Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Картины на ?4,8 млн, слон от Дали за $340 тыс., фурнитура на $100 тыс.

Большинство из них были зарегистрированы на Британских Виргинских островах и на Кипре.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

342. Корпорация "Навальный".

Одна из его фирм ежегодно получает от офшорного учредителя на Кипре почти ?0,5 млн. Первым траншам предшествовало знакомство Ашуркова с человеком, которого ФСБ назвала «посольским резидентом MI6».
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

343. "Прачечная" благотворительность.

Эта группа сегодня позиционирует себя как легальная «прачечная», активно рекламируясь в русскоязычном сегменте интернета: смена резидентства бизнеса, открытие счетов на Кипре и в других странах ЕС, ну, и всё, что вы прочтёте между строк…
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

344. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

И лишь 30 апреля, за день до вступления договора в силу, на сайте канала появилось объявление о начале сотрудничества с VDM. Компании VELA DIGITAL MEDIA LIMITED, как выяснилось, вообще не существовало до 14 февраля 2019 г. Точнее, юридическое лицо под тем же регистрационным номером HE335977 в государственном реестре Республики Кипр было, но называлось оно иначе: CEBORICO LIMITED.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

345. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

— и более 20 офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре, Британских Виргинских островах, в Гонгконге и т.д. В итоге почти все нефтедобывающие предприятия ушли под крыло «Русь-Ойла»: их учредителями стали разные сотрудники этого холдинга.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

346. Как Николай Королев "кидает" акционеров "Кузбассразрезугля".

Из них стало ясно, что миллионы долларов, полученные в результате мошеннических действий были выведены через фирмы: - BORDEN INTERNATIONAL LTD., Сейшелы, - FENERIA TRADING LTD., Кипр, - TOPPROM TRADING LTD., Кипр.
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

347. Офшорный "сговор против США" Пола Манафорта.

Для того чтобы скрыть доходы от лоббистской деятельности, Манафорт и Гейтс создали сеть компаний, партнерств и банковских счетов?: 17 компаний из США, 12 с Кипра и т.д. Согласно позиции обвинения, через офшоры прошло более $75 млн. Манафорту удалось ввести в легальный оборот $18 млн, Гейтсу — $3 млн. По подсчетам Associated Press, Манафорту грозит до 80 лет тюрьмы. — Врезка К.ру] Как следует из обвинения, зарегистрированная на Кипре компания господина Манафорта получала деньги от политиков и ...
Дата: 31.10.2017 Копия в Google

348. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Я также осведомлен о том, каким образом они использовали цепочку подставных компаний, как в Российской Федерации, так и в оффшорных юрисдикциях (включая Кипр, остров Мэн и Британские Виргинские острова) для вывода их акций Юкоса, чтобы скрыть факт своего владения Юкосом от Правительства Российской Федерации и российской общественности.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

349. Сергей Магин отмывается от статьи.

Денежные средства от клиентов безналичным способом переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в банках прибалтийских государств и Кипра.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

350. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

[...] Власти США заморозили $25 млн на 45 банковских счетах в Коста-Рике, на Кипре, в России, Китае, Марокко, Испании, Латвии, Австралии и США. Сайт Liberty Reserve закрыт.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

351. Юрий Колчин перевел вектор на "тамбовца" Михаила Глущенко.

Это было связано в том числе и с арестом в июне этого же года экс-депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Глущенко, обвиненного в вымогательстве и попавшего под подозрение в организации убийства на Кипре в марте 2004 года.
Дата: 05.03.2011 Копия в Google

352. Унижайте, раздевайте догола, угрожайте: обнаружены учебные пособия британских военных.

... десятилетиями разрабатывались британскими офицерами, служившими на Борнео, в Малайе, южной части Аравийского полуострова, «Паластине» (так в оригинале документа!), на Кипре и в Северной Ирландии. Там объясняется, что в прошлом специалисты по допросам «сталкивались со случаями негативного освещения своей деятельности, расследованиями и другими проблемами». Согласно тексту пособия, в 1950-х годах на Кипре эти проблемы создавали им парламентарии, а в Адене — Международный комитет Красного Креста ...
Дата: 27.10.2010 Копия в Google

353. Налоговики досчитались до Ernst & Young.

Как стало известно "Ъ", ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит" сейчас оспаривает в суде налоговые требования на сумму свыше 390 млн руб. Они связаны с тем, что основную часть своих доходов российское ЗАО перечисляло материнской компании, зарегистрированной на Кипре.
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

354. Брэнд КПРФ Зюгановы-Видьмановы рано или поздно продадут или же передадут по наследству.

Вот как охарактеризовал Александр Проханов своих бывших политических собратьев, которые столь нагло обманывали всех подряд: «Стрижайло ликовал, любуясь этим «моллюском компартии», у которого был свой собственный строительный трест, банк с отделениями в офшорах Кипра, два расторопных сына-банкира, побуждавших отца бросить, наконец, свою курьёзную «красную партию»…Отец не внимал настояниям молодых и неопытных хищников.
Дата: 23.10.2007 Копия в Google

355. "Spiegel": Гальмондово хитросплетение.

Одновременно сыщики нанесли удар по посредникам и финансовым адвокатам в Лихтенштейне, Люксембурге, на Кипре и в Швейцарии.
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

356. Куда уходят деньги.

По ходу журналистского расследования обнаружилась такая возможная схема: через дочернюю структуру деньги уходили в оффшоры, во главе одного из которых – на Кипре - сын Видьманова.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

357. "Схемы смерти" Леонида Невзлина.

на Кипре. Чем занимается ректор РГГУ на Кипре в самом начале учебного года?
Дата: 28.10.2003 Копия в Google

358. "Сыворотка правды".

Он рассказал, что в ходе его встречи на Кипре, на которой присутствовал депутат Госдумы Владислав Демин, была оговорена сумма. По словам Струганова, речь шла о $5–6 млн за то, что Василенко откажется от своих показаний, которые он дал в ходе следствия. Причем полтора миллиона якобы предлагались Демину за «посредничество». Кстати, Демину иногда приписывают кличку Кокос, хотя сам депутат от нее всячески открещивается. Как известно, 16 декабря прошлого года, находясь на Кипре, Василенко в ...
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

359. Струганов умирал напрасно.

Встреча на Кипре 12 декабря в адрес фракции ЛДПР в Госдуме поступило заявление от Александра Василенко, в котором он просил депутатов встретиться с ним на Кипре.
Дата: 23.12.2001 Копия в Google

360. Еще порция прослушек Бориса Федорова.

Когда вокруг деятельности ОФГ по сомнительным операциям с ценными бумагами "Газпрома" и Сбербанка РФ запахло жареным, консорциум стал готовиться к переводу российского "оперативного центра" из Москвы на Кипр. Заодно туда вывозили и директоров подставных оффшорных "троек", скрывая их из поля зрения следствия. Разговор директора ОФГ Ильи Щербовича с некой Галиной, которая отвечала за перерегистрацию "троек", состоявшийся 5 апреля Организацию временного "исхода" на Кипр лиц, хорошо информированных ...
Дата: 02.07.2001 Копия в Google