Проводится ревизия остатков на Одесском НПЗ. Вскоре после этого бывшие сотрудники компаний Курченко опубликовали документы, показывающие движение наличных денег между ВЕТЭК и офшорными компаниями в Белизе, в Панаме и на Кипре и в других направлениях, которые могут пролить свет на систему функционирования бизнес-империи Курченко.
Дата: 21.03.2014
Копия в Google
Тогда, в декабре 2011 г., Ferrexpo подала иск против Gilson Investments Limited (Кипр) и других связанных с ней компаний, близких к VS Energy Александра Бабакова, в Высокий Суд Англии и Уэльса.
Дата: 09.11.2012
Копия в Google
Жертвой одной из внутренних разборок и стал Вячеслав Шевченко, убитый 23 марта 2004 года во время отдыха на вилле неподалёку от городка Пафос, на солнечном Кипре.
Дата: 23.06.2011
Копия в Google
Тогда проверить свои счета на Кипре, наверное, удастся, если дадут кипрскую национальную визу — а вот отдохнуть на виллах во Франции — уже вряд ли. Впрочем, главная цель Удальцовой еще впереди — поведать всему миру, до какого состояния довели банк предыдущие менеджеры.
Дата: 23.05.2011
Копия в Google
Кроме того, следователь сообщил, что генерал может скрыться в Великобритании или на Кипре, где у него на счетах в банках есть крупные суммы.
Дата: 24.01.2011
Копия в Google
Согласно обязательному раскрытию информации на официальном сайте «Парк Групп», 92,14 процентов акции ОАО «Спасскцемент» принадлежит компании «Лимекс Холдингс Лимитед» (Lymex Holdings Limited) с адресом: Кипр, г. Никосия, авеню арх. Макариоса, д. 3, Кэпитал Сентер, 9-й этаж.
Дата: 09.11.2010
Копия в Google
Довгий же стал требовать ареста еще и всех акций, находившихся на Кипре. Он заставил Чернышова вынести соответствующие постановление, а потом получить решение Басманного суда, которое и было отправлено на Кипр».
Дата: 16.06.2009
Копия в Google
Сообщается также, что совет директоров «Норникеля» одобрил сделку по приобретению акций LionOre на сумму до $ 7 млрд посредством заключения между компанией и аффилированной с ней структурой – Norilsk Nickel Ltd (Кипр) договора займа и взноса в уставный капитал Norilsk Nickel необходимой суммы.
Дата: 26.06.2007
Копия в Google
Итак, эта ситуация продолжалась до 1998 года включительно, когда Сайфутдинов предложил Вахитову стать участником ООО и при этом добавил, что нашел потенциальных инвесторов – иностранную компанию с Кипра, заинтересованную в развитии казанского «Телесета».
Дата: 07.04.2007
Копия в Google
Мало того, что оно должно было состояться на Кипре, так на письмах еще стояла подделанная подпись самого Бородинова. Куда метет «новая метла» Тогда-то акционеры уже переполошились не на шутку. Поскольку никакого собрания, да еще на Кипре, никто не созывал, руководство института во главе с генеральным директором Константином Лукьяновым тут же написало заявление в прокуратуру.
Дата: 19.09.2006
Копия в Google
... На фоне катаклизмов, в которые он попадал на пути от бедного сироты в коммунистической России до владельца приватизированных нефтяных месторождений и футбольного клуба 'Челси', это пустяшное дело Дэвид Конн (David Conn) Сегодня Роман Абрамович выступает в суде города Тортола на Британских Виргинских островах (БВО) в качестве ответчика по делу своей нефтяной компании 'Сибнефть' и еще шести компаний, размещенных на БВО, в Панаме и на Кипре, которые, как утверждается, находятся под его контролем ...
Дата: 22.09.2005
Копия в Google
Учитывая, что права господина Андреева были оформлены через кипрские офшоры, СК через российское бюро Интерпола попросил компетентные органы Кипра оказать содействие в выяснении механизма хищения.
Дата: 05.10.2004
Копия в Google
Одна из крупнейших нефтяных компаний мира, имеющая разветвлённейшую сеть дочерних фирм, большая часть из которых (примерно 150) находится за границей России — преимущественно в офшорах (остров Мэн, Кипр, Каймановы, Виргинские острова).
Дата: 24.09.2002
Копия в Google
"Наши бизнесмены просто выводят выручку на Кипр, а иностранные акционеры российских компаний таким образом регулируют нормы прибыли, которая остается в России.
Дата: 24.09.2001
Копия в Google
Согласно аудиторскому заключению всеми уважаемой компании «Делойт энд Туш», у «Парбури трейдинг» на родном Кипре имеются всего-то тесная комната, стол, два стула и полтора компьютера.
Дата: 06.02.2001
Копия в Google