов.

Это решение суда станет объектом анализа Генеральной прокуратуры Франции, добавил он. Судебное заседание, решившее судьбу Керимова, состоялось в четверг, 28 июня, в палате предварительного производства Апелляционного суда Экс-ан-Прованса.
«Самая крупная транзакция», по данным Mediapart, была связана с виллой Hier, продажу которой швейцарская семья Боргетти в 2008 году доверила Кьяверини.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

288. Александр Штудхальтер доминимизировался до ареста.

Тем временем во французских СМИ отмечается, что если суд второй инстанции не станет освобождать швейцарского бизнесмена, то для прокуратуры это может стать зацепкой для того, чтобы ходатайствовать о пересмотре решения об освобождении господина ...
... Берегу, был помещен в предварительное заключение в Ницце — об этом сообщила в воскресенье его пресс-служба", — пишут швейцарская Le Temps, ссылаясь на агентство ATS. В заявлении пресс-службы уточняется, что Штудхальтер "немедленно обратился в ...
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

289. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Весной 2015 года, в период острой фазы «бюджетных переговоров» между корпорацией «Иркут» и новым руководством ее материнской компании, как раз Управление «П» СЭБ ФСБ начало активное взаимодействие с Генеральной прокуратурой, которая проводила ...
Выглядело это так. В марте 2010 года НЛК заключил договор с немецким производителем Binox GmbH на поставку оборудования стоимостью 1,7 млн долларов, но в действительности товар был импортирован от имени швейцарской Champion Chemicals, с которой НЛК ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

290. Георгия Шуппе освободили от ответственности в Лондоне.

Получить комментарий Генеральной прокуратуры РФ вчера не удалось. 46-летний предприниматель Георгий Шуппе в начале 2015 года был заочно арестован по ходатайству ГСУ СКР по Московской области Бабушкинским судом столицы и объявлен в международный розыск (с 2002 года бизнесмен проживает в Великобритании). Такие же действия были предприняты и в отношении его бывшего делового партнера, экс-руководителя швейцарской инвестиционной компании Hermitage Resources AG Михаила Некрича.
Дата: 07.08.2017 Копия в Google

291. Экс-владелец НЛК Альберт Ларицкий посотрудничал со следствием на 3 года колонии.

Отметим, что гособвинение помимо представителя Лефортовской межрайонной прокуратуры поддерживал лично заместитель прокурора Москвы Юрий Катасонов.
Примерно в то же время владелец НЛК приобрел в Швейцарии фирму Champion Chemicals AG. Вскоре по поручению Альберта Ларицкого был изготовлен подложный контракт, согласно которому эта швейцарская компания якобы обязалась поставить на НЛК оборудование ...
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

292. Крутой занос вице-премьера Трутнева.

Материалы проверки направлены в Генеральную прокуратуру РФ, и, возможно, станут основой громкого уголовного дела, в котором могут всплыть самые разнообразные фигуранты.
Чем калийные дельцы лучше бывшего министра атомной энергетики Евгения Адамова, отправленного в швейцарскую тюрьму, экстрадированного в Россию и там осуждённого за мошенничество в особо крупном размере?
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

293. Собиратель земель швейцарских.

В качестве актуальной инновации, решили еще написать в швейцарскую прокуратуру и департамент экономики, ответственные за имплементацию санкций.
Дата: 25.09.2014 Копия в Google

294. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.

Об этом стало известно накануне вечером из обвинительного заключения, опубликованного прокуратурой США по Северному округу штата Иллинойс.
Индийский Клондайк В апреле 2006 года швейцарская компания Фирташа Bothli Trade AG заключила меморандум о взаимопонимании с правительством штата Андхра-Прадеш: стороны выражали намерение создать совместное предприятие для добычи минералов, включая ...
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

295. Рыболовлев взял жену в кольцо.

«Я стала процессуальным противником мужа», — заявила она в интервью швейцарской газете Le Temps.
Сейчас дело передано в прокуратуру.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

296. Анну Эткину приговорили заочно.

В результате дело без рассмотрения было возвращено в прокуратуру, а потом следователям.
Пока Бурлаков был в СИЗО, верфи купила швейцарская фирма Nordic Yards, подконтрольная Виталию Юсуфову (сыну бывшего спецпредставителя президента по вопросам энергетического сотрудничества Игоря Юсуфова).
Дата: 16.01.2014 Копия в Google

297. Сильвио Берлускони знакомился в своем номере с традициями стриптиза ночь напролет.

... пикантными снимками с вечеринки в бассейне на личной вилле премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, попросил политического убежища в Испании, пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger. На фотографиях, опубликованных в испанской газете El Pais и ставших причиной скандала, изображены полураздетые проститутки, а также бывший чешский премьер-министр Мирек Тополанек. После публикации этих снимков Дзаппаду был уволен из издательства, а его фотоархив конфискован прокуратурой и до сих пор не возвращен ...
Дата: 06.07.2010 Копия в Google

298. Как сенатор Андрей Гурьев уходил от налогов.

5. Выручка от реализации продукции, поступавшая на счета ЗАО «Апатит-Трейд», становится собственностью менеджерской группы Гурьева А. Г. 6. Подставная швейцарская компания «APATIT FERTILIZERS S.A» подконтрольна менеджерской группе Гурьева А.Г. 7. А ...
Как только это произойдет, Гурьеву даже не надо будет далеко ходить: от Совета Федерации РФ на Большой Дмитровке, 26 до здания Генеральной прокуратуры РФ на Большой Дмитровке, 15, как известно, рукой подать.
Дата: 06.04.2009 Копия в Google

299. Первый срок Березовского.

Сам Березовский, впрочем, угроз прокуратуры не испугался, в очередной раз назвав произошедшее в суде «политизированным фарсом».
В роли такого центра, по предложению г-на Глушкова, должна была выступить швейцарская фирма «Андава».
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

300. Перешел дорожку Gunvor.

Швейцарская компания Gunvor перевозит и перепродает четверть всей экспортируемой Россией нефти и нефтепродуктов.
Чего, скорее всего, прокуратуре и следователям сделать не удастся.
Дата: 24.05.2007 Копия в Google