Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. "Прокладки" Газпрома.

Вся история российско-украинской газовой торговли сводится к цепочке посредников, которые по очереди совершенствовали эту схему.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

342. Мадам Лизинг.

Частным российским финансистам пока такая схема не очень выгодна. Копия в Google

343. Золотомонетный обнал.

Золотомонетный обнал Как через банк "Развитие-Столица" Рустема Терегулова и Татьяны Харитоновой вывели в тень 104 млн руб. Оригинал этого материала © rucriminal.info, 13.06.2023, Как "отмыть" 800 кг золота, Фото: Autosport.com.ru Ярослав Мухтаров Рустем Терегулов Нынешней зимой Центральный банк России заявил о том, что выявил схему по обналичиванию безналичных денежных средств с использованием золотых монет.
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

344. Операция "Труба" для "Народного фронта".

Я описал схему, ровно так, как просил президент.
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

345. Попались на "вторичном отжиме".

Кузнецов, именуемый «Стороной 1», передает Пашковскому право управления и реструктуризации откачанными им активами (десятки российских юридических лиц и оффшоров с запутанной системой финансовых взаиморасчетов — см. схему 1) и все сведения о них до 15 января 2009 года.
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

346. Жилищные аферы в столице Украины.

Как видим – помогла СХЕМА №2. Строители, время от времени для показухи активизирующиеся на объектах «Серебряного Бриза» за спиной начальства говорят – строить будут еще не меньше трех лет. Их начальство чуть раньше гордо заявляет о начале этого года.
Дата: 18.07.2007 Копия в Google

347. Свой среди чужих, чужой среди своих.

Впрочем, конкретных схем Рыбкин так и не привел.
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

348. "Кубаньгазобнал" Юрия Баканова.

После того, как криминальная схема дала сбой, нормально работающее предприятие стало мешать коррупционному бизнесу.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

349. Дело ЮКОСА живет и побеждает.

Столь же откровенно они говорят о ситуации в МВД, где поставлен «свой полицейский», которому Невзлин платил, и о новой метле в ФСБ. «Это в сумме в плюс нам сыграет», - рассуждают они. Данная схема сработала и в деле с ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», блокирующий пакет акций которого компания «ФосАгро» продала в 2005 году группе компаний «Агропродмир».
Дата: 04.08.2008 Копия в Google

350. Гуцериев выводил прибыль в офшор.

Схему покупки нефти своих добывающих компаний через нефтетрейдеров уже использовали ОАО "Сибнефть" и НК ЮКОС. С налоговым делом последней эксперты сравнивают сейчас налоговое дело "Русснефти". При этом эксперты указывают на существенные различия. "Налоговая схема, использовавшаяся в ЮКОСе, строилась на том, что центры прибыли находились в зонах со льготным налогообложением",-- говорит партнер юридической компании "Налоговая помощь" Сергей Шаповалов.
Дата: 25.07.2007 Копия в Google

351. ПрайсвотерхаусКуперс "предоставлял услуги по созданию видимости соблюдения клиентом законодательства".

Безнравственность аудиторов налоговики доказывали так: «Единственная цель договоров - способствовать реализации ЮКОСом схем уклонения от налогообложения, сокрытию информации по этим схемам и выдаче ЮКОСу положительных аудиторских заключений», - заявила представитель инспекции № 5 ФНС Елена Александрова.
Дата: 21.03.2007 Копия в Google

352. В Самарской области наблюдался управляемый процесс банкротства предприятий ВПК,

Схема развала предприятий как правило предполагала инициирование процесса банкротства путем манипулирования бюджетными задолженностями предприятий.
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

353. Березовский с казахским акцентом.

Эти схемы оказались настолько простыми и универсальными, что практически все свои дальнейшие крупные «сделки» Галымжан Жакиянов осуществлял преимущественно по ним. Схема увода денег была приблизительно такой. Под видом гражданских сделок переуступались обязательства, которые на том или ином этапе превращались в другие виды обязательств. В конце концов частное предприятие оказывалось в полном выигрыше – в ущерб всем остальным участникам сделок. Эту схему также прекрасно иллюстрирует пример ...
Дата: 08.04.2002 Копия в Google

354. В "Адамас" пришли за 5 миллиардами.

В ходе расследования, в котором помимо СКР и ФНС участвовали ФСБ и ГУЭБиПК МВД, было установлено, что криминальная схема действовала с 2012 по 2014 год. Ее организатором, по версии СКР, был гендиректор ООО "Столичный ювелирный завод" Андрей Шумаев и пока не установленные следствием лица из числа руководства и сотрудников этого предприятия.
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

355. Курченко "поднялся" на левых схемах и чужих именах.

По роду деятельности, наш собеседник находился в эпицентре схем, на которых Курченко сделал свое состояние.
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

356. Олигархи, подымем армейский футбол!

Так «схема ЦСКА» стала не только британско-голландской, но еще и немного швейцарской.
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

357. Семейный портрет 2000. Начало перемен.

Схема взаимосвязей "семейного" бизнеса начинает расползаться буквально на глазах.
Дата: 22.12.2000 Копия в Google

358. Экономическая преступность.

Схема имени Пака.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

359. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

Кроме того, его размаху мешало государство, которое контролировало 36% акций ВНК. — В «ЮКОСе» трудился целый штат юристов и стратегических инвесторов, которые придумали оригинальную схему, — говорят в Генпрокуратуре.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

360. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

Не удивительно, что преступники обратили на него самое пристальное внимание с формирования в 1993 году единого рынка, чьи огрехи способствовали появлению схем типа карусели.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google