Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО.

По данным пресс-службы суда, он полностью признал свою вину и даже успел возместить налоговикам 25 млн руб., похищенных, по версии следствия, на возврате НДС. «Платежка уже в материалах дела»,— сообщил “Ъ” собеседник в ведомстве.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

22. Экс-сенатору от КЧР предъявили свинокомплексы.

Вячеслав Дерев арестован за незаконный возврат НДС на 119,3 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.03.2018, Фото: РИА "Новости" Экс-сенатору от КЧР предъявили свинокомплексы Александра Ларинцева Вячеслав Дерев В Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) задержан известный бизнесмен, экс-сенатор от республики Вячеслава Дерева.
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

23. Чумила с Охотного Ряда.

Кокаин для коллег из Госдумы Денис Вороненков брал у "картеля" наркоторговцев и расхитителей НДС Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", 31.10.2017, Фото: AP Чумила с Охотного Ряда Алексей Челноков Денис Вороненков «Вбегает Хлестаков, обутый в красные кроссовки.
Дата: 14.11.2017 Копия в Google

24. Мегаблеф ИКЕА.

Мегаблеф ИКЕА Мифические инвестиции, вывод активов в офшоры, "выдаивание" НДС из бюджета РФ Оригинал этого материала © The Moscow Post, 03.07.2014, ИКЕА вывела из России 350 млрд рублей, Иллюстрации, видео: via The Moscow Post ИКЕА вывела из России 350 млрд рублей Николай Стасов "ИКЕА" – крупная шведская корпорация, которая, помимо бесчисленных «МЕГ», отстроила в РФ многоуровневую схему вывода за рубеж российских денег.
Дата: 03.07.2014 Копия в Google

25. Организаторы скрылись от хищений.

Как сообщил вчера "Ъ" официальный представитель СКР Владимир Маркин, в рамках расследования уголовного дела "о хищении денежных средств из федерального бюджета путем незаконного возмещения НДС фирмами-однодневками" вынесено постановление о заочном привлечении в качестве обвиняемых гендиректора московского ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент" 42-летнего Сергея Данилочкина и сотрудницы этой фирмы 44-летней Лады Киселевой.
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

26. Бывшего сенатора настигло возмещение.

Эпизод, в котором фигурирует экс-сенатор, относится к 2010 году, когда малоизвестное архангельское ООО "ЭС-Контрактстрой" пыталось получить возмещение НДС на сумму 1,87 млрд руб. Документы с требованием возврата этой суммы были направлены в ИФНС N28, которую возглавляла нынешний фигурант "списка Магнитского" Ольга Степанова и куда в сентябре 2010 года компания встала на учет.
Дата: 08.05.2014 Копия в Google

27. Сенатор подался в бега.

Вячеслав Дерев подозревается в соучастии в мошенничестве с НДС, руководство его фирмы задержано Оригинал этого материала © Скандалы.Ру, 26.08.2012, Фото: offroadvehicle.ru Сенатор подался в бега Сергей Михайлов Вячеслав Дерев В Карачаево-Черкессии разгорается крупный скандал вокруг компаний ЗАО «Киево-Жураки АПК» (собственником и фактическим руководителем является член Совета Федерации Вячеслав Дерев) и ООО «Фирма Меркурий-2».
Дата: 29.08.2012 Копия в Google

28. Миллиарды Александра Удодова.

Самый, пожалуй, важный из таких отделов — №5 в ОРБ №7, отвечающий за контроль над использованием налоговых льгот и возмещений, а в простонародье именуемый «отдел по НДС», Андрей Хорев доверил подполковнику милиции Дамиру Фейзулину, доказавшему свою преданность начальнику еще во время совместной работы в ФСКН.
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

29. Арестован глава УФНС Мордовии.

Правда, в отличие от коллег, которые должны были получить «вознаграждение» по 6 млн рублей, ему, по версии следствия, полагалось всего 200 тыс. Со стороны правоохранительных органов "операцию" по возмещению НДС прикрывал начальник управления по налоговым преступлениям МВД республики Тыва Дмитрий Умнов.
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

30. Геннадия Тимченко обвинили в неуплате налогов.

У подконтрольных бизнесмену компаний в Финляндии задолженность по НДС превысила €14 млн Оригинал этого материала © Infox.ru, 13.01.2010, Фото: Helsingin Sanomat Геннадия Тимченко обвинили в неуплате налогов Петр Канаев Геннадий Тимченко Финские налоговики обвинили структуры предпринимателя Геннадия Тимченко в неуплате налогов.
Дата: 13.01.2010 Копия в Google

31. В петербургском Альфа-банке начались аресты.

"Так называемые экспортеры завышали стоимость своего товара почти в 50 раз, продавая его своей же фирме в офшоре за рубежом, или вообще не экспортировали товар, а только имитировали его движение через границу, получая из бюджета возмещение НДС",- отметили в УФСБ.
Дата: 10.03.2004 Копия в Google

32. Интимная коррупция.

Милиционеры берут с проституток НДС и НП Оригинал этого материала © "Независимая газета", 23.12.2002, Рис.: "КП на ДВ" Интимная коррупция Ежемесячно милиционеры и чиновники получают с проституток 4,5 миллиона долларов Дмитрий Симакин, Роман Уколов Очередной подпольный публичный дом ликвидировали на днях сотрудники московского уголовного розыска.
Дата: 24.12.2002 Копия в Google

33. Офшорные яхты и самолеты.

Они объединились с британским аудиторско-консалтинговым гигантом Ernst&Young, чтобы разработать тайный план по обходу НДС, потребительского налога, который взимается в Европе на все на свете, начиная с носков и заканчивая автомобилями.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

34. Шалва Чигиринский попал под разбор.

В решении суда по первому налоговому делу сказано, что в 2007 году инвестконтракт считался действительным, поэтому вычет по НДС был законным. Суд, однако, отметил, что право на вычет связано с тем, что в дальнейшем объект недвижимости будет построен и использован компанией для получения дохода и совершения коммерческих операций, облагаемых НДС. Если же этого не произойдет, то суммы НДС, заявленные к вычету, подлежат восстановлению.
Дата: 19.08.2008 Копия в Google

35. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... 147 руб. (157 104 781 руб. х 24%), в том числе за 2002 год – 15 435 669 руб., за 2003 год – 22 269 479 руб. В нарушение пп. 1 п. 1 ст. 162 Налогового кодекса Российской Федерации заявитель не исчислял и не уплачивал в бюджет суммы НДС с указанных оборотов в размере 26 641 213 руб., в том числе за 2002 год – 11 176 297 руб., за 2003 год – 15 464 916 руб. В отношении довода ЗАО «МИАН» о том, что нарушение порядка ведения кассовых операций не является налоговым правонарушением, поэтому контроль за ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

36. Налоговый рай для нужных людей.

расположена в непосредственной близости от Ставропольского края, что дает возможность налогоплательщикам, фактически осуществляющим деятельность на территории края, регистрировать организации (либо «номинальных» контрагентов) в КЧР, в надежде возместить из бюджета суммы НДС, рассчитывая на отсутствие должного опыта у работников налоговых органов КЧР, как по работе с проблемными налогоплательщиками, так и при проведении проверок…».
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

37. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.

Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое СКР вновь расследует дело о незаконном возмещении НДС на 8 млрд руб. под руководством Ольги Степановой Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.11.2012, Возврат к налогам Дмитрий Казьмин, Алексей Никольский, Филипп Стеркин Следственный комитет России (СКР) расследует уголовное дело по факту незаконного возмещения налога на добавленную стоимость в московской налоговой инспекции № 28 в то время, когда ее возглавлял человек из команды Анатолия ...
Дата: 14.11.2012 Копия в Google

38. Откат с возврата.

В итоге глава УФНС по Москве Людмила Воробьева признала законным право «Стелс Сервис» на возмещение излишне уплаченного НДС, и в марте 2010 года 75 млн рублей уже лежали на счетах компании.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

39. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

Попутно создатели «Саметы», как можно предположить, решают и свои насущные интересы, связанные с возвратом НДС на крупные суммы.
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

40. Налоговики предъявили "Связному" претензий на $100 млн. по уплате НДС за 2004-2006 гг.

Налоговики предъявили "Связному" претензий на $100 млн. по уплате НДС за 2004-2006 гг. Оригинал этого материла © "Ведомости", 26.12.2007 "Связной" не согласен Роман Дорохов, Анастасия Голицына "Связной" подал 22 иска в Арбитражный суд Москвы, оспаривая требования налоговиков.
Дата: 26.12.2007 Копия в Google