Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Все "пауки" в одном банке.

... который вначале был одним из руководителей «Омск-Банка», потом работал в ООО «БТА Банк», а затем опять вернулся в «Омск-Банк». "Попилили" три миллиарда и стали друзьями Пути Севагина и Петренко пересеклись в 2006 году, когда в Омской и Тюменской областях была «прокручена» афера на 3 млрд рублей. Эти деньги районные филиалы Сбербанка, расположенные в Омской области (Одесский, Черлакский, Горьковский, Нижнеомский), выдали в качестве кредитов организациям и частным лицам и не получили их назад ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

342. По локоть в залогах.

The Moscow Post отмечает, что еще одним уголовным делом закончилось расследование кражи арендных платежей от нескольких объектов недвижимости: следствием МВД по ЦАО г. Москвы возбуждено новое уголовное дело по факту кражи крупной суммы арендных платежей, не полученных ЗАО «ГП Статус» от юридических лиц ООО «Эстейт Групп» и ООО «Жаклин», которыми через номинальных директоров руководил всё тот же Медведский с братом Михаилом.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

343. Грязные копы губернатора Савченко.

По версии следствия, действия Бутяйкина причинили потерпевшему — совладельцу обанкротившегося Орелсоцбанка Алексею Фомченкову ущерб в размере 80 млн руб. Также, по данным, полученным оперативниками, у Пестерева и Бутяйкина в Белгороде есть предприятия по переработке рыбной продукции ООО «Торговый Дом «Океан», а также ООО «Мега-Холод». Указанные предприятия записаны на доверенных лиц полицейских — Евгения Могиленец (ранее служил под руководством Пестерева в УВД по Мурманской области), а также ...
Дата: 12.03.2014 Копия в Google

344. "Группа Гульнары Каримовой" вне закона.

— Врезка К.ру] Ранее сообщалось, что силовики задержали людей из ближайшего окружения Каримовой для допроса в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении должностных лиц ООО Terra Group, ООО Prime Media, ООО Gamma Promotion и других.
Дата: 20.02.2014 Копия в Google

345. Вице-мэр Читы увлекся латиницей.

... просто как посредник между мэрией и неизвестными лицами, отдыхавшими после сделок, по словам директора «Домакса», где-то за границей. «Я про латиницу ничего не знала, договор мне помогали составлять. Абсолютно я в этом вопросе не в курсе. Я не являлась собственником квартир, а лишь помогала проводить этот аукцион. Бывших собственников жилья сейчас в городе нет. Я с ними этот вопрос обсужу, и они вам сами позвонят», — сообщила генеральный директор ООО «Домакс» Елена Соломина, уйдя от ответа на ...
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

346. Из Администрации президента на автокомбинат.

ОАО «Автокомбинат №36» и его родственная структура ООО «Траксервис 36» заключили дилерские договора с мировыми автогигантами Volvo и Man. Затем на улице Василия Петушкова стали продавать грузовики этих марок, открылся большой сервисный центр.
Когда этот бизнесмен стал выводить активы из автокомбината №36, представители трудового коллектива подали заявление в ГСУ ГУ МВД по Москве, где возбудили дело в отношении неустановленных лиц по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

347. Вице-мэр Екатеринбурга попал в показания.

Последняя учреждена российской компанией «Лотус», владельцы которой неизвестны, а ЗАО «Звездный» — ЗАО «Первая объединенная компания», собственниками которой являются 14 физических лиц (Тунгусова среди них нет). У дочерей Владимира Тунгусова, Марии и Ольги Тунгусовых, собственного бизнеса нет. Правда, Ольга ранее работала в принадлежащей УГМК «Инвестиционно-строительной компании «Верх-Исетская», которая затем влилась в ООО «Хотел Девелопмент Компани».
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

348. Гектары под "крышей".

16 января 2012 года Колачевскую попытались задержать, начались обыски в офисе жены Боженова — Ольги Боженовой, где находятся все аффилированные «семье» юридические лица, в том числе и Колачевской Натальи Александровны, и в некоторых других фирмах, например — в известном в Астрахани ООО «Инвестиции и Технологии», а также в мэрии Астрахани.
Дата: 11.07.2012 Копия в Google

349. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

... Сергей Беляев, который несколько позже познакомил меня с нынешним председателем Комитета Госдумы по конституционному законодательству Владимиром Плигиным (мне его, правда, представляли как адвоката мэра Собчака и других первых лиц Северной столицы ...
... службы по финансовому оздоровлению и банкротству, а ныне — заместитель гендиректора по финансовым вопросам в ООО «Евразия-кредит»; является членом совета директором в подконтрольном Суринову ЗАО «Объединенное авиатранспортное агентство воздушных ...
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

350. Силовые рантье.

Он нашел другого покупателя, для оформления сделки запросил документы в районной налоговой инспекции и обнаружил, что уже не является собственником ООО «Игелснаб», которому принадлежит здание. Два года предприниматель судился с бывшими соседями, в результате суд установил, что перерегистрация была проведена незаконно. Но за это время фирма, на которую была оформлена спорная недвижимость, обанкротилась, а здание теперь принадлежит другому юридическому лицу, добросовестному покупателю.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

351. Как депутат Бабаков сел в "Лужу".

Зона повышенной напряженности и место заработка больших денег привлекли внимание и руководства страны — по заданию тогдашнего главы МВД Рушайло даже составлялись оперативные справки на лиц, активно боровшихся за сферу влияния в «Лужниках».
Управляющей компанией рынка стало ООО «Оргмаркет», которое брало в аренду у ОАО «Олимпийский комплекс «Лужники» торговую площадку на 11 месяцев, а затем сдавало помещения в субаренду сроком на один месяц.
Дата: 16.09.2011 Копия в Google

352. Волгоградские рейдеры повысили напряжение.

9 мая неизвестные лица захватили женщину в Астрахани и вывезли в Волгоград, где в течение пяти суток ее насильственно удерживали в запертой комнате, вынуждая подписать сфабрикованные протоколы заседаний совета директоров об отстранении действующего ...
Нужно понимать, что данный договор перехода долгов от ЗАО «РЭС» к ООО «Интерстрой» предполагает оплату лишь 50% долга ЗАО «РЭС» по исполнительному листу к ОАО «Волгоградэнергосбыт» и отсрочку исполнения данных обязательств со стороны ООО «Интерстрой ...
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

353. "Воровать у государства надо красиво".

Со слов Нака и Леоненко мне известно, что в «Газпроме» они общались с Ярославом Голко (начальник департамента инвестиций и строительства, член совета директоров) и его доверенным лицом Виктором Будиловым. В конце 2006 года Нак сказал мне, что для получения контракта по строительству мостов на железной дороге (а это 34 млрд рублей) ООО «СП К2К» должно продать 25% своих акций ОАО «Мостострой-13» лоббистам от «Газпрома».
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

354. Дворцовая площадь 740 тыс. кв. м.

Первый документ начинался так: «Управление делами президента Российской Федерации <…> в лице первого заместителя Управляющего делами президента Российской Федерации Ковалева С.П. <…>, Федеральное государственное учреждение «Дом отдыха Туапсе ...
Что касается инвестора — ОАО «Лирус», то эта компания была дочерней структурой ООО «Росинвест», которое создавалось в 2005 году по поручению Владимира Путина, переданному через его друга Николая Шамалова».
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

355. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

... собственной компании приобрели через посредников ООО "Ай Пи Сеть СПб", история которого отвечала всем условиям тендера. Компания победила на конкурсе, став одним из генподрядчиков строительства ВСТО. На самом же деле, как считает следствие, была приобретена не компания, способная выполнить подряд, а только ее юридической лицо с историей. Все руководство ООО и ее инженерный персонал после продажи перешли на работу в другое юридическое лицо, продолжив заниматься своей прежней деятельностью ...
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

356. Как заполучить активы на 80 млн руб. за 6 миллионов.

Оказывается, преградой в таких случаях могут являться интересы третьих лиц, которые, по утверждению следствия, приобрели похищенное в результате совершенного мошенничества имущество у ООО “Лизинг-Финанс”. При этом проданное за копейки имущество находилось в залоге у Ставропольского филиала ОАО “Банк Москвы”, который в 2007 году выдал ООО “Лизинг-Финанс” кредит в размере 40 миллионов рублей.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

357. Строительство госрезиденции в Утрише — "государственное преступление".

... кто во всем этом деле является главным действующим лицом. Согласован же проект следующими лицами: — Директором Федеральной службы охраны РФ Евгением Муровым; — Заместителем Управляющего делами Президента РФ Иваном Малюшиным; — Начальником Главного управления капитального строительства Управления делами Президента РФ Анатолием Чаусом; — Генеральным директором Фонда региональных некоммерческих проектов "ДАР" Виктором Давыдовым; — Генеральным директором ООО "Харвинтэр" Слободаном Обрадовичем ...
Дата: 22.01.2010 Копия в Google

358. Прогресс по-Лифановски.

Не такой он человек, чтоб толкаться в общих очередях, да еще и тогда, когда речь идет о спорном имуществе, в отношении которого существуют равопритязания третьих лиц, а сам факт принадлежности этого имущества ООО Наследие» является предметом расследования по уголовному делу.
Дата: 22.04.2009 Копия в Google

359. Рублевские Бермуды Рощупкина.

козла Александр Немов Валерий Рощупкин Как уже неоднократно сообщали многие средства массовой информации, на западе от Москвы, в районе знаменитой Рублевки, группа лиц умудрилась создать своеобразный «бермудско-рублевский треугольник».
Интересно, что самой разворотливой на этом, с позволения сказать, «аукционе» оказалась тоже никому не известная фирма ООО «Эко вест», которая умудрилась приобрести здесь же, в Баковском лесничестве, 397 гектаров леса по цене 614 рублей за сотку.
Дата: 16.05.2008 Копия в Google

360. История одной аферы.

Реализуя свой план, в процессе проведения операций с акциями общества, единомышленники совершили два существенных нарушения действующего законодательства РФ: 1. Контрольный пакет акций АОЗТ «Петропластик» (51%) был передан семи физическим лицам первый раз 04.05.97 и затем 06.06.97 на основании сделок, не отвечающих требованиям Закона об Акционерных Обществах; 2. Договор мены обыкновенных акций на недвижимость и основные средства, заключенный ОАО «Тверьстеклопластик» и ООО ПКФ "СТРОЙПЛАСТ" 12.01 ...
Дата: 19.03.2008 Копия в Google