Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Андрей Kozloff - американец.

Оригинал этого материала © solomin, 26.12.2005, Фото: "НГ" Андрей Kozloff - американец Есть такая профессия – Родину подставлять Андрей Мелешко Человек-фильтр 2006 год Россия встречает с утвержденным списком банков, вошедших в систему формирования вкладов (ССВ). Иными словами, главный банк страны определил, каким банкам можно работать с вкладами населения, а каким нет. За банки, которые вошли в список, теперь несет ответственность государство.
Дата: 26.12.2005 Копия в Google

302. Цена покаяния.

Чиновничья сметка В уставе Фонда «Взаимопонимание и примирение», учрежденного Правительством России, деятельность приносящая доход запрещена отдельным пунктом. Зато в положении об образовании средств оговорено, что кроме денег предоставляемых Фонду правительством Германии средства фонда также образуются за счет «процентов, начисляемых на остатки денежных средства «Фонда» на текущих счетах в уполномоченном банке.
Дата: 23.09.2005 Копия в Google

303. Грязная уголовщина.

17 июля 2000 года итальянская газета La Repubblica обвинила Михаила Касьянова в том, что кредит в размере $4,782 млрд, предоставленный МВФ России 17 августа 1998 года, по его распоряжению был переведен на счета уполномоченных государством банков "СБС-Агро", Инкомбанк, МЕНАТЕП и Объединенного банка. Вместо рублевой наличности, необходимой для поддержания курса рубля, банки вернули государству обесценившиеся ГКО и ОФЗ. 8 августа 2000 года английская газета The Times обвинила Михаила Касьянова в ...
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

304. "Сложно быть разведчиком в 19 лет".

Что касается долга Анголы, то 21 декабря 2004 года генпрокурор кантона Женевы Даниэль Заппели, проведя тщательное расследование с привлечением экспертов Всемирного банка и ООН, вынес постановление, что сделка была целесообразной, проведена без каких-либо нарушений и принесла максимальную выгоду как Анголе, так и России. По правилам Парижского клуба Ангола России вообще ничего не должна была отдавать, потому что этот долг был приравнен к военным долгам, которыми Россия оплачивала продвижение ...
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

305. Где деньги, Рома?

*** © "Московские новости", 20.08.2004 Хождение по нитям Швейцарский следователь убежден, что махинации с траншем были бы невозможны без надежного прикрытия сверху Игорь Седых, Женева В Швейцарии вопрос о судьбе займа МВФ России возник давно. Примерно через год после российского дефолта — к тому времени в стране вступил в силу закон, возложивший на банки обязанность бить тревогу при наличии подозрительных финансовых операций.
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

306. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

Кто заинтересован в том, чтобы эти деньги не вернулись в банки в Москве под видом банкротства и возможного осуждения основного кредитополучателя Артемова М.Ю. - вопрос, достойный тщательного исследования. Все указанное вынуждает руководителя ЗАО аппелировать не к представителям региональных надзорных органов и служб, не стремящихся, как видно, дать принципиальную оценку происходящим в регионе событиям, а к руководителям Администрации Президента, Генеральной прокуратуры и ФСБ России.
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

307. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

Теперь об "Альфе": ее связи помимо России и Казахстана простираются значительно дальше - Украина, Чехия, Австрия, США, Великобритания. Некоторые офшоры, банки, американские в том числе, активно связаны с людьми, именуемыми преступными авторитетами.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

308. Судебная реформа Путина.

Минфин РФ в суде подтвердил, что данных об иностранных инвестициях в капитал этого банка у него не было и нет. А А.Козлов продолжает утверждать: «Все по закону!». Согласно Конституции власть в России принадлежит народу.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

309. Если расследование...

И здесь в документе называются известные публике имена финансовых и банковских чиновников: «Среди них – бывший первый заместитель министра финансов России (фамилия), заместитель министра (фамилия), руководители ряда департаментов этого министерства (фамилия), (фамилия), (фамилия), бывшие заместители председателя Центрального Банка России (фамилия), (фамилия), начальник департамента ЦБР (фамилия), руководители других министерств и ведомств».
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

310. "Нищета – не наша забота!"

На заседаниях кружка часто появлялись будущий председатель Госкомимущества России Альфред Кох и будущий вице-премьер Алексей Кудрин.
По словам представителя банка "Менатеп", консорциум вместо 350 млн. долларов, необходимых для участия в инвестиционном конкурсе, депонировал всего 82 млн. долларов и "представил справку, где у них лежат ГКО, свои и клиентские". Копия в Google

311. Мастера разводного жанра.

Пуш-уведомление от банка сообщало, что со счета списано еще 10 тысяч.
Наконец, после событий 2014 года правоохранительные органы России и Украины практически разорвали сотрудничество.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

312. "Один из фаворитов президента".

Как ЕС обосновал санкции против Алексея Мордашова, председателя совета директоров «Севергрупп» Алексей Мордашов «Эта компания является акционером банка «Россия», который считается «личным банком высокопоставленных госслужащих» и работает в Крыму и Севастополе.
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

313. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

РБК направил запрос в ЦБ. На базе одного из отделов московского банка «Платина» в 1997 году была создана первая российская электронная платежная сиcтема CyberPlat. В 2000 году платежная система стала самостоятельной компанией. В 2020 году компания начала работать как сервис денежных переводов от юридических лиц физическим лицам (b2c-переводы) через Систему быстрых платежей Банка России. CNews.ru, 20.09.2021, "Власти отобрали лицензию у банка — пионера интернет-платежей в России": Согласно данным ...
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

314. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Сделка была рекордной на рынке офисной недвижимости России на тот момент. Ожидалось, что банк начнет работать в новом офисе с 2009 года, но из-за кризиса переезд пришлось перенести примерно на год. ВТБ выдал на строительство «Федерации» кредит на $250 млн, но в банке утверждали, что кредит и покупка офиса не связаны.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

315. "Главный по коньяку" Анатолий Яблонский.

... куратором теневого рынка алкоголя в России стал заместитель Председателя Совета директоров Акционерного коммерческого банка «Авангард», известный костромской предприниматель — Анатолий Владимирович Яблонский. Поговаривают, что в продвижении преемника приняли участие весьма высокопоставленные сотрудники органов безопасности, включая экс-руководителя управления «К» ФСБ России генерала Виктора Воронина, якобы давнего «покровителя» Яблонского, в свое время курировавшего деятельность банка «Авангард ...
Дата: 25.10.2019 Копия в Google

316. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Отчет подробно описывает схему движения средств через три банка Молдовы и показывает роль некоторых участников. Расследование Kroll касается непосредственно молдавских участников незаконной схемы. Но в нем есть информация о цепочке оффшорных и британских компаний, через которые могла отмываться часть украденных средств из России.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

317. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

В 2011 году на алкогольном рынке России появляется новый игрок — «Золотая мануфактура», которому Чуян, по словам Павла Сметаны, оказывает покровительство. Примерно в то же время, судя по откровениям бизнесмена, глава РАР понимает, что для продвижения «своих» предприятий нужен «ручной» банк. Возможность реализовать планы появилась летом 2011-го. В июле Чуян заводит Гордеева в правление АМИ Банка (впоследствии — «ОФК-Банк»), а к январю 2012-го тот становится президентом кредитной организации.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

318. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Среди его постоянных «визави» — сотрудники Банка России, Министерства финансов и даже Администрации президента РФ, в которой есть несколько высокопоставленных чиновников, заинтересованных в результатах работы «Бройлера».
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

319. Декларации ЦБ — 2016.

При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина показала довольно скромные доходы — 26,9 млн руб. Они увеличились на 11,7% по сравнению с 2015 годом, что позволило ей сохранить седьмое место в списке самых высокооплачиваемых сотрудников Банка России.
Дата: 23.05.2017 Копия в Google

320. Ксения Шойгу зарабатывает на патриотизме.

Ранее он был председателем правления в банках «Возрождение» и Росбанке. Битва, Калашников и Галустян В результате, Денис Анников находится в числе собственников двух компаний «Гонка героев», а также в «Синергия». Министерство обороны вместе с руководителями «Гонки» расширили свой военно-патриотический бизнес. Молодой бизнесмен и глава АНО «Гонка героев» Денис Анников в сентябре 2015 года подписал соглашение о сотрудничестве с начальником Центрального спортивного клуба армии России (автономное ...
Дата: 10.05.2017 Копия в Google