Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Швейцария как зеркало Кремля.

А чтобы обвинить его в отмывании грязных денег в Швейцарии, нам нужна кое-какая помощь российской прокуратуры.
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

302. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

Как сообщается в решении суда, NCA утверждало, что все эти активы были приобретены как способ «отмывания средств, полученных Рахатом Алиевым в результате незаконных действий».
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

303. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

По признанию самого Саймаити, он профессионально занимался отмыванием денег.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

304. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

Взяли в ресторане В Барселоне задержана банда, которая занималась отмыванием денег, — такую новость вчера опубликовали все испанские СМИ. Организатором банды они назвали сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого — 37-летнего Степана, и, по их данным, как минимум 10 млн евро преступники легализовали через один из самых крутых ресторанов японской кухни — «Юбари».
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

305. "Русская схема" Теодоро Обианга.

"Их обвиняют в отмывании денег через фирмы супругов Кокоревых, предполагаемых подставных лиц семьи Обианг", — поясняет газета.
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

306. Маленькая прачечная премьер-класса.

Бизнес Дмитрия Скигина, высланного из Монако представителя российского криминалитета, "связан с тамбовской преступной группировкой и с Путиным лично" Оригинал этого материала © "Новая газета", 11.04.2011, Фото: via "Новая газета" Маленькая прачечная премьер-класса Бывший директор разведки Монако обвиняет в отмывании денег российских бизнесменов, лидеров организованных преступных группировок, высокопоставленных чиновников и премьер-министра Владимира Путина Роман Анин Дмитрий Скигин ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

307. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

... 2006 года по итогам проверки Департамента экономической безопасности МВД России «в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников МКБ «ДИСКОНТ» (ООО) (Московский коммерческий банк «ДИСКОНТ».) по признакам преступлений, предусмотренных ст. 173 и п. «а» ч. 3 ст. 174 УК РФ. Речь в статьях идет о создании подставных фирм без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность (ст. 173) и отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

308. Суд над 1990-ми.

Тем более что 13 мая Генпрокуратура заявила, что готовится предъявить Ходорковскому и Лебедеву новое обвинение — в похищении $6 млрд выручки от продажи нефти и отмывании части этой суммы (эти преступления тянут на срок от 10 до 15 лет лишения свободы).
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

309. В Лихтенштейне обвиняют работодателя Владимира Путина и Германа Грефа.

Да еще и по завышенной цене - то есть в процессе отмывания обманывали клиентов.
Дата: 06.08.2001 Копия в Google

310. США конфисковали у Ильи Лихтеншейна крипту на $3,6 млрд.

Задержанные, по версии Минюста, участвовали в заговоре с целью отмывания криптовалюты во время кибератаки на криптобиржу.
Дата: 09.02.2022 Копия в Google

311. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

... 425 млн за "алхимию" на $10 млрд Деньги клиентов московского офиса банка несколько лет отмывались через "зеркальные сделки" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30.01.2017, Deutsche Bank согласился на штраф за махинации с российскими акциями, Фото: Die Presse Артем Филипенок [ИА "Интерфакс", 31.01.2017, "США принудит Deutsche Bank заплатить за отмывание денег из России": Департамент финансовых служб Нью-Йорка обязал немецкий Deutsche Bank (DB) выплатить $425 миллионов штрафа за отмывание денег ...
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

312. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

"Крестный отец" учил отмывать деньги Испанская полиция связала зампреда ЦБ РФ Александра Торшина с лидером Таганской ОПГ Романовым Оригинал этого материала © Газета.Ру, 09.08.2016, Зампреда ЦБ связали с "таганскими", Фото: "КП", Getty Images Артур Громов, Герман Петелин Александр Торшин Зампред ЦБ России Александр Торшин мог инструктировать членов Таганской ОПГ по вопросам отмывания денег через банки и недвижимость в Испании.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

313. Ответ Григория Лучанского.

... Times Newspaper Ltd» было опровергнуто в том числе, что: — г-н Лучанский когда-либо был членом преступной группировки, — г-н Лучанский когда-либо был замешан в криминальных махинациях, — компания Nordex была замешана в русских криминальных махинациях, — г-н Лучанский был в 1983 г. замешан в различных противоправных злоупотреблениях, — г-н Лучанский является боссом русской мафии, — г-н Лучанский замешан в отмывании денежных средств, — компания Nordex была вовлечена в контрабанду ядерного оружия ...
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

314. Приговорили к Испании.

Что же касается отмывания средств, вырученных от продажи нефтепродуктов, то они имели место в 2002–2003 годах.
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

315. Странные игры.

Вслед за публикацией последовал широкий международный резонанс: о «дисконтной» схеме написали ведущие мировые СМИ, а МВД Австрии заявило о завершении их собственного расследования по делу об отмывании денег из России и о передаче его в генеральную прокуратуру в Вене.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

316. США начинают давить на прибалтийские банки.

Через банки Латвии легализуются доходы наркомафии, порнодельцов и террористов Оригинал этого материала © "РБК", 21.12.2004 США начинают давить на прибалтийские банки В последнее время латвийские регулятивные органы вынуждены были ужесточить лицензионные требования к банкам в связи с целым рядом скандалов, вызванных судебными разбирательствами в США по поводу отмывания преступных доходов через латвийские банки, заявил РБК юрист компании "Джон Тайнер и партнеры" Савр Босхомджиев.
Дата: 21.12.2004 Копия в Google

317. Лазаренко может сесть лет на пятьсот.

Адвокаты будут упирать, в частности, на то, что их клиент пошел навстречу ФБР, рассказав о теневых схемах и финансовых каналах, которые используются первыми лицами государств СНГ для отмывания денег.
Дата: 27.07.2001 Копия в Google

318. Скандал с Лазаренко в разгаре.

Как сообщила 5 июня Financial Times, обвинительное заключение в адрес Павла Лазаренко может вызвать замешательство в высших украинских кругах, поскольку вице-премьер нынешнего правительства Юлия Тимошенко фигурирует в нем как одна из ключевых фигур в схемах Павла Лазаренко по отмыванию денег.
Дата: 08.06.2000 Копия в Google

319. Депутаты ПАСЕ "на зарплате" у Ильхама Алиева.

Бывшие члены ПАСЕ Аксель Фишер и Эдуард Линтнер оказались причастны к «Азербайджанскому ландромату» — это грандиозная схема лоббирования и отмывания денег, которую в 2017 году разоблачили журналисты OCCRP и Suddeutsche Zeitung.
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

320. Подельнику Ебралидзе Эльдару Дыгову предъявили 928,9 млн руб.

Для их отмывания Дыгов якобы перечислял деньги под видом совершения сделок на счета подконтрольных фирм и подставных лиц. В деле есть имена Дмитрия Завадского, Натальи Клейман (тогда еще Лях), Антона Нечесова. Из фирм в деле присутствуют «Гранит» и «Ладога-Гранит», «Край Остров», «Металл-Инвест» и другие компании, обслуживаемые «Констанс-Банком». Александр Ебралидзе Уголовное дело об отмывании денег было возбуждено в среду.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google