Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Госдеп переводит "печеньки" в кэш и крипту.

... которого теперь занимаются призывами к терактам в РФ. Алексей Навальный (внесён в список физических лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму) и его соратники лично не раз встречались в ресторанах с американскими дипломатами, а теперь его Фонд борьбы с коррупцией (ликвидированный иноагент; признан в РФ экстремистской организацией и запрещён) призывает поджигать военкоматы. После утверждения эшелонированных санкций и поставок оружия Украине речь идёт уже не о найме агентов, а об ...
Дата: 04.05.2023 Копия в Google

302. Базар, таможня и Абдукадыры.

Еще 25 процентов получил Аброр Мирзияев — сын двоюродного брата президента, который занимает высокую должность в третьем по величине банке Узбекистана.
Прошлой весной компания Абдукадыров и двоюродный племянник Мирзиёева исчезли из списка владельцев CPT Pochta — их заменили непубличные лица.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

303. Дерипаска поймал волну.

В списке есть еще Роснефть, Газпром и Роскосмос.
Waves был не только главным поставщиком блокчейна для российских госорганов и банков.
Дата: 10.04.2023 Копия в Google

304. Кибервойска Пригожина.

Именно из-за такой подвижной структуры санкции против проектов Пригожина плохо работают.
Список телеграм-каналов Помимо федеральных Telegram-каналов Пригожин контролирует небольшую «оппозиционную» сетку в Петербурге, которая занята критикой Беглова: «Протестный Петербург»; «Площадь Восстания»; «Питербургская жопа»; «Ассамблея»; 1703 ...
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

305. Дутые миллиардеры Адани.

В 2020 году фирма заключила кредитное соглашение с государственным российским банком ВТБ (в прошлом году США наложили на него санкции).
До публикации отчета Hindenburg Research Гаутам Адани занимал третье место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes.
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

306. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

... тот самый счёт в швейцарском банке, на котором впоследствии оказалось $36 млн. Мы позвонили бизнесмену, чтобы узнать, откуда он получил эти деньги, но он отказал нам в комментарии. В 2012 году Россия остановила схему с растворителями и разбавителями, а спустя два года Олексин закрыл счёт в Credit Suisse. Дороги Чижа и Олексина разошлись. Первый уже дважды побывал за решеткой, а второй стал одним из самых влиятельных бизнесменов Беларуси и в 2021 году попал под санкции ЕС и США как «кошелёк ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

307. Испанский стыд Диего Санчеса.

— Итальянская компания Area S.p.A. заплатила Eliminalia не менее 100000 евро за удаление 72 сообщений СМИ о том, что она была оштрафована в США за незаконную поставку оборудования правительству Сирии, подвергшемуся санкциям.
— Higini Cierco и Ramon Cierco, бывшие совладельцы Banca Privada d'Andorra, наняли Eliminalia, чтобы удалить статьи о расследовании отмывания денег банка для влиятельной преступной группы.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

308. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Замминистра финансов США Уолли Адейемо, комментируя дело Bitzlato, подчеркнул его связь с политикой и санкциями.
Делал он это вместе со своим другом Антоном Шкуренко, программистом из станицы Тбилисская Краснодарского края, и ещё одним своим знакомым — Дмитрием Коваленко, который бросил ради этого руководящую работу в IT-отделе одного из банков.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

309. Как россияне теряют свои деньги в криптообменниках.

Банки стали вводить за SWIFT-переводы высокие комиссии, деньги ходят нестабильно и могут зависнуть на месяцы.
«С 2017 года вариантов подобного мошенничества стало очень много, а «спецоперация» и санкции привели к увеличению предложений от злоумышленников на рынке», — говорит Бражников.
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

310. Непубличный дом.

Остальные же были лояльны — в списке задержанных бывшая журналистка прокремлевских изданий, работавшая в газете «Известия» и в Life.ru Баязитова, сотрудники медиаимперии «повара Путина» Евгения Пригожина, Евгений Москвин, Алексей Слободенюк и ...
Из разговора стало понятно — санкции на арест дочери своего бывшего начальника глава государства не давал.
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

311. "Золотая сделка" Евгения Пригожина.

Вторжение России в Украину обернулось критикой, санкциями и беспрецедентным вниманием СМИ к ряду влиятельных фигур из окружения Владимира Путина.
«“М Инвест” успешно использует нелегальные вооруженные силы для преступной деятельности», — сказал он. Ричард Мессик, бывший сотрудник Всемирного банка, который сейчас консультирует международные организации по вопросам правового развития и борьбы с ...
Дата: 07.11.2022 Копия в Google

312. Лондон уравнял Георгия Беджамова в правах.

Каричев добавляет, что в случае, если вырученные средства пойдут лицу, находящемуся в санкционных списках, такое взыскание запретят, а средства останутся замороженными в юрисдикции Великобритании. АСВ не под санкциями, поэтому «сохраняется ...
Центробанк отозвал лицензию у банка в 2016 году.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

313. Артем Усс двойного назначения.

... штаба Навального, не была размещена на сайте Заксобрания края, указаны 28 счетов в разных банках на общую сумму свыше 638 млн рублей. Список объектов недвижимости, которыми, по данным активистов, владеет семья Усс, открывает квартира на улице ...
Артем Усс двойного назначения Сын красноярского губернатора задержан в Италии за контрабанду венесуэльской нефти и закупки американской электроники в обход санкций США Оригинал этого материала © Meduza, 19.10.2022, В Италии по запросу США задержали ...
Дата: 20.10.2022 Копия в Google

314. Покорители башен "Москва-сити".

Полторы тысячи метров подземной части небоскреба принадлежат банку ВТБ, в десять раз меньше — «Совкомбанку».
На Украине Лавренюк находится под санкциями, а в России, кроме прочего, с супругом и Медведчуками владеет Новошахтинским нефтеперерабатывающим заводом в Ростовской области.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

315. Депутаты в окружении врагов.

После военного вторжения России в Украину и международной реакции, Макаров обвинил Запад в создании паники в России с помощью санкций и отключения банков от SWIFT.
Одновременно с попаданием в санкционные списки, Вадим Белоусов оказался под уголовным делом в России.
Дата: 09.09.2022 Копия в Google

316. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

... держал ВТБ. Создал ли банк эту структуру в интересах какого-либо клиента — не раскрывалось. США и ЕС ввели санкции против ВТБ в 2014 году. И на следующий год структура собственности отеля Tannenhof изменилась. До введения санкций владение отелем ...
В большом списке активов есть всё: дома, квартиры премиум-класса, инвестиционные компании и даже дорогой отель в Австрии.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

317. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Хотя деньги для семьи Чэнь поступали в Канаду через пять крупных местных банков, лишь один из них, UBS Bank (Canada), «взял на заметку» эти неординарные транши как сомнительные.
Думаю, она вряд ли продержалась бы в Сети больше пары часов, максимум — пару дней, — сказала она. — Если не было попыток заблокировать распространение письма, то оно явно появилось с санкции сверху».
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

318. Зрада патриота Александра Ющенко.

Их родной отец — находящийся в международном розыске экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин.
Ющенко включен в санкционные списки США, Великобритании, ЕС, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии и Новой Зеландии.
Дата: 31.05.2022 Копия в Google

319. Бриллиантовая рука Коломойского.

Это и банки, включая украинскую дочку Сбера под названием МР банк, и заправки «Татнефти», и энергетические сети, и розничная торговля, и ещё много всего. В то же время многие украинские олигархи вовсе не торопятся покидать российский рынок. В последнее время публикации о собственности представителей украинского списка Forbes на территории «ворога» получили большой резонанс.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

320. Дипломатический эскорт.

... при этом у министра есть официальная супруга — Мария, и именно она, а не Полякова, попала в санкционные списки). Правда, под британские санкции попала дочь Поляковой — Полина Ковалева, владеющая в Лондоне квартирой за 4,4 млн фунтов стерлингов ...
Манафорт был осужден в 2018 году федеральным судом США по обвинению в уклонении от уплаты налогов, банковском мошенничестве, нераскрытии скрытого счета в иностранном банке и сговоре с иностранными властями.
Дата: 21.04.2022 Копия в Google