Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Вся Администрация Президента.

С 1978 -- почтальон в отделении связи Сестрорецка. С 1979 -- методист в Ленинградском парке культуры и отдыха. С 1983 по 1984 и с 1988 по 1990 преподавал в ЛГУ на кафедре международных экономических отношений.
В июне 2002 вновь избран председателем совета директоров компании.
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

242. В российской компании обнаружен агент британских спецслужб - посмертно.

До того как он поступил в международную юридическую фирму Fox & Gibbons, куда привлек много клиентов из стран Персидского залива, господин Кертис в качестве служащего работал в Королевском суде Честера. Работая в компании Fox & Gibbons, он участвовал ...
Разрабатывается система условных парольных знаков, указываются сигналы для обычной и экстренной связи, выбираются конспиративные квартиры для встреч, даются защищенные линии телефонной и компьютерной связи.
Дата: 27.04.2004 Копия в Google

243. Грузия. Триумвират победителей.

... раздробленного на 72 региональных оператора связи, объединенных в семь межрегиональных компаний. Описывать всю хитроумную схему реорганизации, разработанную юристами "Pattersonа" слишком долго и не тема данного очерка, отметим два результата – российский бюджет недополучил налогов на несколько десятков миллионов долларов, а большинство акций всех семи региональных операторов перекочевало в американский банк "J.P. Morgan". Не менее сомнительные проекты проворачивала компания в Казахстане, где ее ...
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

244. Дерипаска и Абрамович в интерьере своего дела.

Свое высшее образование они начали получать уже в 80-е годы, оба были вынуждены прервать его в связи с призывом в армию, а вскоре после возвращения ушли в бизнес. Абрамович в результате получил диплом (причем не инженера, а юриста) лишь в 2000 году, уже будучи одним из богатейших людей страны. Дерипаска окончил физический факультет МГУ в 1993 году уже в качестве руководителя компании "Алюминпродукт", которая стала основой его дальнейшей бизнес-карьеры.
Дата: 31.03.2003 Копия в Google

245. В отношении А.Хлопонина и его участия в выборах губернатора Красноярского края.

... проведены 8 сентября 2002 года в связи с гибелью А.Лебедя. Был членом Совета директоров ОНЭКСИМбанка. Награжден орденом Почета (1998). *** Хлопонин – типичный финансист, профессионал высокого класса, обладающий соответствующими психологическими особенностями. Всю свою карьеру он стремился оставаться на финансовом поле, хотя этого у него не получалось. Лучшим периодом своей жизни считает время, когда руководил «Международной финансовой компанией», занимаясь «своим» делом – управлением финансовыми ...
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

246. Годы Путина в Петербурге между мафией и КГБ.

Все в том же январе 150 тыс. т. нефти от Международного центра бывшего сотрудника КГБ Мирошника возвратились в распоряжение “Невского дома”, компанию, одним из владельцев которой является Владимир Смирнов.
В нашем случае, необходимо добавить, что если не понять то, какую роль сыграл Путин в налаживании этой экономическо-шпионской “связи”, невозможно будет дать точную характеристику хозяину Кремля.
Дата: 16.07.2001 Копия в Google

247. Берзовский и Аэрофлот. Пролет нормальный.

... связи с этой фамилией. Меньше всего нас тогда интересовали политические вопросы. Я видел и чувствовал нутром, что тут есть состав преступления, поэтому со спокойной совестью взял это дело. Тогда позиции руководства Генпрокуратуры и моя полностью совпадали. Вот какую картину мы увидели на первом этапе. В 1994 году, когда уже сложились частные крупные финансовые группы, началась борьба за крупнейшие государственные монопольные компании. Такие как "АвтоВАЗ" и "Аэрофлот" – единственный международный ...
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

248. Акт документальной ревизии

... удовлетворению перед требованиями ОАО "Аэрофлот"; • при неисполнении в связи с банкротством третьими лицами своих обязательств по возврату денежных сумм, принадлежащих ОАО и размещенных компанией в депозиты к этим лицам или предоставленных этим лицам в качестве заемных средств. При этом, указанные меры гарантирования и страхования по возврату средств при выполнении договора по управлению денежными средствами являются обычной, широко применяемой в деловом мире международно признанной практикой ... Копия в Google

249. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.

В связи с осуществлением экстремистской деятельности суд запретил деятельность объединения, членами которого являются Коломойский, бывший крупнейший акционер Смоленского банка Павел Шитов и компания JKX Oil & Gas Limited (зарегистрирована в Великобритании). По данным «Коммерсанта», в 2013 году Коломойский переоформил 27,5% акций JKX Oil & Gas на Eclairs Group Limited. Шитов до декабря 2013 года владел 28,5% акций Смоленского банка с учетом доли в «Международном финансовом холдинге» и ...
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

250. Генпрокуратура потрошит ОПС "крабовых королей".

... дел, в связи с крабовыми аукционами в 2009-2010 гг. — Врезка К.ру Суть исковых заявлений Генпрокуратуры пока не раскрывается. Но, учитывая последние тенденции, не исключено, что ведомство намерено обратить в доход государства компании Кана и Дремлюги ...
... Кана в организации устранения бизнесмена во Владивостоке в 2010 г. Дело рассматривает Приморский краевой суд. Вести.Ру, 13.03.2023, ""Крабовый король" залег на дно": Сам "крабовый король" давно залег на дно и официально — в международном розыске ...
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

251. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

В 2006 году международный арбитраж в Швейцарии установил, что Рейман участвовал в "отмывании денег" в связи с телекоммуникационной схемой в России, о чем писали СМИ, в том числе Wall Street Journal (Рейман отвергает обвинения). Finaport начала сотрудничать с россиянином двумя года позже — он значится в документах компании до 2021 года.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

252. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

Помимо общей связи с золотом Диас, Алькантара де ла Торре и Буджа вели совместный бизнес в других предприятиях. В 2015 году они стали партнерами частной компании Goodfellas, зарегистрированной на острове Мэн. А в 2016 году Алькантара де ла Торре ...
Их предполагаемое участие в ее очевидных попытках отмывать деньги за пределами ее родины и держать их вне досягаемости международных следователей указывает на жизненно важную роль, которую играют различные пособники, помогая коррумпированным ...
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

253. Испанский стыд Диего Санчеса.

... себя за должностных лиц ЕС в сообщениях журналистам, компания также взвешивала опасность дезинформации для Европейской комиссии. Выступая от имени Eliminalia, некто под именем Гильем Кастро Искьердо сделал публичное заявление в ответ на призыв к обратной связи по дезинформации, которую комиссия затем разместила в Интернете. Он предостерег от распространения "преднамеренной дезинформации с целью повлиять на суждения граждан по отношению к международным органам", другим гражданам и компаниям ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

254. FESCO конфисковали по-братски.

... связи они так и не высказали позицию по делу, а суд ограничился тем, что заслушал позицию прокуратуры. Ранее, 27 мая 2022 года, та же судья Хамовнического суда удовлетворила другой иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства 750 млн долларов, вырученных, по мнению надзорного ведомства, братьями Магомедовыми от продажи акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Дальневосточное морское пароходство» (ПАО «ДВМП», международное наименование FESCO)» является материнской компанией ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

255. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

В связи с уточнением методологии учета после 2013 г. каждый из проектов, созданных под контролем дочерней компании Rusnano Capital, учитывался как отдельная инвестиция.
Последней «Роснано» выделило $440 млн, но только 30% средств были перечислены в международные нанофонды, сообщали аудиторы.
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

256. На ЦФТ и "Золотая корона" горит.

То есть, Центр финансовых технологий является одним из ключевых звеньев межбанковской связи российской системы Система передачи финансовых сообщений, готовой заменить SWIFT в случае «отключения». А теперь — несколько иная информация о том, что из себя представляет «Центр Финансовых технологий». Во-первых, загадочные (на первый взгляд) бенефициары компании стараются не раскрываться. В декабре 2016 года РБК писал со ссылкой на свои источники, что 65% акций компании принадлежат разным физическим ...
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

257. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Как установили журналисты, в отношении как минимум трех компаний ведется следствие в связи с возможной контрабандой в крупных объемах. По мнению правоохранителей, эти компании были частью контрабандной сети, которая переправляла большие объемы сигарет из Румынии, Беларуси и ОАЭ в Украину, а оттуда нередко — в страны Евросоюза. «Это азбучные приемы глобальной контрабанды, — говорит эксперт по контролю за оборотом табака Люк Йооссенс. — Есть международные компании, которые поставляют товар в такие ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

258. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Владимир Путин и Крешимир Филипович (крайний справа) на ХХ Петербургском международном экономическом форуме, 17 июня 2016 года В Asiaciti сказали, что компанию «регулируют соответствующие органы каждой юрисдикции, где она ведет деятельность».
Несмотря на связи Михайло Перенчевича с Кремлем, учредивший траст провайдер корпоративных услуг не соблюдал должные процедуры контроля и четыре года сотрудничал с семьей бизнесмена.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

259. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Уголовные дела Расследование OCCRP 2016 года на основе документов из «панамского архива» — отдельной утечки информации об офшорных активах — выявило связи Труханова с «Рост Групп», крупным строительным конгломератом в Одессе. Многочисленные компании ...
«Наши покупатели — зарубежные королевские семьи, бизнес-магнаты, люди искусства мировой величины, международные художники покупают [собственность здесь]», — сказал в интервью Стивен Конвей, исполнительный директор Galliard Homes, одного из ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

260. Двойной агент Олег Свириденко.

Вот в 2018 году Полуйчик публикует фотографию статуэтки, которую ей вручила Международная ассоциация студий танца. На награде выгравировано имя «Наталья Свириденко». Наталья Полуйчик Могла ли Полуйчик вести богатую жизнь без помощи супруга? Весь бизнес Натальи — это зарегистрированное в Москве ООО «Школа танцев Романа Ковгана». Ковган — бывший партнер Полуйчик на паркете. в которой преподает и ее дочь Дарья. Прибыли эта компания не показывает.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google