Поиск по "схема москвы". Результатов:
москвы - 16869
,
схема - 7064
.
Результаты с 3541 по 3560 из 4326.
Результаты поиска:
- 3541. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.
-
что товары, мол, куплены на рынке «Дордой» [в Бишкеке], — сетовал один предприниматель, — В Москве есть большой торговый центр Люблино, мы там разгружались на задворках». Еще одна схема, по которой работала система Абдукадыра, опиралась на бизнес самого Саймаити.
Дата: 27.02.2020
Копия в Google
- 3542. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.
-
Злые языки говорят, что всё это слишком похоже на схему по возврату в Россию средств, которые ранее могли быть выведены из страны в результате теневых сделок, а также — на возможную попытку Магдеева и Хабриева при широкой поддержке Рустама ...
«Это произошло в Москве.
Дата: 11.02.2020
Копия в Google
- 3543. Офшорный курьер на миллион.
-
Подобная схема может работать и в России.
Справка В 2018 году в России было выдано шенгенских виз — 14,26 млн штук Визовый сбор в VFS Global — до 30 евро Стоимость доставки паспорта с визой Fox-Express по Москве — 1085 рублей Выручка Fox-Express в 2018 году — 285 млн рублей Справка по ...
Дата: 11.02.2020
Копия в Google
- 3544. Новые русские граждане Мальты — 2018.
-
... основателя и члена совета директоров сети «Магнолия» Леонида Лунева (владеет 31% акций), экс-главы «Транснефтепродукта» Михаила Меженцева, бывшего топ-менеджера структур Сулеймана Керимова, экс-гендиректора «Нафта Москва» Александра Мосионжика ...
В январе 2019 года Еврокомиссия представила доклад о практиках предоставления иностранцам гражданства или резидентства в странах Евросоюза в обмен на инвестиции и заключила, что эти схемы создают риски для безопасности ЕС. По мнению авторов, речь ...
Дата: 15.01.2020
Копия в Google
- 3545. Британский суд не поверил ФСБ.
-
Эту сумму за вычетом комиссионных самого Дмитрия Смычковского полковник Максименко, по версии следствия, поровну разделил с тремя руководителями ГСУ СКР по Москве, которые и обеспечили переквалификацию обвинения господину Кочуйкову и выход его из СИЗО. «Авторитета», правда, сразу водворили обратно сотрудники ФСБ. Они же вскрыли предполагаемую коррупционную схему и возбудили уголовное дело против сотрудников СКР, которое слушается сейчас в Мосгорсуде.
Дата: 10.12.2019
Копия в Google
- 3546. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.
-
Если же взглянуть на реальную схему бизнеса семьи Левченко, то нити потянутся далеко — в Москву, Иваново, Кипр, Панаму, Сербию...
Дата: 22.11.2019
Копия в Google
- 3547. Заработал на санкциях.
-
Оказывается, цепочка дочерних фирм «Межрегионгаза» (которая «работала» с «детскими» деньгами «Газпрома» и о которой мы писали прошлый раз) использовалась в целом ряде схем по переводу «национального достояния» России в личную выгоду.
Компания была зарегистрирована в Москве, а 51% уставного капитала, как мы писали выше, принадлежал «Газпрому».
Дата: 11.11.2019
Копия в Google
- 3548. "Главный по коньяку" Анатолий Яблонский.
-
Уже и схемы подробно описаны, по которым строился теневой алкогольный рынок, включая производство фальсификата: водки, портвейнов, винных и пивных напитков.
Это юридический адрес ЗАО «Агентство хард коллекшн групп» и фактический адрес одного из дополнительных офисов банка «Авангард» в Москве.
Дата: 25.10.2019
Копия в Google
- 3549. Тендерные комбинации Александра Халецкого.
-
Если проследить историю всех тендеров, то мы увидим простую и незамысловатую, но от этого не теряющую своей эффективности схему: Итак, вы руководитель какого либо городского предприятия по содержанию и уборке дорог, или чиновник, курирующий это ...
«Проба пера» перед тем, как взять Москву.
Дата: 18.10.2019
Копия в Google
- 3550. "Доходчивое оружие" Александра Михеева.
-
Председатель наблюдательного совета «Ростеха» Денис Мантуров По такой схеме в частные руки ушла доля в совместном с АФК «Система» предприятии «Росэлектроники».
Согласно открытой базе данных ГИБДД, полная тезка Элеоноры Михеевой, жила в Москве на улице Коминтерна, 14. По этому же адресу зарегистрирован Александр Михеев, родившийся 18 декабря 1961 года.
Дата: 16.10.2019
Копия в Google
- 3551. Кровь на счетах.
-
Более последних десяти лет Латвия была одним из крупнейших участников в многомиллиардных схемах отмывания денег и пыталась достичь эффективного принятия и реализации нормативных актов по предотвращению легализации преступно полученных денежных ...
К 2013 году у ABLV были представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Киеве, Одессе, Алматы, Душанбе, Баку и Ташкенте.
Дата: 03.09.2019
Копия в Google
- 3552. Магомеду Мухиеву из приговора вычли ОПС.
-
Как следует из материалов дела, криминальная схема, выстроенная Магомедом Мухиевым, была достаточно примитивной — сами банкиры называют ее «пылесосом».
ТАСС, 29.08.2019, "В Москве осудили аферистов, забравших у вкладчиков девяти банков 37 млрд рублей": Следствие во взаимодействии с оперативными службами и Росфинмониторингом выявили имущество фигурантов, в том числе находящееся за пределами РФ. Общая ...
Дата: 29.08.2019
Копия в Google
- 3553. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.
-
При этом господину Григорьеву, которого МВД считает одним из организаторов схемы по выводу миллиардов рублей в Молдавию, предстоит еще как минимум одно судебное разбирательство.
Григорьев говорит, что всё это время, а «перекредитовка» продолжалась четыре месяца, он в банке практически не появлялся, а находился в Москве, получая от президента банка Григория Кулеши отчёты о том, что всё хорошо, компании Парамонова возвращают ...
Дата: 21.08.2019
Копия в Google
- 3554. Империя Елены Хахалевой.
-
А хитрую схему рейдерства отлично описали сами фермеры.
Дата: 17.07.2019
Копия в Google
- 3555. ЗАО "Республика Коми".
-
Карьера предпринимателя начала стремительно развиваться: не проработав и года на новом месте, Зарубин стал председателем правления учрежденного Пенсионным фондом Комисоцбанка, а затем уехал в Москву.
Зарубин заинтересовался этой темой и «накидал схему», как фабрика должна перейти в нужные руки.
Дата: 11.07.2019
Копия в Google
- 3556. Сергею Петрову сделку перевели в статью.
-
В рамках этого уголовного дела 27 июня следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ провели обыски в офисах «Рольфа» в Москве и Петербурге, а также у фигурантов дела.
Впрочем, финансист Андрей Мовчан не видит бизнес-логики в описанной СК схеме.
Дата: 28.06.2019
Копия в Google
- 3557. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.
-
Ранее ему инкриминировали вывод из России миллиарда долларов через так называемую молдавскую схему и организацию покушения на предпринимателя Ренато Усатого.
Начиная с 2013 года члены группировки с десятками килограммов марокканского гашиша от одного картеля задерживались сотрудниками МВД, ФСБ и ФСКН в Москве и других регионах.
Дата: 27.06.2019
Копия в Google
- 3558. Сердечно-уголовное дело Александра Караськова.
-
Самого экс-парламентария на заседании не было, он находился в Москве, откуда вернулся только на выходных.
Схему предполагаемых хищений силовики не раскрывают.
Дата: 04.06.2019
Копия в Google
- 3559. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".
-
... бизнесмен украинского происхождения, главное доверенное лицо, «кошелёк» (как писали СМИ) и напарник Алексея Хотина еще по рейдерским операциям 90-х, когда, скупая и захватывая офисные здания в Москве, он готовил почву для своей нефтяной империи ...
... по мнению экспертов рынка, проста: «Дулисьма» вот уже четыре года пользуется необъяснимыми льготами по экспортной пошлине для нефти, и любые тектонические изменения в структуре собственности компании могут разрушить эту явно коррупционную схему ...
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
- 3560. Дело "Югры" прирастает "Ямалом".
-
Косвенным подтверждением этих догадок может служить тот факт, что осенью того же 2008 года Александр Скоморохин покончил жизнь суицидом, выбросившись из окна собственной квартиры в Москве.
Как сказано в докладной записке УК «Росбанка» (имеется в моем распоряжении), «анализ действий А. Хотина говорит о прямом намерении «кинуть» фонды, реализованном через четко спланированную схему, при явном коррумпированном участии ИФНС».
Дата: 24.04.2019
Копия в Google