Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

Быстро купить и продать акции Caterpillar успели «группа Дубового», Jaspen и подставные лица, заработав $724 000. В январе 2012 г. RadioShack собиралась сообщить, что доходы оказались ниже ожиданий. На сделках с ее акциями мошенники обогатились на $1,1 млн. [...] ["Голос Америки", США, Перевод: ИноСМИ.Ру, 12.08.2015, "Украинские хакеры похищали конфиденциальную информацию в США": Кто руководил преступной группой, доподлинно неизвестно: американские СМИ приводят противоречивую информацию.
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

322. Крымкэш.

Несколько офицеров в отставке из этой группы рассказали OCCRP, что оборот незаконных операций, которые им удалось выявить, превысил триллион рублей за несколько лет. Возглавлял эту группу Дмитрий Целяков, офицер КГБ, а затем майор Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ). Целяков рассказал OCCRP, что ему и коллегам удалось выявить несколько организованных преступных группировок, которые контролировали десятки небольших банков.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

323. Подруги подкинули проблем.

Ведь там написано о том как некая всемогущая властительница охмурила сотни ни о чем не подозревающих людей с целью заработать три миллиарда, а участники ОПГ вошли в преступную группу с корыстной целью получить зарплату на проделанную ими работу, полностью выполняя свои обязанности по службе.
Дата: 08.11.2013 Копия в Google

324. Угольная схема сенатора Самойлова.

Например, один из организаторов преступной группы на момент вынесения приговора и до 2013 года работал исполнительным директором «ИК «Таврический» и непосредственно отвечал за поставки угля. Двое его «подчиненных» по преступной группе работали в «Фирме «Уникс», со счетов которой деньги за уголь по цепочке перечислялись на «обналичку». Второй организатор преступной группы работал в компании «Севлес Форест Логистик», связанной с семьей сенатора от Коми Евгения Самойлова.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

325. Торговля мандатами в деле депутата Ширшова.

Торговля мандатами в деле депутата Ширшова Продавая место в списке "ЕдРа" за €6,5 млн, сообщники накинули €1 млн за прекращение уголовного преследования "кандидата" Оригинал этого материала © "Новая газета", 09.02.2013, Как продавались мандаты, Фото: kubkprf.ru Преступная группа не пыталась обвести вокруг носа незадачливых "покупателей", а действительно торговала местами на Охотном Ряду Ирек Муртазин Константин Ширшов В понедельник 11 февраля Совет Госдумы назначит дату рассмотрения на пленарном ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

326. Как отбиться от хакера.

Пока шел суд, пишет Менн, судье предлагали взятку в $1 млн; кроме того, из-за коррупции в милиции не удалось доказать вину еще нескольких участников преступной группы из Пятигорска.
Дата: 31.01.2012 Копия в Google

327. Битковы потеряли контроль над исполнителями, нанятыми для преднамеренного банкротства СЗЛК.

Оригинал этого материала © ИА InterRight, 31.01.2011 Битковы потеряли контроль над исполнителями, нанятыми для преднамеренного банкротства СЗЛК Теперь банкротчиков "крышует" менеджмент Сбербанка Александр Седунов Несколько лет в Архангельской области и других регионах орудует преступная группа, состоящая из арбитражных управляющих НП СОАУ «Меркурий», банкротящих предприятия «на заказ».
Дата: 01.02.2011 Копия в Google

328. Версия с тремя авторитетными.

Он посеял раздор между Ониани и «Патриархом» преступного мира Дедом Хасаном, переметнувшись от группы Шакро-Ониани к Деду Хасану.
Дата: 24.09.2010 Копия в Google

329. Владимир Слуцкер "приказал сфабриковать уголовное дело против … Алексея Козлова".

Все последующие его сделки по отчуждению акций вышеуказанной компании носят исключительно легитимный характер, и поэтому не могут служить доказательством вины Козлова А.А. 3. В деле нет доказательств создания Козловым А.А. какой-либо преступной группы и совершения Козловым, Самойловым и Кореневским какого-либо преступления.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

330. "Для получения медпомощи я должен дать необходимые следствию показания..."

По данным следствия, в 2004 году Барсуков совместно с другими участниками организованной группы, среди которых были уроженцы Тамбовской области, создал в Петербурге так называемое тамбовское преступное сообщество.
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

331. Пенсионер федерального значения.

Ведомство для борьбы с отмыванием грязных денег было создано, чтобы Россию исключили из черного списка Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF): в июне 2000 г. нашу страну записали в «неблагонадежные» наряду с такими известными офшорами, как Каймановы, Багамские и Маршалловы острова, Ниуэ и Лихтенштейн. Несоблюдение требований группы было чревато международными финансовыми санкциями. В 2001 г. Госдума приняла закон о противодействии легализации преступных доходов.
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

332. Адвоката Гофштейна приравняли к ворам в законе.

Арестованным предъявили обвинение в создании преступной группы, отмывании денег и других преступлениях.
Дата: 24.11.2006 Копия в Google

333. Автомафия в погонах.

Участие в махинациях преступной группы, по нашим данным, приносило следователю с каждой машины всего несколько сотен долларов.
Дата: 26.04.2004 Копия в Google

334. Менты-оборотни-2.

Вполне возможно, он был “многостаночником” и входил сразу в две преступные группы.
Дата: 25.08.2003 Копия в Google

335. Ч3. Зарвавшиеся.

Между тем, еще в 1998 году Полицай-президиум Верховной Баварии и отдел уголовной полиции Мюнхена сообщали украинским властям: "В начале 1997 года Ведомство федеральной уголовной полиции Германии (БКА) начало разработку организованной преступной группы в составе 18 человек (она получила кодовое название "Караганда"), которое занималось контрабандой спирта, сигарет, наркотиков и отмыванием преступно нажитых денег в ФРГ и других странах Западной Европы… В ходе разработки этой группы был установлен ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

336. Текст обвинительного заключения

Указанными действиями Нахманович по предварительному сговору группой лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступлений, завладел чужим имуществом - государственными денежными средствами в крупных размерах путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), то есть совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст. 147 УК РСФСР. 2. Тогда же Нахманович и Смоленский по предварительному сговору о совместной преступной деятельности совершили подделку выдаваемых государственным ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

337. Заслуги Чайки.

В Восточно-Сибирском регионе за истекшие полгода пресечена деятельность 25 бандитских групп и 7 преступных сообществ, которые совершили 390 преступлений, в том числе 38 убийств.
Дата: 05.02.2000 Копия в Google

338. Пашу Цветомузыку отправили работать.

Преступная группа, созданная Вилором Стругановым, в 1990-х контролировала рынки и автозаправочные станции в одном из районов Красноярска.
Дата: 17.06.2022 Копия в Google

339. Алексея Калитина перевели с армейского питания на тюремное.

Последнего следствие и считает руководителем преступной группы.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

340. Александр Андросов пристроился в колонию на 7 лет.

Таким образом, как было установлено в ходе судебного процесса, участники организованной преступной группы с декабря 2012 года по сентябрь 2014-го приобрели путем обмана право на 36 земельных участков Рослесхоза общей площадью не менее 54 тыс. кв. м Наро-Фоминского лесничества.
Дата: 28.03.2022 Копия в Google