Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Антона Натарова взяли за хищения через СМИ.

Антона Натарова взяли за хищения через СМИ Советника красноярского губернатора Усса и сына депутата Госдумы арестовали за вывод 100 млн руб. из госпредприятий через подконтрольные интернет-издания Оригинал этого материала © "Новая газета", 18.03.2019 ...
Занимаются ими якобы линейная полиция и ФСБ. «По предварительным данным, связанные с Натаровым люди выводили деньги из госпредприятий, в том числе через «подконтрольные им» издания», — сообщается в канале.
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

342. ГП заступилась за кредиторов Антона Зингаревича.

Обоих фигурантов обвиняли в хищении 2,5 млрд руб., полученных компанией в банке «Глобэкс» и МТС-банке, которые не были возвращены. Адвокат Дмитрий Богатырев, представляющий интересы Константина Шишкина, подтвердил “Ъ”, что Генпрокуратура приняла ...
Подстанция так не была построена, а деньги, по версии следствия, ушли на другие проекты.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

343. На Украине — госизмена, в России — взятки.

Наконец, отметил следователь, часть денег, переданных чиновникам в виде взяток, пока обнаружить не удалось, поэтому эти средства могут быть использованы обвиняемым для того, чтобы скрыться за границей. В свою очередь, адвокат Валерий Попов попросил ...
Один из источников отметил, что в деле содержится информация о хищениях при строительстве трассы «Таврида».
Дата: 19.10.2018 Копия в Google

344. В "Соли Руси" растворились 4 млрд руб.

... первого этапа проекта, оцениваемого в 6,2 млрд руб.,— заявил “Ъ” адвокат Владимир Макеев, защищающий господина Чикалина.— Внешэкономбанк согласился рассмотреть выделение только части денег, а остальные мой клиент пытался занять в других банках, в том ...
В "Соли Руси" растворились 4 млрд руб. Хищение кредитов банка "Транспортный" вменяется экс-предправления Елене Плетневой и бизнесмену Вячеславу Чикалину Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.05.2018, Соль растворила кредиты Олег Рубникович Как ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

345. Деньги с Восточного "запустили" в кредиты и недвижимость.

Схема хищения средств, согласно материалам дела, заключалась в том, что деньги переводились на счета фирмы-однодневки, а затем обналичивались либо выдавались в качестве займов знакомым предпринимателям, которые возвращали их строителям уже наличными.
«Мы считаем, что в действиях наших подзащитных нет состава преступления, а обвинение незаконно квалифицировало, а затем и суд признал предпринимательскую деятельность уголовной»,— заявил “Ъ” адвокат Мурад Ахмедов.
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

346. "Приезжал рыбачить и Медведев".

После этого на поддержку работы заповедника были выделены серьзные бюджетные деньги.
Адвокат Дмитрий Харитонов: «Он [Пичугин] организовывал все для них?» Сергей Шевелев: «Да, то есть он говорил, куда едем и так далее, организовывал как бы отдых».
Дата: 16.02.2018 Копия в Google

347. Игорь Волчихин "подарил" полубанкроту 124 млн руб.

... арестован в Москве по обвинению в особо крупном хищении. По версии следствия, банкир причастен к выдаче заведомо невозвратного кредита. Сам он вину категорически отрицает, так как деньги были выделены интернет-ритейлеру Wikimart, который пока не ...
«Следствие уложилось в один день, который начался с обыска у моего подзащитного и закончился уже в СИЗО-5 “Водник”»,— заявил адвокат Игоря Волчихина Сергей Федоров.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

348. Растратчик из тыла.

Расследование началось с уголовного дела в отношении бывшего директора энгельсского ФГУПа «Консервный завод ФСИН России» Павла Беликова, изначально обвиняемого в хищении из бюджета 1,5 млрд руб. Как считают в СКР, получив из бюджета деньги, ФГУП ...
— Решение о его аресте действительно было принято давно на самом верху, — говорит экс-сотрудник спецслужб, ныне адвокат, занимавшийся громкими делами против сотрудников ФСИН, Вадим Лялин.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

349. Связанные одним портом.

Часть этих денег вернулась к Михальченко: работы по углублению дна в районе порта выполняет связанная с ним компания «Балтстрой». Сумма контракта, по данным сайта госзакупок, составляет 10,8 млрд рублей, хотя фактически выплачено пока только 168,7 млн рублей. Интересно также, что на тендере фирма конкурировала с ФГУП «Атэкс»: это юрлицо теперь фигурирует в уголовном деле о хищениях при строительстве резиденции президента, а управляют ей люди, близкие к Михальченко.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

350. Беглого Бориса Фомина нашли на даче.

Эти фирмы-нерезиденты через заграничные суды требовали от должников возврата средств, далее деньги оседали за пределами РФ. ["Коммерсант", 25.10.2016, "Документы исчезали вместе с кредитами": По словам адвоката Павла Шевчука, защищающего Зульфию ...
Беглого Бориса Фомина нашли на даче Задержанный по делу о хищениях в "Промсбербанке" экс-предправления дал показания на теневого хозяина банка Ивана Мязина Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 01.09.2017, Беглого банкира настигли на даче Юрий ...
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

351. Сергей Полонский "гол как сокол".

... был приговорен к пяти годам колонии за хищение 2,6 млрд руб. у дольщиков жилищных комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская Ривьера», однако от наказания он был освобожден в связи с истечением срока давности. Прокуратура обжаловала решение суда. Получить комментарии от господина Полонского вчера не удалось — его адвокат пояснил “Ъ”, что после завершения процесса бизнесмен уехал отдыхать на море, но «так и не вынырнул». «Мне кажется, что он там ищет деньги, чтобы отдать долг, но не думаю, что ...
Дата: 29.08.2017 Копия в Google

352. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

Как уже рассказывал "Ъ", в конце прошлого года в рамках уголовного дела о хищении у банка "Петрокоммерц" (входит в ФК "Открытие") почти 2,8 млрд руб. у бизнесмена, проходящего по делу свидетелем, был проведен обыск. Эти деньги были получены в 2012 ...
Адвокат главного обвиняемого Морис Харари также не соизволил ответить на запросы Le Temps", — говорится в статье.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

353. Яхта Маслова всплыла в офшоре.

Уставной капитал — 32 тысячи евро, директором является зарубежный адвокат Маслова Мишель Барбей, который живет в Женеве.
Сергея Маслова 20 октября задержали сотрудники МВД и ФСБ. По версии следствия, гендиректор «Корпорации Развития» вместе со своим заместителем Владимиром Карамановым совершил хищение как минимум миллиарда рублей.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

354. Вадима Григорьева не дождались из поликлиники.

— Врезка К.ру] Хищения, по версии следствия, осуществлялись путем заключения кредитных договоров с заведомо неплатежеспособными предприятиями. В последующем деньги со счетов фирм-заемщиков перенаправлялись компаниям, подконтрольным членам группы.
В самом его начале, как стало известно „Ъ“, адвокат экс-банкира заявил, что его клиент находится у кардиолога.
Дата: 15.01.2016 Копия в Google

355. "Открытую Россию" привлекли к старым делам.

... 1994 году совершили хищение 20% компании «Апатит», нанеся государству ущерб свыше $280 млн. Как объясняет собеседник РБК, знакомый с ходом расследования, СКР хочет найти связь между финансированием «Открытой России» и деньгами ЮКОСа, похищенными, по ...
Адвокат Константин Ривкин, представляющий интересы бывшего главы МФО «Менатеп» Платона Лебедева, рассказал РБК, что следователи давно планировали предъявить претензии компаниям, отсудившим у России компенсацию в Гааге.
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

356. Родина встретила общим режимом.

... господина Дмитриева 6,5 года колонии и штраф 800 тыс. руб. Адвокат экс-банкира просил о снисхождении для своего клиента. «Я — нищий человек, и никакого зарытого чемоданчика с деньгами у меня нет. Для содержания семьи мне необходимо зарабатывать по ...
Экс-глава омского филиала банка "Ак Барс" Дмитриев получил 5 лет за хищение 400 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Красноярск", 23.12.2015, Фото: РИА "Омск-Информ" Родина встретила общим режимом Константин Воронов Александр Дмитриев В ...
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

357. Браудер "зачищает" адвокатов.

... денег, которое лежит в основе данного дела". Вот Вам и правосудие по-американски! Судья Томасс Грисса Южного федерального округа штата Нью Йорк превзошел самые немыслимые формы неправосудия: за 3 недели до начала процесса он лишил ответчика адвокатов ...
Как написал судья в своем решении, "сейчас очевидно, что одно из главных направлений стратегии защиты Baker Hostetler в этом деле будет состоять в утверждении, что Hermitage несет существенную ответственность" за хищение огромной суммы из российской ...
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

358. Наталья Гришкевич финский домик сменит на колонию.

Как уже писал "Ъ", Наталья Гришкевич вступила в преступный сговор с бывшим владельцем банка ВЕФК Александром Гительсоном, который весной этого года был осужден к трем годам колонии за мошенническое хищение у правительства Ленобласти почти 2 млрд ...
Деньги ей были выделены, что привело к увеличению остатков на счетах ведомства в ВЕФК: с 3 млрд рублей на 1 января 2008 года до 7 млрд рублей на 1 октября того же года.
Дата: 17.06.2015 Копия в Google

359. Схемщик нашел прибежище.

Связи и деньги открыли Александру Шепелеву путь наверх. Примкнув вначале к «Блоку Юлии Тимошенко» (БЮТ), а затем к Партии регионов Виктора Януковича, он был депутатом пятого и шестого созывов Верховной рады Украины, говорят, даже участвовал в финансировании избирательных кампаний последнего. Во времена премьерства «женщины с косой» Юлии Тимошенко Шепелев оказался замешанным в афере с растратой и хищением более 220 млн гривен у Родовид Банка.
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

360. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.

Один из основных эпизодов обвинения Следственного комитета РФ — хищение Фетисовым при продаже «Моего Банка» акций телекоммуникационного холдинга Altimo Holdings, владевшего долей «Вымпелкома».
По его словам, знакомые попросили Горновского, как лондонского старожила, помочь Антонову с адвокатом, что он и сделал.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google