Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Экс-офицер ФСБ работал на MI5 и MI6.

При этом в комментарии "Русской службе BBC" Марина Литвиненко уточнила, что говорить о работе ее мужа на британские спецслужбы некорректно, так как это была "не работа, а консультации в сфере борьбы с организованной преступностью". Вдова Литвиненко заявила, что больше не намерена скрывать эти факты из биографии супруга в интересах проведения максимально прозрачного расследования. Она считает, что правосудию может быть оказано сопротивление, которое будет подпитываться мощными финансовыми ...
Дата: 17.10.2011 Копия в Google

362. ОПГ "Левчеговцы" — организованная правоохранительная группировка.

Чем кормились коррумпированные "менты" В Краснодарском крае приоритетными для подполковника Левчегова были высокоприбыльные отрасли экономики с серьезными финансовыми потоками: агробизнес, строительство, газ, нефть, электроэнергетика.
Также было изъято служебное удостоверение СМР 69788, выданное 24 декабря 2000 года подполковнику юстиции Левчегову Игорю Николаевичу (личный номер 129844) южным региональным Управлением МВД РФ по борьбе с организованной преступностью…
Дата: 20.09.2011 Копия в Google

363. Пас министру: как обыгрывают главу ГУВД Москвы.

Поначалу АО возглавлял бывший председатель службы безопасности Азербайджана Вагиф Гусейнов, потом его сменил Александр Овчинников, экс-начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД. Там вообще работает немало отставных силовиков и членов их семей, и системных проблем с органами у «Системы» не возникало ни разу.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

364. Армянский спрут.

Правоохранительные органы США и Евросоюза создают специальные подразделения, которые будут отслеживать деятельность «этнической преступности».
Ущерб, который нанесли приезжие аферисты системе здравоохранения США, вполне сравним с последствиями недавнего финансового кризиса.
Дата: 21.02.2011 Копия в Google

365. Незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб., увод активов на 8 млрд руб.

... Костенко, Максим Гликин, Алексей Никольский Рафаэль Байдавлетов (слева) и Раиль Сарбаев Начальник управления по борьбе с экономической преступностью МВД по Башкирии Юрий Черницев сообщил «Ведомостям», что уголовное дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество ...
В своем запросе депутат Фахритдинов утверждает, что располагает "неопровержимыми доказательствами совершения финансовых махинаций, в которые вовлечены руководители исполнительной власти Башкирии".
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

366. Не каждый способен продать "Семью".

В результате размещение свободных денежных средств провели через конкурс, конкурс выиграл другой банк, и по странному стечению обстоятельств долги подконтрольных губернатору фирм сразу же реструктуризировали, согласно данным системы финансовой ...
Еще одним показательным фактором социальной нестабильности является рост преступности в регионе. При этом преступности по тяжким статьям – разбой, грабежи, убийства.
Дата: 15.07.2009 Копия в Google

367. Национальные особенности омской милиции:

Впрочем, некоторые предусмотрительно стараются не афишировать свое благополучное финансовое положение, либо нашли способ легализовать его. Слово «коррупционер» никоим образом не может охарактеризовать интеллектуальный потенциал человека или его ...
Конечно же, в ее рядах есть честные профессионалы и только благодаря качествам таких рядовых сотрудников, тянущих на себе весь пласт работы, удается сдерживать рост преступности.
Дата: 04.06.2009 Копия в Google

368. Декриминализатор-2.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 19.05.2009 Декриминализатор-2 Особенности работы бывшего полпреда в ДФО Олега Сафонова на поприще борьбы с преступностью на Дальнем Востоке Сергей Протасов Олег Сафонов 30 апреля 2009 года Президент России ...
О том, что в кадровой политике на Дальнем Востоке полпредство руководствовалось в первую очередь получением финансовых выгод, писалось неоднократно, и история, о которой речь пойдет ниже, лишь очередное тому подтверждение.
Дата: 19.05.2009 Копия в Google

369. Криминальные связи сотрудников Следственного комитета при МВД Цоколова и Шантина.

Пономарев: дело тормозят в Следственном комитете МВД Отметим, что данные сотрудники МВД принимали участие в расследовании громких дел о финансовых махинациях, в частности, участвовали в оперативном сопровождении дела о незаконной банковской ...
Напомним, что в сентябре 2007 года указом президента РФ был ликвидирован Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ) МВД РФ, сотрудниками которого и были арестованные майоры Целяков и Носенко.
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

370. Прокуратура Испании опубликовала обвинительное заключение по делу адвоката Александра Гофштейна

Он и еще десять россиян, грузин и испанцев обвиняются, помимо членства в группировке и отмывании денег, в фальсификации финансовых документов.
Он участвовал также в собраниях "верхушки русской организованной преступности", где осуществлялся раздел сфер деятельности и влияния.
Дата: 07.11.2008 Копия в Google

371. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.

После задержания сотрудников департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД Дмитрия Целякова и Александра Носенко, занимавшихся расследованием деятельности финансового афериста Евгения Двоскина-Слуцкера (The New Times № 31 от 4 августа 2008 года), следователи ждали новых зачисток в своих рядах.
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

372. Штатный олигарх.

В условиях развернувшегося мирового финансового кризиса отыскать для расплаты такие заоблачные средства будет практически невозможно.
... выгнать Россию из «большой восьмерки» в связях с российским миллиардером, «предполагаемые связи которого с антидемократическими фигурами и представителями организованной преступности столь предосудительны, что власти США аннулировали его визу ...
Дата: 06.10.2008 Копия в Google

373. Нет рода без урода.

Ради личных финансовых интересов, он закармливает взятками нечистых на руку чиновников, втягивая в свои коррупционные схемы и вполне порядочных людей.
Ну, может быть, еще глава в учебном пособии по экономической преступности и какой-нибудь специальный термин, типа - «гурьевская схема аукционирования».
Дата: 01.10.2008 Копия в Google

374. Разборки на шлаках.

Дело совершенно загадочное: им инкриминируется хищение земельного участка с домом в Челябинске в 2004 году, причем с такими странными потерпевшими, которые никогда никаких финансовых претензий не предъявляли, и додумались написать заявление в милицию ...
... Д, Амосов Ю.А., Цветков П., следователи Матвеева Ю.Н., Иванова Т.В, и др.) в незаконном принудительном удалении под видом борьбы с преступностью со шлаковых отвалов г.Златоуста всех организаций, кроме ООО «Рико», интересы которого они лоббируют ...
Дата: 29.09.2008 Копия в Google

375. Волки-оборотни на службе у государства.

Деньги, ценные бумаги, иное имущество, полученные Волковым, в целях конспирации вывода из-под финансового мониторинга Орлов передавал сообщникам, которые прятали их в различных тайниках или переоформляли на подставные фирмы» - рассказывает источник в Следственном комитете при МВД. Начав разработку, оперативники Департамента по борьбе с организованной преступностью стали выяснять много интересных вещей.
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

376. Трюк с переодеванием, исчезновением и убийством.

Наиболее точно мистера Рожецкина можно охарактеризовать термином "финансовый авантюрист".
Скорее всего дело связано с организованной преступностью, - заявил латвийской газете "Телеграф" бывший глава криминальной полиции Риги Валдис Пумпурс.
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

377. Двуликий Янус.

Оригинал этого материала © "Пресс-атташе.Ру", 21.12.2007, Фото: rg.ru Двуликий Янус Генерал Мещеряков, обеспечивающий функционирование теневой экономики, параллельно является главным борцом с организованной преступностью и коррупцией Сергей Мещеряков Схема работы очень проста: сотрудниками банка по подложным документам регистрируются так называемые фирмы однодневки, на счета которых клиенты под несуществующие договора перечисляют безналичные деньги, которые впоследствии обналичиваются в ...
Дата: 21.12.2007 Копия в Google

378. "Соловьиный бизнес"-3.

А ведь в МВД безопасностью физических лиц занимается Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом.
Дата: 31.10.2007 Копия в Google

379. Синий паспорт для Черного.

На днях полиция провела обыск в адвокатской конторе «Йоав Мани и компаньоны», изъяв документы, свидетельствующие о том, что ее владелец Йоав Мани был посредником в незаконных финансовых операциях Либермана.
Мало того: тогдашний руководитель министерства Авраам Пораз заявил, что инициировал процедуру лишения Черного гражданства за связи с международной преступностью.
Дата: 23.07.2007 Копия в Google

380. Березовскому пообещали еще несколько международных санкций на арест.

Собеседник агентства отметил, что правоохранительные органы ряда стран "очень плотно и активно сотрудничают с Россией, где Березовский проходит по пяти уголовным делам, по вопросам борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег ...
Помимо Березовского выдан ордер на арест других совладельцев МСИ - иранца Киа Джурабчиана и финансового директора инвестиционной группы Ноян Бедру, национальность которого не указывается.
Дата: 13.07.2007 Копия в Google