Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Группа Кирилла Черкалина воровала высотками.

Точная цифра опять же будет определена СКР после проведения соответствующих экспертиз.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

322. Павел Фукс "кинул" дольщиков московского ЖК Sky House.

По данным другого источника, инкриминируемые бизнесмену действия относятся к периоду 2008-2015 годов, а возбуждение дела о мошенничестве инициировало новое руководство компании ООО "Олтэр" по заявлениям дольщиков и результатам финансовых экспертиз.
Дата: 07.10.2019 Копия в Google

323. Миллионы из "кошелька Януковича" легализовали для "крыши" Burisma.

Сейчас Курченко находится в международном розыске, проживает, по слухам, в Москве на Рублевке и отвечает (также по слухам) за финансовое обеспечение ДНР, то есть занимается самым грязным бизнесом из возможных: эксплуатацией предприятий, отобранных у ...
«Я считаю, что мы успешно прошли этот путь: Burismа заплатила самую большую сумму на то время — 180 млн грн ($7,46 млн — ред.) налогов и штрафов по результатам экспертиз», — говорил о нем Юрий Луценко.
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

324. Анзор Шулая украл 20 кг вещдоков на 69 млн руб.

Однако, как полагает защита, никаких подтверждающих документов на ценности бизнесмены не предоставили, а накладные, на основании которых была сделана экспертиза определения суммы ущерба, липовые. — Исследование проводилось не по оригиналам финансовых документов, а по ксерокопиям без подписей и печатей распечатанные из компьютерной бухгалтерской программы, — разоткровенничался Анзор Шулая во время перерыва в судебном заседании, — Я ничего не выдумываю, я сам стал жертвой молдавских аферистов!
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

325. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

Хотя за неделю до своего ареста Валерий Клевцов написал заявление в полицию, что якобы в его дом проникли неизвестные и похитили из сейфов финансовые документы о деятельности ЛИК, даже оставшихся бухгалтерских документов оказалось достаточно для весьма однозначных выводов. Выдержки из Заключения судебной финансово-аналитической экспертизы по уголовному делу 11702007703000164 “... Анализ трехкомпонентного показателя типа финансовой устойчивости характеризует финансовое состояние ОАО «Липецкая ...
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

326. Владимир Мнишко и Сергей Юрьев "защитили" Росавиацию на миллиард.

Третий предполагаемый участник финансовой аферы, бывший адвокат «Межрегиона» Виктор Евкин, был обвинен в пособничестве мошенникам, но остался на свободе.
По мнению господина Гервиса, поводом для активизации следствия стала очередная экспертиза, посчитавшая расценки за услуги адвокатов завышенными.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

327. Из дела Михаила Абызова вычли коммуналку.

["Коммерсант", 13.04.2019, "Михаилу Абызову ищут что-нибудь новенькое": По данным источников “Ъ” в силовых структурах, управление «К» (контрразведка в финансовой сфере) службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России обратилось в центральный ...
Из дела Михаила Абызова вычли коммуналку Экспертиза по заказу ФСБ ограничила сумму ущерба от деятельности ОПС экс-министра 2 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 13.04.2019, Фигурант дела Абызова раскрыл данные экспертизы ФСБ, Фото ...
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

328. Правила воспитания от Игоря Зюзина.

Контролирующим акционером банка является Игорь Зюзин, и сотрудники финансового учреждения нашли формальный предлог закрыть доступ Волковой к средствам на ее счетах.
... в Успенское ОП МУ МВД России "Одинцовское", однако до настоящего времени уголовное дело не возбуждено, пожарно-техническая экспертиза и экспертиза стоимости сгоревших вещей не сделана, несмотря на отобрание сотрудниками полиции остатков горения ...
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

329. Таунхаусам Андрея Пучкова предъявили обвинение.

В ночь на 22 января 2015 года в одной из трехэтажных квартир таунхауса, расположенного в микрорайоне Ивакино-Покровское в Химках, от отравления угарным газом погибли супруг финансового директора ООО «Проект Избенка» (владеет сетью магазинов «Вкусвилл ...
Из-за этого, как показала экспертиза, падала температура угарного газа, который не полностью удалялся из дымоходов, поступая в помещения.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

330. Арестованные киллеры заявили о "заказе" Рауфом Арашуковым политиков КЧР:

С его слов, Арашуков был готов выделить на поиск и организацию преступления 1 млн руб. Аджиев вызвался сам совершить убийство и отказался от «гонорара», учитывая тяжелое финансовое положение заказчика, но попросил купить ему автомобиль для выполнения ...
Экспертизы назначены, все необходимые мероприятия проводятся.
Дата: 11.09.2018 Копия в Google

331. Александр Павлов за 4 млрд руб. ответит 9 годами колонии.

Он отметил, что осужденный всячески препятствовал следствию, в том числе ссылаясь на состояние здоровья, но судебно-медицинская экспертиза показала, что он мог принимать участие в следственных действиях.
При этом в конце декабря 2013 года финансовое учреждение начало испытывать серьезные трудности с выдачей наличности.
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

332. Игоря Васильева приняли в "строительную ОПГ".

Экспертизу объекта по заданию СК РФ проводила частная фирма, чьих представителей просто не пустили на объект, «вживую» они ничего изучить и исследовать не смогли.
*** Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 01.08.2018, Иллюстрация: "ДП" Сообщество бизнесмена № 1. Михальченко тоже ответит за климат президента Александр Ермаков Дмитрию Михальченко припомнили тесную финансовую связь с «охранкой».
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

333. Максим Долгополов "развел" кредиторов.

В начале нулевых годов Максим Долгополов возглавлял ООО «Западно-Европейский финансовый союз», контролировавшее одну из самых популярных тогда в Петербурге систем моментальных платежей — «Новоплат».
Судья Татьяна Кравцова вынесла определение о проведении экспертизы расписки Сергея Сенцова с целью определить время, когда она на самом деле была изготовлена — в 2014 году или сейчас, специально для процесса.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

334. Экс-руководителю "Инвалидов войны" прописали домашний арест.

Самого Андрея Чепурного следствие в ближайшее время планирует отправить на психиатрическую экспертизу.
Как оказалось, их последние финансовые отчеты еще не готовы, а старые при загадочных обстоятельствах утрачены.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

335. Ольга Грицкевич переоценила хищения у НЛМК.

... ведущих экспертов на рынке финансовых исследований и оценок. Ее подозревают в хищении 9 млн руб. бюджетных средств, которые она получила от следователей МВД за проведение экспертизы по скандальному уголовному делу о хищениях при постройке доменной печи для Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). В рамках процесса экспертиза, по которой ущерб достиг 3 млрд руб., была признана недопустимым доказательством. Ольгу Грицкевич, возглавляющую ООО «Центр независимой экспертизы и оценки» (ЦНОиЭ ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

336. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

У ЗАО «Южуралавтобан» в 2014 году были хорошие финансовые показатели.
Факт подделки подписей подтвердила и почерковедческая экспертиза.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

337. Банкротство на личные нужды.

В АСВ сообщили “Ъ”, что рассмотрение их иска сейчас приостановлено в связи с назначением почерковедческой экспертизы.
Финансовый управляющий Юрия Глоцера сейчас оспаривает решение о банкротстве Тамары Хорошиловой.
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

338. Александр Хорошавин брал и отмывал.

Это результаты фоноскопических, психоло-лингвистических и других экспертиз, показания более чем 40 свидетелей.
По версии защиты, Николай Кран дал нужные следствию показания, чтобы самому уйти от уголовного преследования за финансовые нарушения.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

339. Мусе Мусаеву предъявили ущерб на 80 млн руб.

Я что должен экспертизу всех листов в каждой папке проводить?
В конце 1990-х перешел из банковской сферы в правительство республики — с 1999 по 2009 год занимал пост первого замруководителя финансового управления Министерства финансов Дагестана, затем работал на схожей позиции в финансовом управлении ...
Дата: 22.01.2018 Копия в Google

340. Игорю Зюзину поставили диагноз.

Конечными выгодоприобретателями этой финансовой схемы явились оффшорные компании «Мечела», в частности «Киберлинк Лимитед», которая в качестве так называемой «технической компании прогона денег» осуществила расчеты с ВТБ Банком, оставшись тем не ...
В рамках исковых дел против «Мечела» было проведено четыре экспертизы. Причем это были экспертизы, назначенные судом, то есть их можно назвать независимыми.
Дата: 10.10.2017 Копия в Google