Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

... обмен на необходимое финансирование отдали Сбербанку управление над НПЗ. Банк получил «золотую» акцию завода и сменил менеджмент, а в мае 2019 года получил 100% акций Vikay ltd (этот офшор владел 80% завода), которые были заложены по кредитному договору. Также Сбербанк начал поиски покупателя на актив. Главным претендентом сейчас является азербайджанская госкомпания Socar. Заводом также интересовался совладелец «РуссНефти» Михаил Гуцериев, давний знакомый главы Сбербанка Германа Грефа, и ЛУКОЙЛ ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

342. В ЦБ проник могильщик банков.

... вообще-то не очень сочетается с работой в системе Банка России. Все это свидетельствует и о деградации системы надзора и внутрикорпоративных стандартов Центробанка в целом. И если нанимателей Абляева в ЦБ не заинтересовали некоторые странности его ...
... банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неспособностью кредитной организации удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. В связи с потерей ликвидности ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

343. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

... мог приобретать активы в банковском секторе и выстраивать свою финансовую империю благодаря наличию мощной поддержки в Банке России в лице своего брата. Судя по всему, система банковского надзора и регулирования ЦБ РФ находится в глубоком кризисе и ...
Итог известен: отозваны лицензии у всех подконтрольных ему кредитных учреждений, а вкладчикам, позарившимся на высокие проценты и положившим на депозит сумму, превышающую гарантии Агентства по страхованию вкладов (АСВ), осталось лишь подсчитывать ...
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

344. "Некорпоративный" зампред Козлов.

— Это не настоящий банк, — говорит Дмитрий Тулин, зампред ЦБ в 2004—2006 г. — Это контора с банковской лицензией. С юридической точки зрения он существует, а в реальности его нет. Это виртуальный банк.
... справок, автором которых был молодой банкир Алексей Френкель, — хозяин ВИП-банка, не принятого Козловым в систему страхования вкладов в 2004 году. Алексей Френкель и газовые счетчики Печати всех банков, которые покинул Френкель, будут найдены при ...
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

345. Банки-2004

Ведь несмотря на то, что закон уже действует, первые банки, попавшие в систему страхования вкладов, появятся еще не скоро. Сейчас Банк России пока только собирает заявки в систему страхования вкладов и проводит проверки первых банков. Однако банкиры ...
Все это время законодатели и банковское сообщество пытались найти такой вариант участия Сбербанка в системе страхования, который удовлетворил бы всех. Например, изначально предлагалось, что по вкладам в Сбербанке будет действовать стопроцентная ... Копия в Google

346. Росгосужас из "Открытия".

... которого ЦБ потратил 1,3 трлн рублей, он окучивает в сотрудничестве с экс-банкиром Вадимом Беляевым. Тем самым, который и довёл банк до состояния, требующего санации. Не один, конечно, а со своими подельниками из числа кураторов ЦБ РФ из «банковского ...
Видимо, на Задорнова сильное впечатление произвела та дерзкая и безнаказанная ловкость, с которой опустошались счета «ВТБ Страхование», в бытность Гальперина гендиректором компании.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

347. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

... находившемся под впечатлением банковского кризиса, и в частности краха банка "Национальный кредит", явно обозначилось желание обезопасить бюджетные деньги, изъяв их из коммерческих банков и переведя счета бюджета в учреждения ЦБ и Сбербанка России ...
И лишь после этого он официально объявляется в банковской сфере. По утверждению сотрудников банка, Егиазарян не любит появляться на публике, "светиться" на банкирских тусовках и даже просто фотографироваться.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

348. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

Кроме того, у банка было представительство в финской Котке. По данным ЦБ РФ, основным владельцем кредитной организации выступал Евгений Лыков, который напрямую и через юрлицо АО «Х-Марккинойнти Ою» (100% акций уставного капитала сосредоточено в его ...
По данным открытых источников, вклады физлиц на начало февраля 2016 года составляли около 3 млрд руб. [Фонтанка.Ру, 09.08.2016, "В банке "Банкирский дом" проводятся обыски": Как стало известно «Фонтанке», 9 августа ГСУ СК РФ по Петербургу при участии ...
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

349. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... связи с их назначением руководителями зависимых и подконтрольных банку "Менатеп" компаний, а также в связи с их подчиненностью Ходорковскому и членам организованной группы по работе в банке "Менатеп". Банковские счета подставные юридические лица и их ...
... УОЛЛТОН" обязались до 31.12.95 г. перечислить инвестиционные денежные средства, эквивалентные 25.000.000 долларов США, с учетом курса ЦБ РФ 1 доллара США, равного 4.648 руб., что составило 116.200.000.000 руб. При этом члены организованной группы ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

350. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

... Югры» (основной — Алексей Хотин), рассказывал ЦБ после отзыва лицензии. На 1 июля корпоративный кредитный портфель банка был почти 170 млрд руб. — Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © igolkin, 19.04.2019 Банкиры Хотины: ЦБ и АСВ взять штурмом ...
... администрацию Центробанк ввел в «Югру» только 10 июля этого года, а спустя 18 дней отозвал лицензию. «Югра» знаменита агрессивным привлечением средств физлиц, почти все они — 169,2 млрд руб. — подпадают под выплаты Агентства по страхованию вкладов ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

351. Банкроты от власти.

ВТБ подавал жалобу против завершения процедуры банкротства Мингазова. По мнению банка, финансовый управляющий Мингазова выявил не все имущество, не принял меры по его сохранности, не провел анализа сделок по банковским счетам Мингазова, а также не ...
... по кредитной линии на 195 млн руб., которую в феврале 2016 г. Сбербанк открыл красноярскому ООО «Компания по управлению имуществом рынка» (КУИР), сказано в материалах красноярского райсуда. По данным красноярской интернет-газеты newslab.ru , Сбербанк ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

352. Крымский гамбит.

Как отмечает председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, новую банковскую систему в Крыму приходится создавать фактически с нуля. Так, пока в республике работает уже 15 российских банков, открывших 350 отделений.
За плечами С. Мейбатова также имеется весьма интересный банкирский «опыт»: так поочередно лишились лицензии ЦБ возглавляемые им ранее Соцэкономбанк (недостаток ликвидности и невозможность удовлетворить требования кредиторов) и Нацбизнесбанк ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

353. Как слить "БайкалБанк".

И все же 5 июля Национальный банк Бурятии по указанию ЦБ отключил “БайкалБанк” от системы электронного обмена информацией; автоматически произошло отключение и системы БЭСП (“Банковские электронные срочные платежи”). Для кредитной организации такое решение центрального финансового регулятора страны — фактически остановка сердца. Но банк продолжал работу еще две недели: сотни банковских специалистов ночами печатали тысячи платежных поручений вручную, “на бумажке” — с тем, чтобы утром “вручную ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

354. Приватизация загранбанков.

... принадлежит российскому ЦБ. Международный валютный фонд еще в 1999-м потребовал от Банка России выйти из капитала MNB и еще шести зарубежных кредитных учреждений, оставшихся в наследство от Советского Союза. Однако окончательно ЦБ распрощался лишь с ...
Неудивительно, что наши «геополитические конкуренты» весьма пристально следили за деятельностью «коммунистических банкиров». И наряду с восхищением, высказываемым в том числе и чиновниками Федеральной резервной системы, утверждавшими, что в MNB царит ...
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

355. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Авторы отчета прямым текстом призвали Центробанк ЕС закрыть эту «прачечную», отметив, что ABLV, хоть и является довольно крупным по меркам Латвии банком, особого значения для сохранения стабильности банковской системы Евросоюза не имеет.
... вклада. То есть, хранил в банке миллион евро — будь добр отдать 90 тысяч услужливому «дяде», чтобы (может быть) вернуть хотя бы что-то. История создания этой фирмы выглядит очередной откровенной издёвкой, как над кредиторами ABLV банка, так и над ЦБ ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

356. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

[Bloomberg, США, 09.08.2016, Перевод: Инопресса, 09.08.2016, "Мафиози или руководитель Центробанка?": "По утверждениям следователей из Испании, экс-сенатор партии Владимира Путина "Единая Россия" направлял потоки "грязных денег" для мафиози в Москве до того, как в прошлом году был назначен на пост зампреда ЦБ", — пишет Bloomberg. [...] "Торшин сказал в интервью в главном здании ЦБ в Москве, что познакомился с Романовым в начале 90-х, а позднее они одновременно работали в банке: Торшин — на своей ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

357. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

Находившиеся под подпиской о невыезде экс-начальница управления сопровождения банковских операций Банка Москвы 57-летняя Алла Аверина и старший трейдер дирекции валютных операций 30-летний Константин Сальников приехали в суд с вещами.
... и Константин Сальников В Москве вынесен приговор бывшим сотрудникам банка Москвы. Константин Сальников и Алла Аверина стали первыми, кто получил сроки за хищения, совершенные бывшими руководителями кредитного учреждения, бежавшими в Великобританию ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

358. Теневые валютные доходы КНДР.

Тем не менее северокорейскому режиму удается обходить международные ограничения и получать жизненно важную для страны валютную выручку за счет использования разных противозаконных схем, свидетельствует расследование FT. Ранее к аналогичным выводам ...
Из документов одного из судов Гонконга следует, что некоторые проекты партнеров Па затрагивали автобусную систему Пхеньяна, республиканский аэропорт, соевое масло и такси-оператора KKG. В подготовленной в 2014 году презентации частной китайской ...
Дата: 26.06.2015 Копия в Google

359. Утомленные солнцем коррупции.

... солнцем коррупции Закату карьеры "товарища Сухова" в руководстве ЦБ РФ положили начало в Казахстане Николай Коротков Михаил Сухов Фамилия руководителя контрольного департамента Банка России Михаила Сухова предопределила его кличку «товарищ Сухов» по ...
... на состояние банковской системы РФ. Ответ известен — на заседаниях вышеуказанных органов Банка России подобные вопросы не рассматривались. А правоохранительным органам хорошо известен негативный факт влияния на банковскую систему решений Сухова ...
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

360. Бинбанк: организованная банкирская группа.

Складывалось стойкое ощущение, что банку были нужны не деньги. В самый разгар конфликта стало известно, что кредитор разослал по региональным банкам письма, по сути, отговаривая их кредитовать "Тамерлан". А сразу после получения денег по своим кредитам выкупил кредитные обязательства торговой сети у всё того же Нокссбанка. Система Гуцериева Каждая финансовая схема, включая рейдерский налёт, разыгрывается по нотам чётко продуманного плана. Ничего нового банкиры и финансисты не изобрели.
Дата: 21.07.2008 Копия в Google