Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка.

В пакете обнаружена стопка денежных средств в иностранной валюте — евро.
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

362. Александр Елькин пошел на вторую посадку.

После приговора — домой В процессе расследования военные следователи в домах и на банковских счетах фигурантов нашли значительные средства как в рублях, так и в иностранной валюте, превышающие 1,1 млрд рублей.
Дата: 30.12.2022 Копия в Google

363. Сколько брали за корпоратив свалившие из России "звезды".

— Врезка К.ру Ну а тяжеловесы шоу-бизнеса и вовсе зарабатывали шестизначные суммы в валюте.
Дата: 25.08.2022 Копия в Google

364. Инсайдеры из Coinbase

SEC и её председатель Гэри Генслер призывают к разработке более чётких правил, касающихся криптовалют, и не исключено, что расследование в отношении Coinbase станет ещё одним шагом к регулированию рынка цифровых валют.
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

365. Белый пакет Бориса Шпигеля для Ивана Белозерцева.

"Разрешено наложение ареста на деньги в разной валюте, изъятые в ходе обысков, и недвижимость, в том числе земельные участки и нежилые помещения в Пензенской области, Московской области и Ялте", — сказала она. Софинская уточнила, что имущество принадлежит Белозерцеву, его родственникам, а также супругам Шпигель.
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

366. Андрей Ковтун отохотился на 3 года условно.

Вячеслав Верещагин отделался штрафом в размере 150 тыс. руб. Суд также решил взыскать с них солидарно более 501 тыс. руб. Впрочем, господину Верещагину это будет сделать несложно — на эти цели пойдет часть изъятых у него денежных средств в валюте.
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

367. Александру Лазебе домашний арест заменили заочным.

... Михалков, бывший вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме, политолог Дмитрий Орлов, топ-менеджеры «Русала», крупного швейцарского фармацевтического концерна Novartis AG и американского производителя одежды Levi Strauss & Co. Знакомясь с потенциальными клиентами на различных приемах и частных вечеринках, господин Лиллевяли и его менеджеры уверяли, что обладают математической моделью для успешного инвестирования, которая не дает сбоев, а наоборот, гарантирует инвестору получение 10–12% в валюте ...
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

368. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

Изъяты крупные суммы в рублях и иностранной валюте, документы и носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

369. "Крышу" Гульнары Каримовой TeliaSonera оплатила через ZTE.

Однако Takilant не хотел принимать узбекскую валюту, предпочитая американские доллары.
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

370. Александр Винник сел как "обычный трейдер".

Все это и вправду заставляло задуматься о том, кто и зачем создал такую законспирированную платформу обмена валют.
Дата: 08.12.2020 Копия в Google

371. Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое.

При текущих курсах валют Ritz-Carlton стоит, скорее, ближе к $300 млн, говорит владелец управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич.
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

372. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

Старбанк якобы перечислял деньги на счета российских фирм-однодневок в Белгазпромбанке, а там рубли конвертировались в валюту и выводились на счета подконтрольных господину Аванесову иностранных компаний под предлогом оплаты товаров и таким образом отмывались.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

373. Мутный капитал Георгия Беджамова.

В американской валюте все вместе составляет более $143 млн. В Valartis было открыто десять счетов на разные компании — восемь в интересах Маркус и два в интересах Беджамова, приводятся данные в отчете Шёба.
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

374. "Зеленый коридор" довел Александра Кизлыка до СИЗО.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела «способствовали освобождению от уголовной ответственности, а также существенному занижению административного штрафа лиц, незаконно перемещавших иностранную валюту в крупном размере, то есть совершивших контрабанду личных денежных средств».
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

375. Кирилл Черкалин сдал на 6,3 млрд руб.

А когда однажды сын принес домой сумки со значительными суммами в валюте и отдал их на хранение родителям, он объяснил это служебной необходимостью.
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

376. Yves Rocher взломали по-крупному.

В общей сложности специалистам vpnMentor удалось получить доступ к данным о 6 млн заказов, включающих в себя итоговую сумму, валюту, адрес и дату доставки.
Дата: 06.09.2019 Копия в Google

377. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.

Поскольку расставаться с крупной суммой в валюте ростовщик все равно не торопился, мошенники решили подключить к делу еще одного общего знакомого — на этот раз уже реального сотрудника ФСБ Михаила Горбатова.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

378. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

Когда через полгода Захарченко задержали и в квартире его сестры Ирины Разгоновой и нашли 8,5 миллиарда рублей в разной валюте, то к арестованной Марчуковой пришли сотрудники ФСБ. Они стали у нее выяснять, могли ли эти миллиарды быть похищены из «Нота-банка».
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

379. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

На паре месторождений в Кемеровской области таких денег не заработаешь, а на разрушенных войной территориях сырьё можно покупать за копейки и затем продавать его по рыночной цене в валюте.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

380. Дело о "мертвых душах" оживили именем Вячеслава Кравченко.

Таким образом у сообщников в карманах оседала громадная маржа — чего только стоит то, что этой схемой они уходили от налогов и могли влиять на местную валюту, зависящую от энергетических запасов, — рассказывает источник.
Дата: 25.01.2019 Копия в Google