Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. МКАД: кольцо никак не замкнется.

Следователей заинтересовал тот факт, что одна и та же фирма – «Автолада» - фигурирует в деле о махинациях с квартирами и в финансовых документах строительной фирмы, работающей на строительстве кольцевой дороги.
Дата: 07.12.2005 Копия в Google

302. Ударник по вызову.

Оригинал этого материала © "Собеседник", 14.09.2005 Ударник по вызову Алексей Кудрин назначил Владимира Путина своим преемником Олег Ролдугин Будущую жену (слева от него) Кудрин увел прямо из офиса Чубайса Министра финансов Алексея Кудрина в последнее время цитируют ненамного реже Путина.
Дата: 14.09.2005 Копия в Google

303. Представление Миллеру.

При общей потребности в финансовых средствах в сумме 64,0 млрд.
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

304. Гечмен-Вальдек выживают из бизнеса.

— И хотя финансово я была независима и с самого начала финансировала наши проекты наравне с Вайнштейном, пятьдесят на пятьдесят, я рассудила, что, поскольку мы с мужем часто находимся вне России, в Москве мне нужен партнер “равной весовой категории”.
Дата: 25.03.2005 Копия в Google

305. Неплательщик хочет получить контроль над госпредприятиями.

Такие должности связаны либо с контролем за финансовыми потоками, либо с управлением «вкусными» кусками госимущества.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

306. Ангольский долг и расхищение российских фондов.

Судьи расследовали возможное расхищение фондов - первоначальным адресатом которых было министерство финансов России.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

307. Александр Смоленский:

В чем я с [первым зампредом ЦБ Татьяной] Парамоновой согласен - переход на международные стандарты учета и финансовой отчетности расставит все банки по местам.
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

308. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Такая вольная трата средств на проекты своих начальников до добра «Казкоммерцбанк» не довела: в итоге ему понадобилось несколько раундов финансовой помощи от государства.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

309. Корпорация "Навальный".

Фирмы на потоке По мнению юриста Ильи Ремесло, новая фирма Ашуркова Zorge Partners может использоваться для сомнительных финансовых схем.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

310. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

(Оценка сделана на основе анализа публичной информации об арестах подозреваемых в совершении финансовых киберпреступлений, состоявшихся в период с 2012 по 2015 годы, и собственных данных «Лаборатории Касперского».) Из этой суммы около 509 миллионов долларов было украдено преступниками за пределами стран бывшего Советского Союза.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

311. «Мой "друг" Сергей Субботин или исповедь на заданную тему.»

Точнее, ко всем тем финансовым операциям, за которые он когда-то отвечал по долгу службы в КАДС.
Дата: 19.02.2009 Копия в Google

312. Чем занимаются супруга Кудрина и жена Суркова.

Что касается знаменитого кутюрье, услугами которого пользуются многие представители государственной и бизнес-элиты, то, помимо супруги министра финансов, одним из учредителей "Валентин Юдашкин Групп" стала "Инвестиционно-финансовая компания "Бизнес-технолоджис" трубопромышленника Александра Карманова (на 2006 год компания владела 51,33% группы).
Дата: 01.11.2007 Копия в Google

313. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

С целью обеспечения обманного завладения акциями ОАО "Апатит" путем введения в заблуждение комиссии по проведению инвестиционного конкурса по продаже пакета акций ОАО "Апатит" и Фонда имущества Мурманской области, выступающего продавцом 20% пакета акций, принадлежащих государству, о гарантированности исполнения финансовых обязательств участниками конкурса, действуя под руководством Ходорковского, Лебедев, используя свои служебные полномочия президента банка, предусмотренные п.9.11 Устава АКБ ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

314. Джо и Джилл Байдены задекларировали $620 тыс.

Анализ финансовых деклараций Байдена, реестров недвижимости и сведений о его зарплате указывает, что оно составляет $8 млн. Есть вероятность, что Байден, который делит свое состояние с супругой Джилл, отдал часть денег другим членам семьи.
Дата: 16.04.2024 Копия в Google

315. Ильхам Алиев банкует.

Стоимость активов связанных с Алиевым банков подскочила с четырёх миллиардов манатов (5,1 миллиарда долларов по курсу перед девальвацией) в 2015 году до 20 миллиардов манатов (11,8 миллиарда долларов по текущему курсу) в конце 2022 года, говорится в расследовании Азаттыка, которое основано на финансовых отчётах банковского сектора.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

316. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

Но платформа, которую ЦБ и МВД считали финансовой пирамидой, продолжала работать вплоть до июля 2021-го, до того момента, как Доронин вышел в прямой эфир в интернете и сообщил, что у него нет связи с партнерами — Зыгмунтовичем и Сабировыми.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

317. Незадекларированный Дубай.

В ОАЭ действует четкая нормативно-правовая база, соответствующая международным законам и стандартам, направленным на борьбу с финансовыми преступлениями, — сказали в посольстве.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

318. Александр Болучевский украл бюджет целого города.

Далее, считают правоохранители, председатель комитета финансов, организовал их оплату за счет денег из местного бюджета путем перевода средств на счета подконтрольных юридических лиц на общую сумму более 700 млн руб., которые затем были похищены.
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

319. "Прачечная" благотворительность.

Напомним, что большая чистка в банковском секторе Латвии началась после того, как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) обнародовала доклад о причастности ABLV к отмыванию «грязных» денег, преимущественно из России и стран СНГ. Доклад, который многие мировые эксперты называли политически мотивированным, поскольку опубликован он был на волне принятия антироссийских санкций.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

320. Тимуру Исхакову предъявили растрату.

Как полагает следствие, не позднее 1 октября 2014 года топ-менеджерами банка, «хорошо осведомленными о его реальном финансовом состоянии и имеющихся проблемах», была запущена криминальная схема по выводу активов.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google