По версии следствия, при ее участии было «отмыто» и обналичено 7 млрд рублей и $100 млн. Для незаконных операций использовались данные граждан США и Китая, которые даже не подозревали, что «ворочают» огромными капиталами.
Дата: 07.09.2010
Копия в Google
Лицензии Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций № 346 от 10.08.2007 г. Почтовый адрес 127006 г.Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 14, строение 4. Имеет восемь отделений в Москве, представительства в Архангельске, Туле и Оренбурге.
Дата: 09.04.2009
Копия в Google
Со стороны контрагента условия договора фактически не исполняются, представляются только необходимые первичные документы, подтверждающие совершение операций.
Дата: 16.10.2008
Копия в Google
У автора не было никаких законных оснований делать предположения о том, что прибыль от незаконных операций с землей «может быть поделена между должностными лицами РАСХН».
Дата: 28.02.2008
Копия в Google
В Антитеррористической конвенции СМИ, принятой 8 апреля 2003 года, подчеркивалось, что работники СМИ обязаны понимать, что во время теракта и контртеррористической операции спасение людей и право человека на жизнь первичны по отношению к любым другим правам и свободам.
Дата: 03.09.2004
Копия в Google
Криминальный бизнес Традиционно скупка золотого лома и золотосодержащих радиодеталей; Торговля драгоценными и полудрагоценными камнями, незаконные финансовые операции, фальсификация табачных и винно-водочных изделий.
Дата: 11.05.2004
Копия в Google
Они активно участвовали в операции, которая позволила распределить 750 миллионов долларов (около 1, 2 миллиардов швейцарских франков) между различными российскими и ангольскими сановниками при посредстве швейцарских банков.
Дата: 07.03.2002
Копия в Google
Сам организатор свою вину ни в ходе следствия, ни в суде не отрицал, но заявлял, что в Мастер-банке был всего лишь рядовым исполнителем, а истинные организаторы обнальных операций в деле не фигурируют.
Дата: 27.07.2017
Копия в Google
Очевидно, господину Тарасову и компании есть что скрывать, и это не только неисполнение обязательств перед кредиторами, но и проведение крупномасштабных сомнительных безналичных операций. Напомним, лицензию на осуществление банковских операций у "ИнтрастБанка" ЦБ отозвал еще 16 сентября 2014 года.
Дата: 20.04.2015
Копия в Google
— Врезка К.ру] *** [Распечатки банковских операций по личным картам О.Воронина — Врезка К.ру]: Нажмите мышкой на изображение для увеличения Нажмите мышкой на изображение для увеличения Нажмите мышкой на изображение для увеличения Нажмите мышкой на изображение для увеличения Нажмите мышкой на изображение для увеличения Нажмите мышкой на изображение для увеличения Нажмите мышкой на изображение для увеличения Нажмите мышкой на изображение для увеличения Нажмите мышкой на изображение для увеличения ...
Дата: 17.02.2010
Копия в Google
... специальных операций (иногда в советской специальной литературе пишут как «Отдел специальных операций», английское название: SОЕ — Sрес1а1 Орегаtions Ехесutivе). Управление специальных операций занималось террором, диверсионными операциями и работой с антифашистским подпольем в Европе. Это управление сыграло свою роль в организации известного Варшавского восстания 1944 года, поднятого Армией Крайовой. После войны на основе Управления специальных операций была создана секция специальных операций ...
Дата: 24.02.2009
Копия в Google
Кому в Ингушетии - война, а генералу МВД Аркадию Еделеву – мать родна Начальник Регионального оперативного штаба (РОШ) по проведению контртеррористической операции, заместититель главы МВД РФ Аркадий Еделев Террористическая угроза, сложная криминогенная обстановка – эти проблемы уже стали типичны для южного региона нашей страны.
Дата: 30.08.2007
Копия в Google
Сомнительные операции совершали и сыновья нигерийского диктатора Сани Абачи, на счетах которых скопилось более $110 млн. По мнению американских надзорных органов, участвовавших в расследовании, Citibank позволял клиентам управлять деньгами с такой легкостью, что им не составляло труда замести свои следы.
Дата: 20.02.2006
Копия в Google