Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Олег Белоусов угонял кредиты.

Позже в рамках этого расследования были возбуждены уголовные дела по фактам выдачи заведомо невозвратных кредитов как физическим, так и юридическим лицам по поддельным документам более чем на 1 млрд руб. Третьим эпизодом является хищение денег ...
Кстати, деньги за калужские земли, по данным адвокатов, ссылающихся на показания свидетелей, вывезли на броневике именно люди из окружения господина Белоусова.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

182. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Однако там его ждал неприятный сюрприз: кипрские адвокаты наотрез отказались предоставлять ему какие-либо материалы и документы Hervet Investments. Аргументом была «юридическая неопределенность» персоны реального бенефициара компании. То есть, по документам Александр Зуев владеет фирмой, но увидеть, куда она списывала деньги и в каких отношениях была с МБСП, не может.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

183. Юрий Колток арестован после совета свидетелю по его делу "уехать и отдохнуть".

... обвиняемый в хищении прав на имущество на сумму 808,7 млн руб. Банкира, на которого ранее был наложен запрет определенных действия, отправили в СИЗО после того, как один из свидетелей по делу пожаловался, что от него требуют не упоминать господина Колтока в показаниях. Созданный в качестве опорного банка для предприятий военно-промышленного комплекса, ВПБ рухнул в 2016 году, после чего в его балансе была обнаружена дыра в 36 млрд руб. Мосгорсуд рассмотрел жалобу адвокатов бывшего председателя ...
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

184. Чекисты Колбов и Белоусов вымогали биткойнами.

Кстати, тогда же Эрасту Галумову было предъявлено обвинение по эпизоду о хищении денег под видом оплаты электроэнергии.
Первого как уже штатского человека арестовал Басманный суд, а ходатайство об избрании меры пресечения майору Белоусову как военнослужащему должен рассмотреть Московской гарнизонный военный суд. Адвокат Эраста Галумова Владимир Семенцов подтвердил “Ъ ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

185. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

В материалах дела (есть у РБК) утверждается, что в 2014 году Алексеев вступил в организованную группу, созданную председателем правления Пробизнесбанка Александром Железняком и президентом банка Сергеем Леонтьевым для хищения денег в особо крупном ...
«Но мне показалось, что ситуация вокруг Леонтьева — это захват его бизнеса, который был инициирован регулятором и Агентством по страхованию вкладов», — отметил он, уточнив, что этому процессу содействовали адвокаты юридической фирмы Quarum, которая ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

186. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Его адвокаты в качестве альтернативы аресту предлагали залог в 10 млн руб., а экс-супруга Олега Пронина заявила, что предоставит свою квартиру для пребывания бывшего супруга под домашним арестом. Но эти доводы на судью Затомскую не повлияли, и она санкционировала арест бизнесмена. В АКБ «Пересвет» “Ъ” заявили, что факт хищения средств банка через ООО «Атром» был выявлен в ходе процедуры санации администрацией кредитного учреждения совместно со службой безопасности банка ВБРР.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

187. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

... мы показали, как этот банковский проходимец сумел в течение длительного времени скрывать от регулирующих органов и акционеров свои истинные намерения, построил многофункциональную систему хищения ресурсов банка с последующим отмыванием нажитых денег ...
Адвокаты Хаджиевой заявили, что сам факт запроса со стороны NCA не означает, что она или ее муж совершили какое-либо преступление.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

188. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

... фактически не собирался предоставлять деньги ЗМЗ. В тот же день, когда деньги поступили на счет предприятия, они через цепочку компаний вернулись в банк. Следствие проигнорировало судебные решения, считает адвокат Варшавского Константин Степанов ...
Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту Экс-владелец ГК "Эстар" арестован по обвинению в хищении 2,8 млрд руб. у банка "Петрокоммерц" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.03.2018, Бывшему депутату Госдумы предъявили счет по кредиту, Фото ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

189. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

В нем не идет речь о покушении на убийство или госизмене, в фокусе — экономические обвинения в растрате и хищениях. Адвокат Аникин говорит, что это решение с юридической точки зрения не выдерживает никакой критики.
"Ерохин был известным специалистом по открытию конвертационных центров, в бытность работы в УБОП Донецкой области обслуживал в 2004 году избирательный штаб кандидата в президенты Януковича, обналичивал деньги, которые на его фиктивные фирмы в ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

190. Дмитрий Аршанский как в воду канул.

Суд посчитал доказанным, что фигуранты в составе группы лиц совершили хищение 459 млн из 691 млн руб., выделенных на изготовление проектной документации в рамках реконструкции канала. Деньги, перечисляемые на счет «Облстройпроекта», как следует из ...
Адвокаты представляли расчеты, сделанные институтом «Гидропроект», согласно которым работы, фактически выполненные по контракту, стоили не менее 760 млн руб. Защита не согласилась с приговором и уже обжаловала его. Стоит отметить, что расследование ...
Дата: 22.01.2018 Копия в Google

191. Алексею Бажанову не дали в Лондоне ?30 млн.

... что хотел бы получить деньги за эти активы,— говорит Аркадий Фосман.— Но конкретных сумм или долей никогда не называлось, я не увидел оснований для того, чтобы удовлетворять его просьбы». — Врезка К.ру] Адвокат Леонид Розенталь, представляющий ...
На родине господина Бажанова разыскивают полицейские по обвинению в хищении около 10 млрд руб. при строительстве маслозавода.
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

192. Обидчицу семьи Чемезова задержали в Испании.

Она заочно обвиняется ГУ МВД РФ по Москве в хищении денег при строительстве и дизайнерских работах особняка в «дворцовом стиле» гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова и его супруги Екатерины Игнатовой.
Об этом сообщил Лайфу Александр Васильев, адвокат Наны. Он подчеркнул, что её никогда не арестовывали по этому делу и на допросы она не ходила — по крайней мере, о вызовах на допрос неизвестно ни Васильеву, ни дизайнеру. По словам адвоката, на ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

193. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.

... хищении 2,5 млрд руб. и квалифицировав действия господина Шишкина как мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере (ст. 159.1 УК РФ), суд в итоге приговорил бывшего руководителя холдинга к четырем годам колонии общего режима. Его адвокат ...
Однако, как считает следствие, Антон Зингаревич-младший, занимая пост председателя совета директоров ЭСИХ и являясь «фактическим собственником компании», уже в то время решил больше не отдавать кредиты, а расходовать полученные от банков деньги на ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

194. "Снимай пиджак, полезай в фуфайку!"

Евгений Тарасов Евгений Тарасов, задержанный за хищение бюджетных средств, заключил сделку со следствием, рассказав, что деньги, похищенные им, предназначались для Константина Цыбко, с которым он не мог вовремя рассчитаться из-за отсутствия у него ...
Затем он признался, что показания в пользу сенатора, взятые у него следствием ранее, не являлись правдивыми: они были согласованы с подсудимым Цыбко и его адвокатом.
Дата: 04.08.2017 Копия в Google

195. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

... электроники "Триал-Трейд" засветились в особо крупном мошенничестве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.04.2017, За деньгами Промсвязьбанка пришли к дистрибутору электроники, Фото: "Коммерсант" Сергей Машкин Дмитрий Ступин Как стало известно ...
Некоторое время господин Ступин связывался со следователем по телефону, поясняя, что не может явиться на допрос, поскольку его адвокат находится в командировке.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

196. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.

Однако обратно ни свои деньги, ни проценты по ним вкладчик так и не получил. По аналогичной схеме, говорят правоохранители, были похищены также деньги еще у двоих VIP-вкладчиков. Расследованием обстоятельств хищения средств у вкладчиков ...
С помощью же системы VIP-вкладов владелец банка Павел Гольдман и его подчиненные, по подсчетам правоохранителей, в общей сложности похитили около 1 млрд руб. Адвокат Дарья Константинова, представляющая интересы Эдуарда Будишевского, отказалась от ...
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

197. Дмитрий Герасименко сдался на Кипре под залог.

Теперь, по версии следствия, речь идет о хищении не денег, а имущества "Красного Октября".
Он оптимистично настроен по поводу исхода разбирательства на Кипре, несмотря на то что эта страна уже не раз экстрадировала россиян по запросам Генпрокуратуры РФ. Между тем адвокат Алексей Кирсанов, представляющий интересы предполагаемого подельника ...
Дата: 15.12.2016 Копия в Google

198. Вернуть налог и умереть.

... причастности «Ренессанса» к хищению средств. Hermitage Capital сообщала, что раскрытие данных поможет защитить компанию. «Установление личностей злоумышленников по обеим мошенническим схемам позволит заявителю — компании Hermitage — получить важное свидетельство того, что она является жертвой, а не виновником мошенничества, которое стоило российскому казначейству $230 млн», — говорится в материалах суда. Самым интересным эпизодом слушаний стало сообщение нанятого Hermitage адвоката GMBG law ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

199. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.

... Коммерсант", 11.08.2016, Фото: PhotoXPress Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах Олег Рубникович Станислав Светлицкий Как стало известно "Ъ", в рамках расследования уголовного дела о хищении денег вкладчиков банка "Народный кредит" суд ...
Защищающий Станислава Светлицкого адвокат Алексей Дулимов заявил "Ъ", что об аресте имущества своего клиента ему ничего не известно.
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

200. Экс-главу "Бизнес-Груп" Коваленко отловили в Испании.

... 159 УК РФ) — хищении около 1,2 млрд руб. у МОЭСК. По версии следствия, бывшие сотрудники МОЭСК, а также ряд коммерсантов организовали в 2007 году проведение конкурса на поставку электротехнического оборудования от швейцарской компании ABB для филиалов энергокомпании. Сначала они договорились с российским представительством ABB о поставке оборудования на 1 млрд руб. Затем злоумышленники попросили своих партнеров не афишировать предстоящий тендер, заверив, что свои деньги поставщики получат сполна ...
Дата: 08.07.2016 Копия в Google