Мошеннические действия указанной группы лиц совершались при проведении экспортно-импортных торговых операций, в частности, с сырьевыми товарами (нефть и нефтепродукты).
Дата: 22.04.2005
Копия в Google
Всю операцию в основном планировали на Лубянке, в Управлении собственной безопасности ФСБ, и проводили силами спецназа ЦСН. Руководит УСБ ФСБ генерал Шишин — самый молодой генерал на Лубянке (выдвиженец Проничева), сделавший головокружительную карьеру, уже многие годы лично преданный Проничеву.
Дата: 28.07.2003
Копия в Google
И мы оставляем за собой право применять любые силы и средства, для того, чтобы остановить геноцид чеченского народа и освободить нашу Родину от иностранного ига. Эти две боевые диверсионные акции наших шахидов лишь небольшая часть запланированных нами на этот год операции под кодовым названием «Смерч антитеррор».
Дата: 19.05.2003
Копия в Google
Однако погулять на свободе тому не удалось: прямо в зале суда сотрудники ФСБ вновь арестовали своего недавнего коллегу, на этот раз по новому обвинению - "превышение полномочий при проведении антитеррористической операции в Костроме".
Дата: 24.09.2001
Копия в Google
... без указания назначения платежа и ссылки на договор с иностранным партнером при отсутствии самих первичных платежных документов и выписок банков плательщиков, что является нарушением инструкции Внешэкономбанка №1 от 25.12.1985 г. "О порядке совершения банковских операций по международным расчетам"; - расчеты за акции АОЗТ "ПК "Видео-Интернешнл" произвело в валюте, не имея на то разрешения ЦБ РФ, что противоречит требованиям инструкции ЦБ РФ от 29.06.1992 г. №7; - использование акционером заемных ...
Дата: 21.05.2000
Копия в Google
Он до своего назначения занимал должность замруководителя службы специальной связи и информации ФСО. — В 2014 году Алексей Дюмин, бывший сотрудник службы безопасности президента, стал сначала командующим силами специальных операций (ССО), а затем замминистра обороны России.
Дата: 20.11.2018
Копия в Google
Как сказано в служебной записке, операции проводились «на основании единоличного решения», «по прямому указанию» бывшего председателя правления «Российского капитала» Ирины Киреевой.
Дата: 11.02.2011
Копия в Google
А к вечеру 8 августа смысла в проведении военной операции у Саакашвили уже не было – российская армия вошла в Южную Осетию и начала методично перемалывать наступавших.
Дата: 14.08.2008
Копия в Google
Зарегистрированы компании были на Кипре и Британских Виргинских островах, а счета размещались в австрийском Raiffeisen Zentralbank Oesterreich АС Во внутреннем учете банка «ДИСКОНТ» денежные операции с австрийским банком за этот день отражены не были, а обороты задень были показаны как нулевые.
Дата: 23.05.2007
Копия в Google
Если операция управления “К” действительно затевалась для того, чтобы вывести участников рынка на чистую воду, милиционеров можно было бы только поддержать.
Дата: 22.08.2005
Копия в Google
До 2002 года банк практически де работал с вкладчиками, в основном занимался валютными операциями и кредитованием компаний.
Дата: 04.07.2005
Копия в Google
Если Вы привыкли наблюдать за развитием нынешних «антитеррористических операций» глазами американского CNN или российских ОРТ и РТР, с методом информационной блокады вы сталкиваетесь ежедневно.
Дата: 15.02.2005
Копия в Google
Операция по "освобождению" села Комсомольское от федералов завершилась для банды гелаевцев тяжелым разгромом - войска под командованием генерала Трошева, окружив село, выбивали их оттуда несколько дней авиацией, танками и артиллерией и, по оценкам федералов, уничтожили при этом до тысячи боевиков.
Дата: 02.03.2004
Копия в Google
В многочисленных докладах правительственных экспертов и международных комиссий постоянно подчеркивается, что благодаря дальнейшему росту глобальной банковской системы и развитию ее технического потенциала лица, занимающиеся "отмыванием" денег, могут совершать незаконные операции практически безнаказанно.
Дата: 24.11.2003
Копия в Google
Их разногласия старались не выносить на публику, но в группировке все, вплоть до рядового солдата, знали о них. Неприязнь доходила до того, что два генерала не могли согласовать между собой планы совместных операций.
Дата: 13.08.2003
Копия в Google
“Наша операция не закончена, а только еще начинается” — эксклюзивное интервью начальника ГУСБ МВД Александр Хинштейн МУР и МЧС: дружба навек.
Дата: 30.06.2003
Копия в Google
Они перестали заниматься сомнительными операциями и переключились на самый высокодоходный в то время бизнес -- торговлю импортной оргтехникой.
Дата: 10.02.2003
Копия в Google
Тем более что достаточно веский повод для встречи с бывшим зампредом КГБ у меня был: санкционированная им совместная операция МВД и КГБ «Окно».
Дата: 08.12.2000
Копия в Google
Lowelstrase 20 1010 Wien, Rokhgasse 4/4 Среди перечисленных выше фирм самую активную роль в Финансовых операциях Смоленского А.П. играет GS Finanz, обслуживающая наиболее ответственные сделки, в том числе и противозаконные Через GS Finanz осуществляется и сотрудничество Смоленского с израильскими банками Hapoalin.
Дата: 30.05.2000
Копия в Google