Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Офшор, еще офшор!

Выручка с продажи за рубеж российской нефти переводится в зарубежный траст, на счета компаний, зарегистрированных на Кипре, Виргинах, либо еще где. Номинально трастовые компании никакого отношения к ЛУКОЙЛу не имеют: их учредители – почтенные иностранцы, зарабатывающие на жизнь именно созданием подобного рода структур.
Дата: 21.05.2003 Копия в Google

222. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

Одновременно во многих странах были зарегистрированы компании с похожими названиями -- «Аригон Ойл», «Аригон Интернэшнл» и т.д. Как считают в спецслужбах, в начале 90-х годов все «грязные» деньги из стран бывшего советского лагеря в основном проходили через «Аригон», потом уходили в другие структуры (тоже якобы контролируемые Могилевичем), прокручивались и оказывались в офшорах на Кипре или Каймановых островах.
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

223. Глобализация российских ОПГ

долларов через Кипр и 1 млрд. Копия в Google

224. Дмитрий Овсянников разменял британский паспорт на электронный браслет.

В суде Овсянников обращал внимание, что больше не является губернатором Севастополя, и заявлял, что ограничения мешают ему вести бизнес, в частности на Кипре.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

225. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

Покупателями стали Med Media Network и Namiral Trading тоже с Кипра, связанные с крестным отцом дочери Путина, виолончелистом Сергеем Ролдугиным — давним другом российского президента.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

226. Эдуард Апсит откупился донатами.

При этом, как выяснили расследователи БРЦ, на момент подачи прошения Эдуард Апсит имел вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах, также они с супругой являются гражданами Кипра.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

227. Михаилу Хабарову предъявили опцион.

*** Как Михаил Хабаров и Александр Богатиков пересеклись на "Деловых линиях" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 10.08.2020, Суд на Кипре запретил совладельцу "Деловых линий" распоряжаться активами Мария Кокорева, Дада Линделл Кипрский окружной суд наложил временный запрет на операции с активами совладельца транспортно-логистической компании «Деловые линии» Александра Богатикова.
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

228. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Щукин и Ростовцев судятся в разных юрисдикциях по поводу этих шахт, и результаты пока не в пользу Руслана Ростовцева: он должен вернуть более 600 миллионов рублей по решению российского суда, а по решению суда на Кипре у него арестованы активы на сумму $113 миллионов — это произошло еще в 2016 году, и до сих пор арест не снят.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

229. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

... работу иностранного «бенефициара» — большая часть отмытых через зеркальные сделки денежных средств поступала в Hellenic Bank на острове Кипр, откуда осуществлялась дальнейшая рассылка средств по своим адресатам, что делало практически невозможным отследить всю цепочку. Только за 2013-2014 годы через данную «прачечную», организованную Магдеевым и его сыновьями на Кипре, прошло более 2 миллиардов долларов США. В осуществлении преступных планов Рустаму Магдееву активно помогал кипрский банкир ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

230. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

И, по данным финансовой разведки, вывели активы на Кипр и Виргинские острова», — говорил Войтович.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

231. "Алексей Учитель вынес $1 млн в сумке".

После этого «Газпромбанк» загнал деньги на Кипр, и офшор Tradescan Consultants Ltd (100 % дочка «Газпромбанка» на Кипре), в свою очередь перевел $10 млн на кино. Еще $10 млн, насколько я понял, перевел лично Андрей Акимов, президент «Газпромбанка», на счет фонда Винокура. Это такой ликвидный общак Кремля. Это невозвратные деньги. По документам это был заем, но по допсоглашению о прощении долга заем, оказывается, возвращать не обязаны — но на это регуляторы Кипра уже внимания не обратили».
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

232. Руки и рупоры Билла Браудера.

Этот молодой политик, на фоне своей какой-то видимо психологической русофобии направил в Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, жалобу о том, что Кипр «активно сотрудничает с российскими властями в преследовании жертв аферы с возвратом налогов, вскрытой в 2008 году Сергеем Магнитским, юристом, работавшим на «Эрмитаж Капитал Менеджмент», который был арестован, провел под стражей год, и был забит до смерти».
Дата: 22.03.2016 Копия в Google

233. Криминальные таланты под крышей вертухая.

... автомобильного грузового специализированного транспорта Уставный капитал: 45 000 руб. 50?% ООО "Нижневартовское технологическое пассажирское предприятие" 22 500,00 руб. 50?% Портоново Холдингс Лимитед (Portonovo Holdings Limited) (Кипр) 22 500,00 руб. Учредителем этой компании является "Нижневартовское Технологическое Пассажирское предприятие" 7 ООО "АТС" Общество с ограниченной ответственностью "АвтоТрансСервис" ИНН8605016730 КПП860501001 ОГРН1038602103649 ОКПО71217677 628680 Ханты-Мансийский ...
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

234. Крупнейшие российские банки — 2014.

(США) Б1 JCF FPK I AIVITB SARL (Люксембург) Г1 JPM International Consumer Holding Inc. (США) В2 KBC Bank NV (Бельгия) Б1 MDM Holding SE (Кипр) Б1 Nabertherm Ltd Б3 Nordea Bank AB (Швеция) В1 Onexim Holdings Ltd (Кипр) Б2 OTP Bank PLC (Венгрия) Г2 Piraeus Bank SA (Греция) В2 PPF Banka AS В3 PPF Group NV (Чехия) В2 Promsvyaz Capital BV (Нидерланды) В2 Raiffeisen CIS Region Holding GmbH (Австрия) А1 REG Holding Ltd (Кипр) Б1 Rekha Holdings Ltd (Кипр) Г2 Reserve Invest Holding (Cyprus) Ltd В1 ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

235. Александр Гительсон, он же Сергей Соболев, он же Орме Джэймс Георг.

По данным полиции, сбежав из России, господин Гительсон вначале отправился на Кипр, затем жил в Словакии и Сербии, где у него были свои компании.
Дата: 19.04.2013 Копия в Google

236. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

Дело в том, что сомнительная манера ведения бизнеса Буханцовым и Тернавским еще в 2009 году привела их к серьезному конфликту с третьим компаньоном, и этот конфликт до сих пор является предметом рассмотрения нескольких судов на Кипре и в Великобритании.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

237. Бывший депутат Госдумы пошел на первый срок.

Экс-депутат Госдумы РФ Михаил Глущенко был задержан в Петербурге в июне 2009 года, ему было предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Вячеслава Шевченко, его делового партнера Юрия Зорина и их переводчицы, совершенного на Кипре в 2004 году, а также вымогательстве у братьев Сергея и Вячеслава Шевченко $10 млн. Братья Шевченко познакомились с Михаилом Глущенко в 1990-х годах.
Дата: 02.03.2012 Копия в Google

238. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

... Карташов уехал на Кипр. Летом 2006 года, получив запрос от российских коллег об экстрадиции Карташова, прокуратура Кипра арестовала его на сутки. Карташов был отпущен под залог. 24 января 2007 года Окружной суд Никосии отменил решение об аресте Владислава Карташова, ему вернули залог. В выдаче отказано. Иван Колесников, адвокат-стажер адвокатского бюро «АЛМ-Фельдманс». Обвиняется в мошенническом приобретении для ЮКОСа 19,76% акций «Енисейнефтегаза». 11 февраля 2005 года на Кипр направлен запрос ...
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

239. Спецслужба ОВД : тайные операции Дерипаски.

Тот советует им нанять (на деньги ОВД!) частное детективное агентство Амита Ассы, бывшего офицера израильской контр-разведки ШАБАК, чтобы тот поехал на Кипр и добыл какие-нибудь компрометирующие материалы против Черного и "подольских", т.е. Сергея Попова. Как сообщают наши источники в Израиле, именно так уже состряпали дело против израильского министра иностранных дел Авигдора Либермана, друга Михаила Черного: выкрали или купили на Кипре банковские документы Либермана и отнесли их в полицию.
Дата: 16.09.2009 Копия в Google

240. Арест активов Линшица.

Линшиц владеет этими активами через ряд частных компаний и фирм-прослоек, зарегистрированных в том числе на Кипре и в других оффшорных зонах.
Дата: 22.03.2007 Копия в Google