Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Лариса Маркус растратила на 13 лет.

— Врезка К.ру В январе 2016 года Банк России отозвал лицензию у Внешпромбанка. По данным регулятора, «дыра» в банке превысила 200 млрд руб. После отзыва лицензии Беджамов покинул Россию, он был заочно арестован и находится в розыске, а его сестра была задержана и в 2017 году приговорена к девяти годам лишения свободы по делу о растрате 113 млрд руб. Заместитель Маркус Екатерина Глушакова была осуждена на четыре года. По версии обвинения, с 2009 по 2015 год в банке действовала преступная группа ...
Дата: 31.01.2024 Копия в Google

362. Алексею Бажанову вернули 12 млн франков.

— Врезка К.ру Счета Бажанова на сумму 12 млн швейцарских франков были арестованы в 2015 году по запросу Генпрокуратуры России.
Речь шла о хищении около 10 млрд руб. кредитов Россельхозбанка, Московского индустриального банка и Связь-банка, взятых на покупку сырья для маслозавода под Воронежем, и в отмывании денег в особо крупном размере (ч. 3 ст. 174.1 УК).
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

363. Сергей Андреев перевозбудился из-за банка ABLV.

Сергей Андреев перевозбудился из-за банка ABLV Начальник ОВД по Басманному району Москвы штамповал уголовные дела для супруги-адвоката по заказу из Латвии Оригинал этого материала © ИА "РБК", 31.08.2023, Суд арестовал главу отдела МВД по Басманному ...
МК.Ру, 31.08.2023, "Арестованного начальника Басманного ОМВД заподозрили в "работе на Запад": Как передал корреспондент «МК» из зала суда, адвокат потерпевшей стороны заподозрил офицера полиции в том, что он хотел сбежать в Латвию.
Дата: 01.09.2023 Копия в Google

364. Айрат Каримов пострадал на 48,5 млн руб.

Неизвестные получили доступ к его мобильному банку, изменили данные для получения денег и сняли в общей сумме 48,5 миллиона рублей. С 15 мая по 12 июня злоумышленники сняли со счетов Айрата Каримова через его мобильный банк все деньги. Часть средств была снята в банкоматах Москвы. Коммерсант.Ру, 05.07.2023, "Домашний арест не спас от кражи": По информации уфимского адвоката Рамиля Гизатуллина, с шести банковских счетов экс-гендиректора ООО «Газпром нефтехим Салават» Айрата Каримова (возглавлял ...
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

365. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

— Врезка К.ру В ходе задержания судна в доках на востоке Лондона занимавший на тот момент пост главы минтранса Великобритании Грант Шэппс назвал яхту «иконой российской власти» и записал видеоролик в TikTok, в котором заявил, что владелец Phi ...
В связи с этим Шилиманов решил часть денег, находившихся на расчетных счетах ПЖСК «Бухта Квинс» в банке «Уралфинанс» и АО «Кольцо Урала» и которыми он имел возможность распоряжаться, по подложным основаниям перечислять на счета юридических лиц ...
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

366. Истцы подобрались к швейцарским активам Анатолия Мотылева.

Истцы подобрались к швейцарским активам Анатолия Мотылева Окружной суд Цюриха признал бывшего владельца банка "Российский Кредит" банкротом Оригинал этого материала © Банки.ру, 18.10.2022, Добрались до активов. Суд в Швейцарии признал банкротом экс-банкира Мотылева Анелия Каткова Окружной суд Цюриха признал банкротом бывшего владельца банка «Российский Кредит» Анатолия Мотылева.
Дата: 18.10.2022 Копия в Google

367. Дутый Трамп.

... такую высокую оценку, Trump Organization смотрела в светлое будущее и использовала прогнозируемый доход вместо реального, завышая прибыль от менее чем $10 млн до $26 млн. Похоже, что попытки обмануть банки и Forbes были предприняты последовательно ...
— Врезка К.ру Forbes.ru, 22.07.2021, "Президент без зарплаты: как Дональд Трамп за четыре года в Белом доме заработал $2,4 млрд": Если хорошо покопаться в документах на недвижимость, а также финансовых и долговых документах, становится ясно, что в ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

368. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".

... К.ру "Коммерсант", 26.09.2022, "Хищение прошло по "Высокому стандарту": Еще две компании — ООО «Инвест-Фактор» и ООО «РеЛайн», чьи активы также обеспечивали доходность ИСУ, следствие считает подконтрольными организаторам хищений, полагая, что выданные фирмам кредиты изначально были похищены владельцами банка. В результате этих махинаций, говорится в деле, приобретенные пенсионным фондом ИСУ оказались обесцененными, а заплаченные за них 181,7 млн руб. достались фигурантам дела. — Врезка К.ру ...
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

369. Сергей Пугачев уступил колонию женщине.

При этом адвокаты указывали, что по вмененной их подзащитной статье уже истек срок давности, который составляет десять лет. [...] При этом судья отклонила иск представителя МПБ о возмещении убытков на том основании, что ранее арбитражный суд Москвы уже обязал госпожу Илларионову вместе с бывшим хозяином банка выплатить МПБ 68 млрд руб. — Врезка К.ру После отзыва лицензии у МПБ было возбуждено уголовное дело по факту растраты.
Дата: 01.09.2022 Копия в Google

370. Бот с лицензией на цензуру.

И сразу возникает куча проблем: собрать деньги с физлиц, выплатить их тоже физикам, перечислить в их местные банки — для компаний все это большая проблема». — Врезка К.ру Слева направо: Анна Кузьмина, Дмитрий Еремеев и Александр Магомедов Как утверждал тот же The Bell со ссылкой на знакомых предпринимателя, Еремеев был одним из инвесторов еще одного проекта Павла Дурова — криптовалюты Toncoin.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

371. "Стратегия" ареста Кирилла Другова.

[…] Ведомости.Ру, 07.02.2013, "Сын Егора Гайдара Петр стал совладельцем банка «Стратегия": Сын известного экономиста Егора Гайдара Петр подался в банковский бизнес. Он стал миноритарием банка «Стратегия», наблюдательный совет которого возглавляет друг и соратник отца Яков Уринсон. Петр Гайдар приобрел 19,46% акций 18 января у Виктории Гуковской, это был весь принадлежавший ей пакет, уточнил представитель банка.
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

372. Субсидиарные отягощения Максима Андриасова.

... ru Максим Андриасов Арбитражный суд Тюменской области по заявлению ирландской VTB Commodities Trading, дочерней структуры банка ВТБ, запретил сделки с московской недвижимостью одного из бывших гендиректоров Антипинского нефтеперерабатывающего завода ...
— Врезка К.ру Как следует из опубликованного в четверг определения, суд запретил Андриасову распоряжаться, а Росреестру регистрировать любые сделки с двумя квартирами и 1/3 еще одной квартиры, машиноместом в Москве и дачным участком в новой Москве.
Дата: 03.06.2022 Копия в Google

373. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

Его считают автором Telegram-канала BadBank, в котором публикуется информация банках, якобы осуществляющих процессинг платежей в казино. — Врезка К.ру Проблемы с законом В 2013 году Врублевский был осужден на 2,5 года колонии за DDoS-атаку.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

374. Сергей Кельбах предпочел решетке браслет.

— Врезка К.ру @vchkogpu, 04.07.2019 13:58: Когда образовалась связка Кельбах-Зуев-Бежанов-банк «Советский», в этот банке потекли средства «Автодора».
Дата: 28.10.2021 Копия в Google

375. Вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрылась от следствия.

Вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрылась от следствия Экс-замминистра просвещения России заподозрили в хищении 50 млн руб. и фальсификации отчетной документации Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 30.09.2021, Просвещение опасно для ...
ИА "Интерфакс", 30.09.2021, "Дело Марины Раковой затронуло работу еще двух сотрудников Сбербанка": Из-за расследования дела вице-президента Сбербанка Марины Раковой банку придется назначить замену не только ей, но и еще двум сотрудникам, сообщил ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

376. Виктор Тарановский покупал дорого, продавал дешево.

Виктор Тарановский покупал дорого, продавал дешево Экс-президента Регионального банка развития заочно арестовали за растрату 2 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.07.2021, Банкира взяли заочно Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы заочно арестовал бывшего президента Регионального банка развития (РБР) Виктора Тарановского.
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

377. Олегу Пронину сложили кредиты.

"Коммерсант", 08.09.2020, "В делах "Пересвета" появился просвет": По некоторым данным, пытаясь урегулировать задолженность перед ПСБ, Олег Пронин якобы фактически передал его руководству свою долю в проекте, а в обмен по некоему «джентельменскому» соглашению тогдашние руководители банка простили девелоперу долг по кредиту в размере 50 млн руб. Однако […] новая администрация ПСБ посчитала банк потерпевшим от действий Олега Пронина […]. — Врезка К.ру
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

378. Юрия Хилова посадили по-семейному.

Юрия Хилова посадили по-семейному Начальник отдела российского Deutsche Bank за махинации на фондовом рынке получил 3 года, его жена и тесть — условные сроки Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 16.04.2021, Трейдера посадили по-семейному, Фото ...
Выводы интернациональной проверки легли в основу уголовного дела, возбужденного впоследствии СКР. По данным следствия, тогдашний начальник отдела ценных бумаг Deutsche Bank Юрий Хилов, имевший солидный стаж работы в банке, смог обмануть систему ...
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

379. Елена Плетнева "растворила" банк в "Соли Руси".

Еще $100 тыс. в качестве премии борец с коррупцией получил от финансиста за то, что спас банку «Транспортный» 778 млн руб., которые тот мог потерять по результатам проверки ЦБ. — Врезка К.ру
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

380. Андрея Коркунова обанкротил доведенный им до банкротства Анкор Банк.

— Врезка К.ру Тогда представитель Коркунова в суде отмечал, что его доверитель обладает достаточным имуществом для удовлетворения требований банка, однако в связи с тем, что он находится за границей, у него «возникают сложности с коммуникацией» с кредиторами.
Дата: 12.03.2021 Копия в Google