Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. От наперстков до Томоса.

В последние годы, по данным наших источников в церковных кругах, Гулямов, Петровский и нардеп от БПП Павелко (его сын женат на дочери Петровского) играли крайне активную роль в создании ПЦУ. В первую очередь — по финансовому обеспечению процесса.
Несмотря на исключение откровенно криминальных "бойцов" из группы "Нарика, из поля зрения уголовного розыска и управления по борьбе с организованной преступностью Александр Петровский так и не исчез.
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

222. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

В первой части расследования мы приводим несколько телефонных прослушек Петрова, которые наиболее наглядно демонстрируют его связи как с кремлевским руководством, так и с организованной преступностью.
В июле 2011 года Федеральная служба по финансовым рынкам России разрешила банку «Россия» не публиковать данные о существенных изменениях своих активов и прибыли, а также изменениях в составе акционеров.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

223. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

«Будучи начальником Управления по борьбе с организованной преступностью, я часто беседовал с лицами, находившимися в поле зрения милиции.
Причиной финансовых неурядиц сам Нелюбин считает крах «Экопромбанка», где находилась часть расчетных счетов подконтрольных компаний и один из его личных счетов.
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

224. Невидимые спонсоры четвертого срока.

«Медуза» публикует расследование Романа Шлейнова, регионального редактора Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), о том, что общего у спонсоров кампании Путина с губернатором Московской области Андреем Воробьевым ...
На деле широкую поддержку, во всяком случае финансовую, кампании Путина оказывают структуры, близкие к одной политической силе.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

225. Темная сторона Appleby.

«Mossack Fonseca представляет один из последних оплотов международной теневой финансовой системы, которая стремительно исчезает», — пишет журнал Wealth Management.
Майор Эпплби обладал таким влиянием, что, когда в 1924 году он отправился в отпуск в Англию, издание Royal Gazette & Colonist Daily предрекло рост преступности в его отсутствие.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

226. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

... островов", Фото: LB.ua, Иллюстрация: Hromadske.ua Анна Бабинец Петр Порошенко В воскресенье в 20:00 по киевскому времени одновременно четыреста журналистов в шестидесяти семи странах опубликовали свои материалы о финансовых тайнах чиновников. Весной этого года участники Международного консорциума журналистов-расследователей, а также Центра расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), которые в прошлом году обнародовали проект «Панама Пейперз», получили доступ к новым документам ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

227. Родом из Крыминала.

Правда, в отличие от России, в Украине не упразднили Управление по борьбе с организованной преступностью (УБОП).
Дата: 04.08.2017 Копия в Google

228. К бениной матери.

"Единственное звено во всей цепочке по "Привату", на которое нет влияния бывших акционеров банка — это иностранные спецслужбы и службы финансовых расследований.
Об этом говорится на сайте Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

229. На кого и под кем работал "Ландромат".

В расследовании участвовали Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), газеты The Guardian, Sueddeutsche Zeitung и другие.
Понимая, что не в силах изменить финансовую политику, я решил покинуть совет директоров банка».
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

230. Испания объявила Дмитрия Фирташа в международный розыск.

[Forbes.ru, 25.11.2016, "Испания объявила в международный розыск украинского миллиардера Фирташа": Правоохранительные органы подозревают его в связях с организованной преступностью и отмывании €10 млн на территории страны.
Формальным поводом участия Вашингтона в этом деле были подозрения в том, что миллиардер использовал американские банки для сомнительных финансовых операций.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

231. По одному миллиарду в день.

Борис Булочник Отзыв лицензии у «Мастер-Банка» стал в 2013 году самым крупным событием на финансовом рынке: банк, обладавший одной из самых крупных сетей банкоматов (уступавший по этому показателю лишь государственному Сбербанку) и эмитировавший ...
2 октября в ресторане «Рецептор» на Большой Никитской с Рогачевым будто бы встретились начальник управления по расследованию организованной преступности СД МВД Михаил Александров и руководитель контрольно-методического управления Ряшат Акжигитов.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

232. Как вскрывали панамский канал.

Мы к этому привыкли», — заявил РБК представивший проект сооснователь Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), базирующегося в Боснии и Герцеговине, журналист Дрю Салливан.
Теневой помощник Mossack Fonseca показала себя незаменимой на рынке услуг по сокрытию финансовой информации, считают авторы расследования.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

233. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

... из Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ — The International Consortium of Investigative Journalists) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — The Organized Crime and Corruption Reporting Project). Но еще более трагическая ирония в том, что, судя по имеющимся документам, Порошенко изо всех сил старался защитить свои финансовые активы в «налоговой гавани» БВО как раз в тот момент, когда градус конфликта между Украиной и Россией достиг ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

234. Мутко, Толстых и контракт в одни ворота.

Сегодня мы впервые публикуем официальный контракт Фабио Капелло и документы, которые могут говорить о существовании секретных финансовых договоренностей с главным тренером сборной России по футболу.
В РФС поступил запрос от Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) на предмет возможного сотрудничества организации с компаниями Chestersen Ltd и FARO Management при заключении договора с Капелло.
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

235. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

Две эти структуры хорошо известны в мире транснациональной преступности: услугами учрежденных ими компаний пользовались криминальные группировки различных стран и мастей — от мексиканских наркокартелей до азиатских «триад».
Примечательно, что в финансовом отчете Drensler LLP за 2012 год полные сведения о доходных и расходных операциях отсутствуют, а на счету у компании находится 118 тыс. фунтов.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

236. Мобильные дочки Алиева.

Лейла и Арзу Алиевы контролируют первую по величине телекоммуникационную компанию — Azercell, выяснили журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и радио «Свободная Европа» / радио «Свобода».
Тем не менее, очевидно, что квартира на ул. Самеда Вургуна управляет ведущими финансовым учреждениям страны: Kapital Bank — 682 млн. манатов, Xalq Bank — 480 млн. манатов, Pasha Bank — 340 млн. манатов, Expressbank — 76 млн. манатов, Bank Avrasiya ...
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

237. Депутата Адама Делимханова вписали в "Братский круг".

... Рахимовым Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 02.07.2014, Минфин США вписал депутата Госдумы в организованную преступность, Фото: РИА "Новости" Дмитрий Козлов, Александр Павлов Адам Делимханов Министерство финансов США ввело санкции в отношении ...
Как уже сообщал «Ъ», в ноябре 2013 года администрация США дополнила список особо опасных международных преступников, объявив о введении финансовых и визовых санкций в отношении шести уроженцев бывшего СССР, связанных, по мнению американских властей ...
Дата: 03.07.2014 Копия в Google

238. Вице-мэр Екатеринбурга попал в показания.

По словам начальника подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Константина Строганова, уголовное дело, в рамках которого проводятся обыски, возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ ...
В частности, как уточнили в пресс-службе, следователей интересуют «документы по совершенным финансовым сделкам МУП с контрагентами, в результате которых предприятию причинен существенный имущественный ущерб».
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

239. Как управляют честными выборами.

Эксперты кудринского Комитета гражданских инициатив напоминают, что в Москве не сумел собрать подписи муниципальных депутатов председатель партии «Альянс зеленых» Глеб Фетисов, у которого был финансовый ресурс для участия в выборах мэра, а выдвиженец ...
Прокуратура Свердловской области пообещала проверить изложенные в передаче «Момент истины» сведения о связях Ройзмана с «этнической преступностью».
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

240. Кыргызстанская мафия:

Оригинал этого материала © "МК Азия", 28.06.2013, Фото: via "МК Азия" Кыргызстанская мафия: власть реальная и официальная Улугбек Бабакулов Не секрет, что преступность в стране активизируется в смутные времена.
По данным Государственной службы финансовой разведки КР, в нелегальной экономической деятельности страны выявлены значительные суммы теневых доходов.
Дата: 13.08.2013 Копия в Google