Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Схема взаимодействия между основными акционерами Конверсбанка.

05.12.2001 Схема взаимодействия между основными акционерами Конверсбанка (к материалу МДМ-банк - первоисточник ядерного загрязнения в России)
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

22. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

... основным назначением которых было взаимодействие с компаниями группы «Открытие». Остальные 125 просто использовались как прокладки для того, чтобы прятать происхождение выведенных денег. Вадим Беляев, сказано в иске, был в курсе всех операций. В качестве доказательства приводятся электронные письма, в которых обсуждаются сделки, результатом которых стал вывод активов на компании неофициального периметра. Все эти сделки проводились по одной схеме. Сначала банк «Открытие» или «Траст» выдавали займ ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

23. Сергей Пугачев двенадцать раз виновен.

Приказ был вынесен в обеспечение российского иска АСВ о привлечение Сергея Пугачева (солидарно с рядом бывших топ-менеджеров банка) к субсидиарной ответственности на 75 млрд руб. Иск этот в России АСВ выиграло и сейчас занимается его признанием за ...
"Но если это неуважение к английскому суду рассматривалось как уголовное правонарушение, то к нему применимы все процедуры, которые применяются по уголовному делу, в том числе и объявление в международный розыск и взаимодействие по линии Интерпола ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

24. Обыск от первого лица.

... Бабич по поручению руководства осуществляли непосредственное взаимодействие с представителями банков и организаций по вопросам незаконного обналичивания денежных средств, в частности используемого при уклонении от уплаты налогов. В домах задержанных, а также других сотрудников и руководителей Мастер-банка, в том числе предправления Бориса Булочника, проведены обыски, указал представитель СЧ УВД ЦАО. Изъяты черновые записи, электронные носители информации. Представитель банка это не комментирует ...
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

25. Придется продать.

"Выемки происходят чуть ли не ежедневно в рамках нормального взаимодействия кредитных организаций и правоохранительных органов,– утверждает он.– И в СК вряд ли располагают данными о взаимодействии Бинбанка с 'Русснефтью'. Кроме того, что этими структурами руководят близкие родственники (глава Бинбанка Михаил Шишханов – племянник Михаила Гуцериева.– Ъ), банк и нефтяную компанию больше ничего не связывает". Выемки документов по делу "Русснефти" на минувшей неделе прошли и в других банках, заявил ...
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

26. Центробанк – главный российский рейдер.

... причин рекомендовалось закрыть Бадр-Форте банк. Справка: Андрей Козлов имел в банковском мире репутацию «финансового Чубайса», то есть проводника влияния США. Он курировал процесс отзыва у российских банков лицензий и систематически консультировался по этому поводу с высшими чиновниками Соединенных Штатов. Оправданием таких консультаций служило взаимодействие в области пресечения финансовой деятельности международных террористов, однако не один из закрытых Козловым банков не был уличен в ...
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

27. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

Чиновник, как полагает СКР, «планировал преступления и осуществлял взаимодействие группировки с государственными и кредитными организациями».
Под этот договор гендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по версии следствия, поучаствовать в афере «из корыстных побуждений», получил кредит в 567 млн руб. Часть денег участники ОПС вернули банку «для маскировки своих преступных ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

28. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

В качестве кредитора, чьи средства были привлечены на покупку особняка и квартиры, указан частный швейцарский банк EFG. В совокупности оба объекта недвижимости обошлись примерно в ?32 млн, то есть в 2,8 млрд рублей по текущему курсу английской валюты.
Магдеев через подконтрольное ему казанское ООО «Милтек» отвечал за взаимодействие с ОКБ, а Цветков через контролируемые им английскую компанию Hegir Advisory Ltd и ее «дочку» — немецкую Alpha Air GmbH — за взаимодействие с зарубежными партнерами.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

29. Ответ Сергея Рощина.

Более того, в строго регламентированной структуре Государственной корпорации, должность В.А. Мирошникова существенно выше, чем занимаемая мной в прошлом должность антикризисного управляющего, исключено также прямое отношение и взаимодействие «руководитель – подчиненный».
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

30. "Не могу жить с моральными уродами!"

По информации из ВТБ, в управлении по работе с крупными клиентами господин Жуковский курировал взаимодействие банка с предприятиями лесопромышленного комплекса. А этот комплекс считается весьма криминализованным. Кредитованием таких предприятий занимаются многие банки, но с компаниями не самого лучшего кредитного качества работают в основном госбанки -- Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.
Дата: 07.12.2007 Копия в Google

31. Частные службы безопасности:

... подразделений СЭБ. В разделенной на три главные составляющие Службе безопасности "Альфа-групп" обеспечивается достаточно тесное взаимодействие и обмен важной и полезной информацией между различными структурами СБ. Налажен активный обмен документами ...
Подчеркивается, что одним из первых "президентскую заявку" Касьянова аргументировано поддержал и одобрил "второй после Авена человек в "Альфа-банке" - первый заместитель председателя совета директоров банка Олег Сысуев.
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

32. В Госкомрыболовстве есть кого ловить.

Моя должность – статс-секретарь, я отвечаю за взаимодействие комитета с Госдумой и Советом федерации.
В марте 1998 года Леонид Холод потребовал у банка вернуть выделенные ему на операции по кредитованию АПГ 2,3 трлн руб. и пригрозил судом.
Дата: 29.11.2002 Копия в Google

33. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

... председателя правления института развития Олегу Киселеву (ушел из группы в 2019 г.), руководителю подконтрольного госкомпании люксембургского фонда Fonds Rusnano Capital S.A. Ирине Раппопорт, экс-президенту банка «Пересвет» Александру Швецу ...
Установление новых фигурантов по делу Олега Дьяченко и предъявление им обвинения один из результатов такого взаимодействия», – сообщил «Ведомостям» представитель «Роснано».
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

34. Андрей Курпатов и его крыша.

«В настоящий момент любой клиент, обращающийся в “Сбер” (неважно, в чём конкретная цель его обращения), испытывает стресс, — пишет Курпатов в одной из презентаций для банка. — Благодаря Брайну Кнутсону мы знаем, что любое взаимодействие с деньгами (если это, конечно, не начисление их на счёт) активизирует в мозге человека физиологические центры боли. Задача “Сбера” — перестать быть триггером центра боли, перестать быть “банком” в привычном смысле этого слова.
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

35. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

— [В отношении банка „Транспортный“] была вероятность принятия мер надзорного реагирования вплоть до отзыва лицензии. Амирьянц владел этой информацией в силу занимаемой должности и предоставил мне ее в здании ЦБ. Далее через имеющиеся возможности в Банке России, а именно через Амирьянца мной осуществлялся мониторинг обстановки вокруг КБ Транспортный». Информацию от Амирьянца Черкалин получал «неформально в устной форме». На вопрос «Медузы», не выходило ли такое взаимодействие с Черкалиным за ...
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

36. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

Взаимодействие с Еленой Борун, для целей оформления ее компании в качестве победителя закупки было поручено еще одному завхозу, Хромых Андрею Викторовичу, подчиненному «золотой девочки» Запорожец. Практически все было готово к выводу средств, однако, такая вопиющая закупка не могла остаться в стороне от внимания акционера АТБ — Банка России.
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

37. Доклад Мюллера. Главное.

Дмитриев не был впечатлен дискуссиями с Принсом, так как, по его мнению, тот был не готов обсуждать взаимодействие России и США в глобальном плане и не имел серьезного влияния на администрацию Трампа.
По словам Авена, указано в докладе, в 2016 году президент Путин предложил ему принять меры, чтобы защитить себя и банк от американских санкций.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

38. Доходный квартал Сергея Кургиняна.

Пикантности ситуации добавляет то, что сам Сергей Ервандович придерживается неординарных взглядов на пути развития общества и взаимодействие его членов.
... от руководства «СоюзНефтеГаза», «Ассоциации Российских Банков», «СургутНефтеГаза», «BDO», «Союза нефтегазопромышленников России», «Кубанской нефтегазовой компании», «Западно-Сибирского землячества» и других. Банк Губенко в свое время сотрудничал с ...
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

39. Андрей Илларионов: от ГКО до ВВП.

25 июня 1998 года на заседании клуба "Взаимодействие" (около 150 экономистов, бизнесменов, журналистов, высокопоставленных госчиновников) выступал Гайдар, который рассказывал, что теперь, после того как Чубайс привез кредит МВФ, наиболее тяжелая ...
Операции-то все расписаны, они все остались в компьютерном банке данных!
Дата: 12.10.2011 Копия в Google

40. Замкнулся на черных схемах.

Ориентировочно группа компаний «Тамерлан» была оценена в сумму 270 млн долларов США. При этом за счет средств покупателя одновременно с продажей долей в ООО «Тамерлан» группа компаний должна была возвратить кредитные долги перед банками.
Более того, в «Тамерлане» более двух месяцев работали аудиторы, нанятые Х5, и именно Пелогейко как директор отвечал за взаимодействие аудиторов Х5 с «Тамерланом».
Дата: 10.07.2008 Копия в Google