Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Андрею Бородину вменили кипрские однодневки.

Андрею Бородину вменили кипрские однодневки Экс-главе Банка Москвы и его бывшему заму Акулинину в рамках нового уголовного дела насчитали 6,7 млрд руб. хищений Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.02.2012, Вредные офшоры Алексей Никольский, Анастасия Корня Следственный департамент МВД возбудил в среду новое уголовное дело в отношении Бородина и Акулинина.
Дата: 24.02.2012 Копия в Google

362. Последний бой рейдера.

Как только это произойдет, контрольный пакет акций кипрского офшора судя по всему будет продан одной из российских нефтяных копаний.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

363. Мухтара Аблязова вымывают из порта.

... выдачу кредита голландской компании Chrysopa Holding на приобретение порта на $120 млн. Затем эти средства перечислялись кипрской компании Usarel Investment Ltd для приобретения компаний White Sea Complex, Northen Operations, ООО "Н-Терминал", ООО ...
— Врезка К.ру] По данным БТА-банка, "Руснефтехим" фактически управляет терминалами в Витино, господин Пухликов через цепь офшоров является владельцем 49% компании Lux Investment Ltd (владеет Usarel) и других компаний порта Витино, а Мухтар Аблязов ...
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

364. "Уралкалий" взяли в обеспечение.

Дмитрию Рыболовлеву через кипрскую Madura Holding принадлежит 65,5% акций второго по величине производителя калия в России "Уралкалия". Также офшору принадлежит блокпакет в крупнейшем российском производителе — "Сильвините".
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

365. Подельника Мухтара Аблязова сняли с поезда на границе.

Последней в этой цепочке, по данным следствия, стала кипрская Kimoce Limited, на счет которой в латвийском банке "Балтикумс" "Дело" с 18 марта 2009 года и начала перечислять деньги якобы в погашение кредита. Всего на счета кипрского офшора было переведено более $1,5 млн. Дмитрия Пака задержали в сентябре прошлого года, а 26 ноября Тверской райсуд Москвы не удовлетворил ходатайство следствия о продлении ему срока содержания под стражей, решив, что следствие не обосновало ни один из доводов в ...
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

366. Жирный крест на плане Алишера Усманова.

Крупнейший пакет акций металлургического гиганта находится не в России, а на Кипре – в руках офшора Gallagher Holdings Ltd., который и контролирует Усманов. Кипрскому офшору, кстати, принадлежат и многие другие активы бизнесмена.
Дата: 14.04.2009 Копия в Google

367. Как Мазепин завод "Воскресенские минудобрения" забесплатно купил.

И подает его кипрский оффшор AGF-Agrochem аж целых три иска в Московский суд. Три – это потому, что было три портфеля с акциями «Воскресенского завода», а иски хитрые – к каждому кипрскому портфелю-офшору в отдельности, и «Уралхим» к каждому впридачу.
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

368. Адвокатов Hermitage Capital заподозрили в использовании подложных документов.

Руководство Hermitage Capital обвинило сотрудников МВД в использовании налоговых претензий к ООО "Камея" — компании, на 100% принадлежащей кипрскому офшору, подконтрольному Hermitage, для "охоты за активами" фонда.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

369. Активы Прохорова и Потанина.

... КМ инвест», которое напрямую владеет миноритарными пакетами акций «Норникеля» и «Полюс золота» и является учредителем кипрской KM Technologies, через «дочки» которой партнеры контролируют остальные ценности, в том числе несколько фондов, управляющих ...
... в прошлом году заплатил 33,1 млрд руб. ($1,3 млрд) в виде налога на прибыль от продажи акций «Роснефти» во время IPO. А Роман Абрамович, получив $13 млрд от продажи «Сибнефти», на налоги не сильно потратился: сделка закрывалась на уровне офшоров ...
Дата: 14.09.2007 Копия в Google

370. Где будет жить "Русал".

До этой сделки головные компании “Суала” и “Русала” также зарегистрированы в офшорах. Акциями заводов “Русала” сейчас владеют четыре холдинга, которые, в свою очередь принадлежат зарегистрированной на том же о. Джерси Rusal Ltd. Верхушкой айсберга в корпоративной собственности “Суала” является багамская Sual International, которой принадлежат все активы группы “Суал”, в том числе 100% акций кипрской Alu Process (владеет 95% акций ОАО “Суал”).
Дата: 08.12.2006 Копия в Google

371. Новый риск "Новатэка".

Недавно по иску офшора Broadwood Trading & Investment Андроповский суд Ставропольского края запретил “НОВАТЭКу” продавать 66% компании “Геойлбент” “ЛУКОЙЛУ”, а “Транснефти” прокачивать нефть “Геойлбента”.
Кроме него размещаемые акции покупали все существовавшие акционеры — “Левит”, кипрская SWGI Growth и “Мега”.
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

372. Надули акулу.

В начале недели это были лишь неясные слухи, но сегодня рынок уже твердо уверен, что покупателем кипрского офшора, владеющего четвертью "Связьинвеста", стал совладелец ТНК-BP Леонард Блаватник.
Дата: 18.03.2004 Копия в Google

373. Жене Президента ФК "НИКойл" Цветкова не удалось пополнить личную коллекцию.

Однако во время скандала на поверхность всплыли самые разные факты – в том числе передачи брэнда ЛФЗ кипрской компании. Бывший министр топлива и энергетики РФ Владимир Лопухин утверждал, что близкий ему офшор Forecastle Ltd. получил права на марку от бывшего директора фарфорового завода Евгения Баркова безвозмездно.
Дата: 04.03.2004 Копия в Google

374. Последний медный передел.

После неудавшейся экспансии на север Урала Вольхин вынужден уступить «Эрденету» 10% акций КМЭЗ за поставки медного концентрата и 28% кипрскому офшору «1st Point holding Ltd.», принадлежащему югославам.
Дата: 15.09.2003 Копия в Google

375. Все было по закону.

Для этого в офшорах в Уругвае и на Кипре было создано несколько фирм, и ЦСК стала заключать с ними договоры так называемого облигаторного перестрахования, согласно которым ответственность перед клиентами (то есть торговцами) несла уже не ЦСК, а эти иностранные компании. Такая схема позволяла страховой компании официально перечислять деньги за рубеж -- коль кипрские и уругвайские фирмы поручались за страхуемых, то и деньги должны находиться у них. В результате миллионы долларов шли от ЦСК ...
Дата: 25.07.2002 Копия в Google

376. "Дочек" Федорова обыскали.

Эти 28 фирм, по мнению следствия, и владеют по поручению нерезидентов немалой долей тех 6,2% акций "Газпрома", которые - опять же, по мнению следствия, - контролирует UFG. Произведенные выемки, утверждает источник, близкий к следствию, "не только позволили понять всю карту взаимодействий кипрских офшоров, читинских фирм и UFG, но и выявили массу нарушений при учреждении этих компаний".
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

377. Дела UFG.

Кипрская компания (в деле чаще всего фигурируют 100% -ные "дочки" UFG "Арролл Инвестмент Лимитед", "Джам холдинг ", "Фирус" и "Парбури Трейдинг Лимитед") имеет по 40% акций сразу в трех российских компаниях, что позволяет им считаться резидентами.
Однако, по мнению Дашевского, "многие иностранные инвесторы отказываются покупать "Газпром" по этой схеме, поскольку, по сути, они отдают деньги, а взамен формально получают долю в неликвидном офшоре, поэтому немногие брокерские компании ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

378. Непорочное зачатие Бориса Федорова.

Родственная структура ОФГ — уже известный нам кипрский офшор «Арролл инвестментс, лтд.» — принял в этом деятельное участие. Собственно, офшор и вдохнул жизнь во всю троицу — внес от щедрот в каждую 204 млн рублей.
Дата: 06.02.2001 Копия в Google

379. Нефть.

В результате перераспределения долей номинальных держателей бумаг владельцем второго по величине пакета голосующих акций предприятия (19%) стал кипрский офшор Chastlow Ltd. Правда, на доле "Роснефти" в "Пурнефтегазе" это никак не отразилось - она была и остается равной 50,6%. И пока ни "Роснефть", ни тем более "Сибнефть" не отвечают на вопрос, кто же стоит за кипрской компанией.
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

380. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

Из реестра кипрских компаний следует, что передача акций Людмиле Ананьевой была завершена 29 июля 2018 года — тогда она стала единоличным собственником Leryen Assets Ltd, которой ранее владела вместе с мужем. Уже 6 августа 2018-го Людмила Ананьева продала по 50% и 1 акции в трех кипрских компаниях, на которые оформлена недвижимость ПСН, — бизнес-центры, которые сдаются в аренду, и часть строящихся жилых комплексов. Контролирующими акционерами перечисленных компаний стали офшоры ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google