Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Славомир Новак "пилил" дороги Украины.

Focus.ua, 20.07.2020, "В "Укравтодоре" разворовывали средства международных организаций на ремонт дорог в Украине": Чиновники "Укравтодора" создали преступную организацию, которая занималась хищением средств международных организаций, выделенных на ремонт дорог в Украине. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник на брифинге под названием: "Антикоррупционные органы Украины и Польши разоблачили преступную группу во главе с бывшим руководителем Укравтодора". [...] Как выяснилось, преступные ...
Дата: 23.07.2020 Копия в Google

342. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.

Переквалификацию обвинения Апфельбаум судья обосновала отсутствием доказательств умысла и участия в преступной группе. Деньги, как говорится в приговоре, начали расхищаться руководителями «Седьмой студии» сразу после того, как они получили субсидию. Как полагает суд, это подтверждает, что они составляли преступную группу, созданную именно в этих целях.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

343. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова На стороне бывшего зампреда Госкомрыболовства выступили бизнесмен Трабер и люди Делимханова, готовые на "смелые решения" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 11.12.2019, Битва за "Норебо": война бывших друзей, Кадр из видео: 1tv.ru, Фото: via "Преступная Россия" Александр Тугушев Конфликт вокруг группы компаний (ГК) «Норебо» — один из самых затяжных в России.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

344. Александр Мельников инициировал возобновление дела ради выкупа.

После этого члены преступной группы начали вымогать у последнего 100 млн руб. за прекращение его преследования.
Дата: 26.09.2019 Копия в Google

345. Дениса Вороненкова убили все.

«По результатам масштабного расследования удалось установить всех участников преступной группы, в том числе заказчиков, организаторов, исполнителей, причастных к этому убийству»,— сообщил в понедельник генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

346. Тот самый Михась:

Вот от «Внуково» до Центрального дома туриста — все воспринималось как вотчина этой группы.
Екатерина Заподинская, бывший корреспондент отдела преступности газеты «Коммерсантъ»: В Швейцарии сложно понять людям, если, как пишет РУБОП, организованная преступная группировка к тому времени существовала почти десять лет и что ни одного приговора.
Дата: 01.09.2017 Копия в Google

347. Сережа Два Процента сел со скидкой.

Ранее сторона обвинения вменяла группе Магина обналичивание 169 млрд руб., из которых 846 млн руб. преступники забрали себе; вывод 47 млрд руб. судья Татьяна? Васюченко сочла недоказанным из-за противоречий в данных о движении по счетам нескольких юрлиц, задействованных в преступной схеме. […] Как следует из материалов дела, группа Магина послужила причиной конфликта между руководством главка и офицерами ФСБ: сотрудники двух структур решали, кто из них будет заниматься делами об обналичивании ...
Дата: 29.12.2016 Копия в Google

348. По одному миллиарду в день.

«Он дал признательные показания, изобличил всех участников преступной группы и даже ходатайствовал о заключении досудебного соглашения.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

349. Экс-сенатора от Коми записали в ОПС Вячеслава Гайзера.

Там следователь, ведущий дело о преступном сообществе, одним из руководителей которого называют экс-главу Коми Вячеслава Гайзера, предъявил 67-летнему господину Торлопову обвинение по ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом с использованием своего служебного положения, а также мошенничество, совершенное в особо крупном размере в составе организованной преступной группы).
Дата: 07.10.2016 Копия в Google

350. К Виктору Вексельбергу зашли через Коми.

... Вчера в рамках нового уголовного дела о взятках "высшим должностным лицам" Коми на рекордные 800 млн руб. были задержаны топ-менеджеры группы "Ренова" — ее совладелец и управляющий директор Евгений Ольховик, а также глава "Т плюс" Борис Вайнзихер ...
... арестованного год назад с рядом других чиновников и коммерсантов по обвинению в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании средств, добытых преступным путем (ст. 174.1 УК РФ ...
Дата: 06.09.2016 Копия в Google

351. Мага Банкир капитализировал "крышу" Витас-банка.

Кроме того, говорится в деле, он привлекал в ОПС людей, имевших "достаточные для развития преступного сообщества должностные полномочия". При этом, выяснили следователи, Магомед Магомедов лично определял роль в ОПС каждого его участника. В частности, в структуре преступной организации были созданы две группы: одна занималась делами экономической направленности (старшим в ней был сам депутат), вторая специализировалась на совершении преступлений против собственности физических и юридических лиц ...
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

352. Ручная Фемида губернатора Савченко.

... иные эпизоды преступной деятельности экономической и коррупционной направленности, преступления против здоровья населения, совершенные не только участниками данной преступной группы, но и иными высокопоставленными должностными лицами Администрации Белгородской области и органов местного самоуправления». Иными словами, по мнению следователей, буквально под боком губернатора Савченко действует разветвленная сеть, занимающаяся активным освоением казенных средств и преступным разбазариванием ...
Дата: 23.01.2015 Копия в Google

353. Сестру экс-министра финансов Мособласти приговорили за хищение 11 млрд.

— На скамье подсудимых сегодня не все участники этой преступной схемы хищения денег из бюджета Московской области, — прокомментировал официальный представитель СК Владимир Маркин. — В суде нет идейного вдохновителя и руководителя этой группы — бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова и его супруги Жанны Буллок, игравшей одну из ключевых ролей в этой группе.
Дата: 29.12.2014 Копия в Google

354. Питерский криминально-полицейский спрут.

В каждом вышеперечисленном эпизоде отрабатывалась причастность Олега Маковоза как руководителя организованной преступной группы.
Дата: 11.03.2011 Копия в Google

355. Бывший депутат добавил себе убийство.

... России на Кипре, а также в вымогательстве $10 млн, на очередном допросе, по данным "Ъ", признался в причастности к другому громкому преступлению — убийству главы Балтийской финансово-промышленной группы Павла Капыша, совершенному летом 1999 года ...
... преступного сообщества, более десятка рейдерских захватов, покушение на убийство фактического владельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева и вымогательство. Бизнесмен Барсуков уже осужден за рейдерство и легализацию преступных ...
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

356. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Столь обширные и далеко не всегда афишируемые бизнес-интересы Хачатурянца не могут оставаться без внимания преступного сообщества. Помимо т.н. «бауманской» преступной группы, предположительно контролирующей деятельность Хачатурянца через его супругу, имеются неподтвержденные сведения о контактах предпринимателя с сыновьями известного преступного авторитета Деда Хасана.
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

357. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

Обвиняя Гуревича в преступном заговоре и отмывании денег, судья Морджини утверждал, что гражданин США "создал, управлял и использовал... ряд компаний, через которые он перебрасывал огромные суммы денег, представляющих собой "часть прибыли", предназначенной для различных членов заговорщической группы".
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

358. 15 самых известных российских бизнесменов из списка Интерпола.

Здесь полтора десятка разыскиваемых по делу ЮКОСа, включая юристов и глав фирм-однодневок, но нет двух главных фигурантов, скрывающихся за границей — совладельцев группы «Менатеп» Леонида Невзлина и Михаила Брудно.
США обвиняют Бута в пособничестве терроризму путем вступления в преступный сговор с целью поставки оружия колумбийским боевикам и наркоторговцам.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

359. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

Гендиректора ОАО "Арбат Престиж" (головная структура одноименной группы компаний) Владимира Некрасова задержали в среду вечером, когда он пешком возвращался с переговоров из Центра международной торговли (ЦМТ) на Красной Пресне к себе домой в ...
Другие бизнесмены, сотрудничавшие с "Арбат Престижем", предположили, что сеть и ее гендиректор пострадали из-за участия в капитале компании бизнесменов, подозреваемых в причастности к преступному сообществу.
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

360. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

14 сентября 2005 года банк лишен лицензии за нарушение закона о противодействии отмыванию преступных доходов. В октябре 2005 года МВД возбудило уголовное дело против преступной группы, отмывшей $8,33 млрд.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google