Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Международное поручение Дево.

Все эти комиссионные были перечислены на счет N012018701360, принадлежащий компании ЛАЙТСТАР в банке МИДЛАНД БАНК на Острове Мэн. Администратор компании ЛАЙТСТАР Мэтр Грегори КОННОР, адвокат в Женеве, давал банку МИДЛАНД БАНК необходимые для распределения комиссионных указания.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

322. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

В ноябре 2020 года Генпрокуратура Швейцарии сообщила ливанским властям, что с 2002 по 2015 год Саламе и его брат Раджа присвоили более 330 миллионов долларов из средств ЦБ. Раджа Саламе По имеющимся данным, деньги перечислили из Центробанка в зарегистрированную на Британских Виргинских Островах фирму, которую, предположительно, контролировал Раджа Саламе.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

323. Офшорная яхта "Газпрома".

Это усложнило структуру собственности с тремя новыми подставными компаниями, зарегистрированными в Сингапуре, Лихтенштейне и на Британских Виргинских островах.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

324. Короли российской недвижимости — 2021 (рейтинг Forbes).

*** 15. Регионы Московская обл., Санкт-Петербург, Красноярск, Уфа, Сыктывкар Крупнейшие объекты: «Остров мечты» (280 000 кв. м), ТЦ «Июнь» в Мытищах (178 000 кв. м) Новый проект. В феврале 2020 года состоялось долгожданное открытие парка развлечений «Остров мечты», московского аналога Disneyland.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

325. USAID спонсировала хиты протеста.

Власти США через подставные компании вербовали рэперов для «прорыва информационной блокады» и организации общественного движения, требующего «социальных изменений» на Острове свободы.
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

326. Геннадия Петрова за побег лишили испанской крыши.

Закон не гарантирует сохранность брошенных владений, — прокомментировали власти острова.
Дата: 10.08.2012 Копия в Google

327. "Островной шик" Романа Абрамовича.

Рок-группа Red Hot Chili Peppers будет выступать на эксклюзивном мероприятии в принадлежащем владельцу футбольного клуба «Челси» поместье стоимостью в 58 миллионов фунтов, которое располагается на острове Сан-Бартелеми в Карибском море.
Дата: 29.12.2011 Копия в Google

328. Экс-президент Российской товарно-сырьевой биржи увел в оффшор 120 млн руб.

Позже эти деньги были переведены коммерсантом на счета одной из его компаний, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. [Право.Ру, 01.09.2011, "Начался суд над экс-директором военного завода, который вывел на Виргинские острова 120 млн руб.": В целях легализации указанного имущества Панов приобрел у неустановленных лиц комплект учредительных документов и печать зарегистрированной на Британских Виргинских островах акционерной компании с ограниченной ответственностью "БРИСТЕКС ЛТД ...
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

329. "Система" незаконно врубилась в Серебряный Бор.

Через несколько дней после этого власти Москвы пригрозили сносом другому поселку — "Острову фантазий", также расположенному в парке "Москворецкий". Но через месяц после громкой общественной реакции мэрия установила мораторий на дальнейший снос строений в "Речнике". Опасность миновала и "Остров фантазий", где проживает глава Минпромторга Виктор Христенко с супругой — главой Минздравсоцразвития Татьяной Голиковой: чиновники признали, что поселок был "официально сдан госкомиссии" […].
Дата: 28.05.2010 Копия в Google

330. Делят мебель.

В Сингапуре суд наложил арест на 12 картин, среди которых есть работы Модильяни, ван Гога, Моне, Дега, Ротко и Гогена, говорится в иске, поданном на Британских Виргинских островах.
Дата: 24.07.2009 Копия в Google

331. "Мегафон" делят по понятиям.

Свидетели реально выступали в суде Британских Виргинских островов и давали показания.
Дата: 11.11.2004 Копия в Google

332. С Кипра выдачи нет.

Во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на выступление председателя ФКЦБ Игоря Костикова на женевской конференции "Международное налоговое планирование для банков, страховых и финансовых компаний в России" сообщила, что Центральный банк Кипра предоставляет ФКЦБ всю информацию о бенефициарных владельцах российских компаний, зарегистрированных на острове.
Дата: 19.03.2003 Копия в Google

333. Коррупция: обвинения против клана Ельцина.

Остров Мэн Теперь сделаем остановку.
Дата: 13.09.2000 Копия в Google

334. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Компания появилась в 1992 году, в структуру входят организации, зарегистрированные в Швейцарии, Финляндии, Панаме, Гонконге, Лихтенштейне и на Британских Виргинских островах.
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

335. Как миллиардеры делают деньги на воздухе.

Суда «Мостурфлота» доплывают до Казани, Астрахани, Ростова-на-Дону и даже Соловецких островов.
Дата: 21.07.2023 Копия в Google

336. Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб.

«Мерседес майбах» с номером С864РА777, который кортежем вез нашего госуправленца по делам государственной важности, записан — нет, не на Газпром, а на непонятную анонимную контору, которая через сложную сеть номинальных владельцев уходит на Сейшельские острова.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

337. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

Юрфирма DADLAW держала долю в Milemeadow по трастовой декларации в интересах офшорной фирмы с Британских Виргинских островов — Belgrove Holdings.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

338. Активы Сергея Чемезова вскрылись в "архиве Пандоры".

Формально 85-метровой яхты Valerie в собственности у Чемезова действительно нет. Согласно выписке из судового реестра Сент-Винсента и Гренадин, яхтой владеет компания с Британских Виргинских островов Delima Services Limited.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

339. Зарубежные активы Александра Удодова.

Все компании Ласкова зарегистрированы по одному адресу — 28 Wagner Street на Статен-Айленде (этот остров называют еще «забытым районом» Нью-Йорка из-за его отдаленности и малой населенности), в небольшом двухэтажном доме.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

340. Частный самолет Светланы Медведевой за $50 млн.

Реестр острова Мэн То, что белизский офшор владеет еще одним самолетом, найти было совсем просто.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google