Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

... отмечается, что компания OTIV создана в интересах его бывшей жены и двух детей. Доверительный собственник траста будет давать Плахотнюку советы и консультации по распределению денег и другим важным операциям, а в случае его смерти, активы переходят членам семьи. — Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © omg.md, 09.01.2022, Фото: newsmd.md, Видео: via omg.md Беглый депутат Шор свободно прогуливается с телохранителем по Израилю Илон Шор Объявленный молдавскими властями в международный розыск з ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

342. Владимира Борисова вернули из Болгарии в дело.

«Он был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола»,— отметила Ирина Волк. Компания «СПб-Риэлти», которую возглавлял обвиняемый, была ликвидирована и исключена из ЕГРЮЛ в середине октября 2014 года.
Архитектурные решения, логистика, инженерное оборудование, системы безопасности и связи — все разрабатывалось на самом высоком уровне.
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

343. Эскорт-бутик Давида Каплана.

В зоне ответственности Кати Ястребовой были, помимо прочего, связи с десятками региональных модельных агентств и частных агентов. Ястребова встречала девушек в аэропорту, селила их в отелях (преимущественно «Сретенка», иногда «Метрополь»), объясняла им правила, которыми они должны были следовать в Москве, готовила к встрече с шефом, который лично отбирал претенденток для своей картотеки. То есть, можно считать, что перед тем как в 2017-м году возглавить компанию «Сибантрацит-Логистик», будущая ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

344. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Долг с двойной скидкой Загадки в связи с Felarco Management на этом не заканчиваются. В начале лета 2017 года Челяби якобы продала компанию за 2000 евро гражданину Новой Зеландии Владимиру Юрьевичу Доброву.
Анализ документов из «Архива Пандоры» — масштабной утечки файлов 14 компаний, которыми Международный консорциум журналистов-расследователей поделился с партнерами, — помог выявить, что Беджамов и Маркус обратились к Dadlaw, чтобы скрыть часть активов.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

345. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

Это не все потенциальные связи «Парлана» с индустрией азарта. По данным СПАРК, учредителем «Парлана» выступило ООО «Компания Орион», которым в свою очередь владела Татьяна Кузан.
Но в 2020-м все изменилось: его объявили в международный розыск, а на связанные с ним активы началась охота.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

346. Евгений Бакуров продал тайгу IKEA.

Однако после вопросов, которые были присланы в ходе подготовки этого расследования, сертификат у компании Бакурова «Калинов мост» был тихо отозван FSC. Однако у «Калинова моста» остался действительным другой международный сертификат, тоже выданный ...
Другой источник влияния депутата — связи с местными авторитетными предпринимателями.
Дата: 15.07.2021 Копия в Google

347. "Космическая" вилла Винсента Меритона.

Также она организатор международных художественных выставок и дизайнер интерьеров. У Галины Козеродовой ранее была компания «Мастер штор».
Космические связи России и Сейшел на самом деле намного крепче: «База» совместно с «Transparency International Россия»* рассказывает удивительную историю, в которой есть любовь, деньги, вилла у океана и «Роскосмос».
Дата: 28.05.2021 Копия в Google

348. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Всё это исполнили еще раз в начале 2017 года в связи с необходимостью поставки дополнительного оборудования; на выходе получилось еще 2 договора — на 68,5 млн и 30,3 млн. Всего «Охрана» перечислила «ИТ-Системам» 334,4 млн рублей. Далее уже Половко от имени «ИТ-Систем» заключил агентские договоры с ООО «Атлант» — опять же по завышенной стоимости, считает СК. По ним компания перечислила несколькими траншами 325,3 млн рублей.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

349. Top-123 (Forbes-2021).

Капитал: Семье Керимовых принадлежит 76,3% акций золотодобывающей компании «Полюс» и Международный аэропорт «Махачкала».
Суд: Хан, Фридман и Петр Авен с октября 2017 года подавали в США иски о клевете в связи с их упоминанием в «досье на Трампа» к его автору Кристоферу Стилу и проиграли.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

350. Двойники Евгения Пригожина.

... подделку документов петербуржец, Фото: via "Открытые медиа", via vsd.lt Илья Рождественский, Виктор Овсюков Евгений Пригожин (справа) и его двойник «Открытые медиа» нашли вероятного двойника Пригожина, чей визит в Литву вызвал международный скандал ...
«В Литву Пригожин отправился, чтобы установить контакты с политическими элитами, а именно провести частную встречу с вице-министром Министерства транспорта и связи Владиславом Кондратовичем.
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

351. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

В мае 2007 года господину Измайлову стало известно, что компания «Джи. Ти.Ай» не намерена продлевать договор, в связи с чем деятельность ООО «Берлей» должна была прекратиться.
Как ранее писал наш экспертный канал, международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал информацию о владельцах офшоров.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

352. Досье Сената США на бизнес-партнеров Дональда Трампа.

— У него везде есть партнеры, уверен, что вы сами поймете, когда спросите его. И у него были международные связи».
Компания Агаларовых потратила на организацию и проведение мероприятия около $12 млн. Половина средств пошла на лицензионные отчисления и столько же — на иные расходы.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

353. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

... и ЕС уже должны выдвинуть прямые обвинения против азербайджанских властей и компании SOCAR. Но следствие пока не закончено, да и мировая дипломатия — слишком тонкая штука… *** Тем не менее, в воздухе отчетливо запахло крупным международным скандалом ...
Эти обширные мальтийско-азербайджанские связи с явной примесью коррупции были предметом беспокойства Дафны Каруаны Галиции. В своём блоге она говорила, что неформальные связи премьер-министра Мальты и его жены, а также главы администрации ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

354. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

... обстоятельств отмыва денег уделила особое внимание компании Wyndford Systemsв своем отчете. В документе сказано, что Wyndford была задействована в схеме вывода 357 миллионов долларов, совместно с компанией Dunford Universal. Как оказалось, Dunford тоже фигурирует в выписке Ростовцева из Trasta Kommercbanka, и тоже в связи с поставками запчастей для компьютеров. Кстати, значительно большая сумма закреплена за Wyndford System в файлах OCCRP — международного проекта по расследованию коррупции и ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

355. Как беглый экс-министр Украины стал "хорошим парнем" для президента.

... на международном форуме "Энергетическая безопасность будущего", где Злочевский засветился с политиками международного уровня спустя два года после эмиграции. Партнером престижного мероприятия наряду с Фондом князя Монако Альберта II стала компания ...
Тогда я буду на связи. ПП: Все, давай, на связи.
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

356. Офшорный сотник Герман Каплун.

... http://ggeek.ru. В итоге, фонд ТМТ Investments PLC списал эти «потери» в 2015 году — в связи со «сложностями в бизнесе» (полный архив документов по этому делу). Антон Серегин, однокурсник Каплуна по МИРЭА, владелец компании RSCTel, гражданин Канады ...
При этом день серые офшорные схемы день ото дня все более совершенствуются, позволяя обходить не только российское, но и международное законодательство.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

357. "Медуза" "пережалила" "Лабораторию Касперского".

... техническая экспертиза, которая поможет национальным и международным киберполицейским органам выявить и нейтрализовать киберпреступников».) В «Лаборатории Касперского» также заявили, что у них «нет и не было неэтичных связей», но американцы, для которых к тому времени любое упоминание о связи с Россией превратилось в приговор, уже не слушали. Американских сотрудников «Лаборатории» начали вызывать на допросы (кстати пришелся и тот факт, что компания платила за выступление на форуме по ...
Дата: 31.01.2018 Копия в Google

358. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

... в интересах неизвестной ранее российской компании «Резервспецмет». Затем, после серии перепродаж активы «Бител» перешли новому киргизскому сотовому оператору Sky Mobile. Он принадлежал «Альфа-групп», которая через некоторое время перепродала его «Вымпелкому». МТС начала длительные судебные разбирательства с «Альфа-групп». «Альянс-Капитал», со своей стороны, потребовала от МТС исполнить вышеупомянутый put-опцион. В связи с отказом МТС группа начала серию международных разбирательств с российским ...
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

359. "Безопасное детство", мигалка и госконтракты.

Первая компания основана в 2013 году, Астахов владеет ей вместе с заместителем директора департамента информационных технологий и связи Минздрава России Александром Лапшиным.
Изучать экономику он поехал в Оксфордский международный колледж St Clare's College (стоимость за год — ?17,7 тыс.).
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

360. Офшорный патриот Андрей Климов.

В 2014 году он попал под санкции Евросоюза «за близкие связи с сепаратистами в Восточной Украине». А вторая компания, «МИРИ», принадлежит сенатору Климову и его супруге Ольге.
Возглавил ее сенатор от Пермского края Андрей Климов, зампред комитета по международным делам.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google