Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Игорь Зубов - генерал от олигархии.

Сам экс-министр возглавляет безмятежный Совбез, Орлов где-то на заморских пляжах, Юхман (экс-начальник ГУВД Московской области) тоже сравнительно легко отделался, а бывший зам Рушайло, генерал-полковник, профессор, доктор юридических наук и по ...
Он переходит на руководящую должность в АФК «Система», а параллельно возглавляет некую фирму по оказанию охранных услуг НТО «Регион».
Дата: 20.11.2003 Копия в Google

182. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Швейцарские юридические документы, попавшие в распоряжение New York Times, говорят о том, что фирма Orek контролируется Назарбаевым и его семьей.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

183. Сорос и Нобель не поделили дом.

Во вторник днем руководство Фонда Сороса собрало пресс-конференцию, на которую пригласили представителя юридического консультанта ИОО – фирмы Baker&McKenzie – Владимира Хвалея.
Дата: 24.07.2002 Копия в Google

184. Волков без овечьей шкуры.

Волков и "Сеабеко" Александр Волков отвечал за украинское направление деятельности сканадально известной фирмы "Сеабеко", которую основал гражданин Швейцарии Борис Бирштейн, Напомним, нынешний сопредседатель Высшего экономического совета при ...
В свое время Медведчук, юрист по образованию, соучредитель украино-израильской адвокатской компании "BIM", принимал участие в юридическом оформлении документов футбольного клуба "Динамо-Киев", что помогло Суркису и Медведчуку без излишних затрат ...
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

185. Топы обнулили "Плюс Банк".

В первую очередь это заведомо невозвратные кредиты на сотни миллионов долларов, выданные аффилированным с ними фирмам.
Дыры в бюджете «Плюс Банка», образованные невозвратными кредитами, зачастую гасил акционер — «Цеснабанк» — через продажу проблемных портфелей омской финансовой организации по цепочке аффилированных юридических лиц. Например, в 2014–2015 годах он ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

186. Тони и сын.

... Тони для каждого юридического лица. Это один из принятых методов оценки компании, хотя он показывает только приблизительную стоимость фирмы. В 2006 году офшоры семьи Тони перевели приобретенную недвижимость на баланс люксембургской компании, конечный собственник которой в настоящий момент — Сергей Тони. Содержание всей этой недвижимости стоит миллионы евро. Судя по отчетности люксембургской компании, деньги на эти цели поступали в виде займов, но не от банков, а от неназванных фирм, собственники ...
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

187. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

Чтобы подготовиться к ведению бизнеса в этой стране, Уигли связался со знаменитой панамской юридической фирмой Mossack & Fonseca, в то время главной местной трастовой компанией.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

188. Семейный спортзал за 280 млн руб.

Лайф разбирался, что за фирмы затеяли перепланировку, кто за ними стоит, и выяснил, что виновницей происходящего является бывшая баскетболистка и возможная супруга Игоря Лебедева Надежда Гришаева.
Их оказалось не так уж и много — в основном ведущие государственные вузы страны: МГЮА, "Плешка", ВШЭ, СПбГУ, Уральский юридический университет, Саратовская юридическая академия.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

189. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

В том числе долг перед АСВ составлял 12,9 млрд руб., юридическими лицами — 3,5 млрд руб. Марсель Зарипов возглавил ПАО «Интехбанк» в январе 2011 года.
Согласно материалам дела, банк 19 декабря 2016 года, за несколько дней до введения в нем временной администрации, получил от своего должника ООО «Производственно-строительная фирма (ПСФ) “Строительный центр”» права требования к ООО «Андан» на общую ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

190. Невидимые спонсоры четвертого срока.

«Если это не номер массовой регистрации, который называют десятки фирм, не телефон офисного центра, населенного разными компаниями, и не номер юридической, бухгалтерской или управляющей конторы, единый телефон может означать, что один и тот же человек занимается руководством, финансами или юридическими вопросами этих организаций», — возражает юрист с опытом управления компаниями и фондами, согласившийся поговорить с «Медузой» на условиях анонимности.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

191. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

— Врезка К.ру] [Hromadske.ua, 06.11.2017, "Paradise Papers: юристы "Рошен" отрицают попытку избежать налогообложения через оффшоры": Юридическая компания AVELLUM отрицает, что корпорация «Рошен» пыталась избежать налогообложения через оффшоры, и отметили, что материалы расследования имеют манипулятивный характер. Об этом говорится в заявлении юристов, обнародованном в ответ на серию материалов «Следствие: Инфо», в которых содержится информация об AVELLUM и их сотрудничестве с юридической фирмой ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

192. "Деньги переданы судье".

«Даже для крупнейших юридических фирм это какая-то нереальная сумма.
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

193. Джентльмен удачи в Кремле.

И фирма, и ее гендиректор уже упоминались в связи с другими активами Клименко.
Позднее, комментируя публикацию в «Ведомостях» в интервью радиостанции РСН, Клименко заявил, что не является владельцем Torrnado в юридическом смысле.
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

194. Золото ЮКОСа.

Как менялись владельцы Kirwan — бенефициара "Промнефтьстроя" Kirwan Offices была зарегистрирована провайдером юридических услуг 28 февраля 2007 года в качестве компании-«пустышки». 23 августа у Kirwan Offices появился новый владелец — кипрская фирма Mascini Holdings Limited. Согласно данным кипрского регистра, Mascini Holdings Limited на тот момент принадлежала фирме Renaissance Direct Investment Ltd (RDIL), зарегистрированной на Бермудах и входившей в группу «Ренессанс Капитал».
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

195. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

... летом 2013 года, в окружении Газзаева заговорили о желательной "смене юридического лица". После этого закрытие проекта ФК "Алания" стало делом времени. Как и почему произошло банкротство "футбольной фирмы" Газзаевых есть две версии: официальная и "народная". Официальная версия банкротства "Алании" По официальной версии в 2013 году спонсор приостановил финансирование ГАУ ПФК "Алания", сославшись на юридические затруднения, связанные с необходимостью акционирования клуба, а также после ее перехода ...
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

196. Семья главы Минюста Татарстана "отоварилась" на 47 млн.

Под уголовное преследование попал бывший начальник юридического отдела упраздненного министерства энергетики Татарстана Ильдар Курманов — сын министра юстиции республики Мидхата Курманова.
«Причастность остальных будет устанавливаться в ходе расследования»,— сказал он, отметив, что в деле может появиться «еще одна фирма».
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

197. Рожденные начальниками.

Максим Лавринович Отец — Александр Лавринович, министр юстиции Украины Максим Лавринович В 34 года Максим Лавринович возглавляет одну из самых влиятельных юридических фирм в стране — «Лавринович и Партнеры».
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

198. Как "поднялся" Василий Якеменко.

Годовой доход коммерческих фирм, которые крышевала группировка, превышал миллиард рублей. Одной из таких структур было ТОО «Ак Барс», учрежденное в Москве в марте 1994 года как раз Саляховым, Еременко, Власовым, их «казанскими» друзьями Рахматуллиным и Нуриахметовыми, и, если верить единому реестру юридических лиц РФ — Василием Якеменко.
Дата: 03.07.2012 Копия в Google

199. "Верный Капитал" Назарбаева утекает на Запад.

Однако фирма находится под пристальным вниманием голландской антикоррупционной организации.
В рамках расследования прокуратура Голландии обратилась в Швейцарию за юридической помощью с целью получения документов «Гленкора».
Дата: 16.01.2012 Копия в Google

200. Экспорт крыши.

Эту коммерческую структуру основал Геннадий Беликов, скончавшийся в нынешнем году, а юридическим учредителем являлась фирма «Тепеламо», зарегистрированная тоже на Кипре.
Дата: 15.08.2011 Копия в Google