Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Экс-ведущий "Часа суда" обрастает потерпевшими.

Когда в январе 2015 года Жамнова и Сандригайло приехали с проверкой в одну из фирм, гендиректор вручил им деньги.
... диплом о юридическом образовании, поэтому его лишили статуса адвоката адвокатской палаты Московской области. В 2013 году он вышел на свободу и сменил фамилию на Резник. Затем бывший телеведущий сумел сначала получить новый диплом о высшем юридическом ...
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

342. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

Источники Лайфа в спецслужбах говорят, что целый ряд таких фирм оказался зарегистрирован на близких родственников Сергея Леонтьева.
... волна исков, которые АСВ подаёт руководству кредитных организаций, лишившихся лицензий, говорит управляющий партнёр юридической компании LexProf Татьяна Гончарова. — Деятельность банка и заключается в том, чтобы кредитовать юридические лица ...
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

343. Замгенпрокурора Кипра причастен к рейдерству в России.

... и Панайотиса Неоклеуса, а также юрфирмы Andreas Neocleous & Co. [Neocleous.com, "Панайотис Неоклеус": В 2000 году Панайотис стал партнером компании Андреас Неоклеус & Ко ЛЛС. В настоящее время Панайотис является главой отдела морского права и отдела разрешения споров III. Он является представителем на Кипре Fraudnet, проекта Международной торговой палаты, целью которого является стать ведущей мировой сетью юридических фирм, специализирующихся на должностных («white collar») преступлениях ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

344. Коррупция на рельсах.

Миллионные подряды карманным фирмам, кумовство и круговая порука при старом и новом руководстве РЖД Оригинал этого материала © "Радио Свобода", 26.09.2016, Фото: ТАСС, Sputnik, ksonline.ru, Иллюстрации: "Радио Свобода" Коррупция на рельсах Сергей ...
Закупочная деятельность РЖД регулируется ФЗ-223 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

345. Лионель Месси прятал от налогов в офшорах €10,1 млн рекламных доходов.

— Врезка К.ру] "Панамский" след Весной 2016 года были опубликованы «панамские документы» уругвайской юридической фирмы Mossack Fonseca, согласно которым Месси и его отец были конечными бенефициарами подставной компанией Mega Star Enterprises, о существовании которой следствию не было известно. О других подозрительных сделках, которые Месси проводил при помощи Mossack Fonseca, следствию было известно и раньше — в материалах дела говорится, что 17 февраля 2012 года юридическая фирма подтвердила ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

346. Адвокат Рыжов продолжил рейд мошенника Чернова.

Между тем, как утверждают представители "Эквисман Холдингс Лимитед", адвокаты юридического бюро ТМ-Defence, оставшиеся на свободе сообщники осужденных Михаила Чернова (ему снизили срок до семи лет, сняв обвинение в грабеже) и Михаила Балакирева "не оставили попыток завладеть зданием на Гоголевском бульваре, которое фирме вернули по приговору Дорогомиловского суда".
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

347. Откаты подкатывают к Дилме Руссефф.

Дело, которое все изменит Завершения операции «Автомойка», возможно, придется ждать еще не один год. Юридические фирмы, представляющие интересы подозреваемых и обвиняемых, стараются развалить дело.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

348. Teva бросает вызов российскому здравоохранению.

Более того, в процессе сотрудничества с Teva «Биотэк» уже прошел проверку в авторитетной международной юридической фирме Squire Sanders.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

349. Вексельбергу откручивают гранты.

Но фонд заказал и оплатил эту услугу другой юридической фирме.
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

350. "Русал" отмазывается от налогов.

... ведущий юрист юридической фирмы Sameta Юлия Кузнецова. — Врезка К.ру] ["РБК daily", 27.02.2013, "Rusal страдает за краску и клей": «Претензии по поводу использования так называемых фирм-однодневок — весьма распространенная практика для налоговых органов. Однако решение суда первой инстанции может быть обжаловано в вышестоящих судебных инстанциях, и если оно будет в дальнейшем отменено, то и уголовное дело должно быть прекращено», — объяснила Юлия Кузнецова из юридической фирмы Sameta ...
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

351. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

"Исходя из общей логики, если у компании не было расходов на ценные бумаги, то не должно быть и доходов от них,— говорит руководитель юридического отдела "МЭФ-аудит" Иван Чемичев.— Однако в российском налоговом законодательстве заложен разный принцип ...
— Они разработали схему, по которой всем желающим предлагали через российские фиктивные фирмы перевести их деньги за рубеж, — пояснил Life News источник, близкий к следствию, — как правило, такие же фирмы-однодневки существовали и за рубежом — в ...
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

352. В Суздальский турцентр заехали рейдеры.

Стоит ли говорить, что с приходом в Общество управляющей компании ООО «АльянсТур» финансовое положение предприятия резко ухудшилось, из прибыльного предприятия ОАО «Турцентр» превратился в убыточную фирму.
Перед данными организациями накоплены огромные долги, которые были отсужены в третейском суде при ООО «Юридическая компания ЮниксКом», контролируемом бывшим адвокатом Славгородским, жена которого является председателем этого «семейного» суда.
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

353. "Пыточный чартер" ЦРУ.

... благотворительной юридической организации Reprieve. "Из этих документов становится ясно, как тайная сеть застенков ЦРУ могла бесконтрольно действовать столько лет. Также они свидетельствуют: тот факт, что ЦРУ, сославшись на государственные тайны, добилось отклонения исков задержанных, которых пытали, — просто фарс. Все подробности этого зловещего бизнеса находились под носом у общества", — говорит директор организации по юридическим делам Кори Крайдер. Richmor предоставляла самолет частной фирме ...
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

354. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

Совладелец «Альфа-банка» пояснил следующее: когда в 2005 году стоял вопрос о покупке правительственной дачи «Сосновка-3», он обратился в юридическую службу своей кредитной организации с просьбой подобрать ему какую-нибудь структуру для оформления на нее недвижимости. Юрслужба почему-то предложила в этом качестве ООО «Вельтэкс», и Фридман был оформлен ее единственным учредителем. В результате дача «Сосновка-3» была продана фирме «Вельтэкс», что потом вызвало большой скандал, про который СМИ ...
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

355. "Кидок" как смысл жизни.

«Мне непонятно, где здесь хищение», — говорит, в частности, на одном из авторитетных информационных порталов партнер практики по разрешению споров юридической фирмы Goltsblat BLP Рустам Курмаев.
Дата: 27.08.2010 Копия в Google

356. Деньги на строительство КАД шли на покупку элитных иномарок.

— «Флора» предложила самую низкую цену за выполнение контракта, обещала построить быстрее, чем конкуренты, а гарантийный срок давала больший — семь лет, — пояснил руководитель юридического отдела дирекции по строительству транспортного обхода ...
Еще одному приятелю и соучредителю дружественных фирм Владимиру Збышевскому Коростовцев оплатил мобильную связь — 50 тысяч рублей.
Дата: 15.07.2010 Копия в Google

357. Арестован глава УФНС Мордовии.

Сейчас идет проверка этой фирмы.
ООО «Альянс Тува», согласно Единому государственному реестру юридических лиц, было зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Республике Тыва 20 июля 2009 года.
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

358. Петергоф на букву "М".

– Все участники рынка не сомневаются, что дворец – газпромовский и миллеровский, просто оформлен, как это часто бывает, на другое юридическое лицо, – прояснил ситуацию исполнительный секретарь комитета защиты москвичей, миноритарный акционер Газпрома Алексей Навальный. – Газпром – это вообще такой сонм юридических лиц, часто с очень узкой специализацией. Допустим, одна фирма строит газопровод, другая производит для него болты, третья еще что-то…
Дата: 05.08.2009 Копия в Google

359. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Представитель "Другой России" также упоминает о коррумпированной практике лидеров внесистемной оппозиции, в виде воровства полученных на политическую деятельность средств: "В России "попил бюджета " является основным видом заработка для многих людей, организаций, коммерческих фирм. У сотен юридических и частных лиц каждый день в карманах оседает процент со средств, выделенных на образование, медицину, строительство и другие направления.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

360. Портовик-затейник.

Юридическая схема строительства, заложенная в том же 2005 году, предельно сложна. На самом деле строить будет вроде как не одна компания, а сразу три — ООО «Морской фасад», УК «Морской фасад» и та самая «Перспектива». О разделении функций внутри данного триумвирата доподлинно почти ничего не известно. Известно другое: все три фирмы близки к британской компании First Quantum, которая, по мнению участников рынка, имеет отношение к депутату Госдумы Виталию Южилину.
Дата: 17.03.2009 Копия в Google