Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Как "советники Путина" Коряк и Лурахмаев собирали деньги для Януковича.

Согласно налоговой декларации, Валидол имел какие-то финансовые отношения с ООО «Сивилла В», учрежденной руководителем Регионального общественного фонда содействия социальной и правовой поддержке ветеранов и сотрудников ФСБ Василием Соймой ...
К счастью, оружие заклинило, и Бальзамова, выскочив из авто, подняла шум. Украинские оперативники задержали киллера, и он дал показания, что за 100 тыс. долларов его нанял Султан Сигаури.
Дата: 08.08.2012 Копия в Google

382. Услуга "пожизненное покровительство" — 40 млн руб.

... с официальным заявлением по поводу возбуждения уголовного дела против своего сотрудника. Они заявили, что сами взяли Серединина «в разработку». «Возбуждение уголовного дела в отношении начальника КРУ Алексея Серединина стало результатом полуторагодовой разработки оперативных служб главка, — сообщает официальный сайт петербургской полиции. — Оперативниками был выявлен факт получения взятки Алексеем Середининым через посредника в период, когда он возглавлял Управление по налоговым преступлениям ...
Дата: 18.07.2012 Копия в Google

383. Кремлевский бизнес Хорохордина.

В январе чиновник перешел на работу в правительство, что в беседе с Forbes подтвердил сотрудник аппарата Белого дома.
Выясняются причины перерасхода: Минобороны на 12 дней задержало «военно-транспортную авиацию, на борту которой находился весь игровой транспорт и пиротехнические средства»; Абхазия встретила съемочную группу полуторамесячной погодной аномалией в виде ...
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

384. Новые методы воровства НДС.

Пусть это звучит комично в наши дни, но благодаря бдительным сотрудникам налоговой службы, практически идеальная схема дала сбой и была раскрыта.
Но есть что есть: Ролан Боцоев и Елена Овчинникова — задержаны, заместитель руководителя Следственного департамента МВД России генерал Александр Ягодин санкционировал обращение в суд с ходатайством об аресте мошенников-налоговиков.
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

385. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

... передал в главное следственное управление (ГСУ) ведомства по Санкт-Петербургу уголовное дело о незаконной банковской деятельности, в котором фигурируют сотрудник банка ВЕФК Любовь Стецкая и директор фирмы ОФК Элизабет Елена Вон Мессинг (Помидориха ...
Отметим, что в этой стране они были задержаны по подозрению в причастности к другим преступлениям: по неофициальным данным, речь идет об отмывании средств в особо крупном размере.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

386. "Удушить в прямом смысле слова…".

Задержать его удалось лишь 8 июня. На этот раз к ходатайству следствия об изменении меры пресечения, помимо доказательств нарушения условий подписки о невыезде, были приобщены материалы, свидетельствующие о подготовке Карамзиным покушения на Алексея Душутина и сотрудника милиции Дмитрия Рогача.
Дата: 16.08.2011 Копия в Google

387. "Вернут, когда уедет".

Так, в марте 2011 года при получении взятки в сумме 200 тысяч рублей задержаны два сотрудника правительства. Один из них, Павел Гридасов — сотрудник департамента ТЭК недропользования и водных ресурсов министерства развития инфраструктуры (министр А ...
Суды общей юрисдикции и арбитражный суд Калининградской области завалены исками дольщиков, партнеров по бизнесу, налоговых органов к различным фирмам «Мегаполиса» (ООО «Мегаполист-Риэлт», ООО «Мегаполис Жилстрой», ООО «Мегаполис-Инвест») о взыскании ...
Дата: 01.08.2011 Копия в Google

388. Таблоиды Руперта Мердока "копали" под экс-премьера Брауна.

Помимо этого желтые СМИ раздобыли данные о налоговых декларациях бывшего премьера за последние десять лет, наняв хакеров, которые взломали компьютерную сеть бухгалтерской фирмы, клиентом которой был Браун.
Именно с его подачи сотрудники издания занимались противозаконным сбором информации.
Дата: 13.07.2011 Копия в Google

389. Возьмут ли в полицейские "решалу".

Но вот как раз эта карьерная перспектива и вышла полковнику боком: к нему решили присмотреться уполномоченные на то сотрудники.
Последний, кстати, был задержан — после того, как милиционера перевели с должности замначальника УБЭП в соседний департамент, откуда контролировать расследование не вышло.
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

390. Стоп, машина!

О том, что «бизнесмены» не шутили, Андрей Попов узнал через несколько месяцев, когда сотрудники патрульно-постовой службы задержали автомобиль с тремя молодыми людьми, в котором было найдено огнестрельное оружие и фотография Попова.
Но денег этих в «Роторе» так и не увидели: полученные 1,322 млн рублей переводятся в «Электромашину», которой необходимо было погасить задолженность перед налоговой инспекцией и банком.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

391. Тайный агент большого футбола.

Довольно любопытно, что в том же 1994 году Сергей Прядкин, по данным СМИ, был задержан в Москве сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в организации скупки и продажи иномарок сомнительного происхождения из Германии.
— Статус — это хорошо: по крайней мере деятельность таких агентов можно контролировать — они регулярно сдают налоговые декларации, из которых видна их выручка.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

392. Эта "аттестация" зовется "профанация".

Так, за последний год Хорев сблизился с главой ФНС России Михаилом Мишустиным, которому Хорев, отвечавший в ДЭБ за налоговые преступления был нужен для банального крышевания собственных схем Мишустина. Когда осенью 2010 года вскрылась попытка получить возмещение крупной суммы НДС из бюджета, в организации которой подозревались друзья Мишустина и доверенные ему сотрудники ФНС, именно Хорев организовал проведение доследственной проверки таким образом, чтобы по фактам возмещения фирмами самого ...
Дата: 10.03.2011 Копия в Google

393. Рублевский пленник Матвей Урин.

... BMW. Банкир попросил охрану — сотрудников ЧОП «Бастион» — проучить наглеца. BMW догнали, побили битами водителя и машину и уехали. Но недалеко: в тот же вечер Урина, его водителя и охранников задержали сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО ...
«Регистрацией занимается налоговая инспекция, — объясняет Миловидов.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

394. Беглый депутат Геннадий Лысак и экс-глава УФСБ по Приморскому краю Юрий Алешин в "деле Бахшецяна".

... сразу все ясно», — говорил бывший сотрудник ДВТУ Сергей Кадач. Генерала Бахшецяна задержали в мае 2006 года во Владивостоке, прямо у трапа самолета, когда он возвращался из Москвы. Арест проходил громко, с участием сотрудников ФСБ в масках, под ...
«Например, в 2004 году в Находкинской таможне за товары народного потребления, которые перевозились в сорокафутовом контейнере, в среднем в год бралось чуть больше пяти тысяч долларов налоговых платежей, — рассказывает Бахшецян.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

395. Высокопоставленные наследники.

В конце 2008 г. был задержан за избиение сотрудника милиции.
По распределению попала в налоговую инспекцию Киевского района Москвы, но сразу ушла в декретный отпуск.
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

396. Вспомнили о "теневом кардинале".

... следствию, стало известно, что «реанимация» этого дела вызвана интересом органов к фактическому хозяину Моснацбанка Назиру Хапсирокову, в конце 90-х - главе финансового управления Генеральной прокуратуры, а сегодня сотруднику администрации президента ...
История уголовного дела начинается еще в январе 1999 года, когда его возбудила Мосгорпрокуратура по материалам проверки Моснацбанка налоговыми органами и Центробанком России.
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

397. Медный король под подозрением.

«11» декабря 2003 года оперативные сотрудники Управления налоговых преступлений ГУВД Свердловской области и ОРБ ГУ МВД России по УрФО провели внезапные одновременные обыски в офисах ООО «Коппер-Л», ООО «Пэлиэт» и других подконтрольных Алтушкину ...
Как стало известно РБК daily, первые задержанные в рамках расследования аферы, ущерб от которой мог составить 5 млрд руб., среди прочих упоминают его имя. Сам предприниматель отрицает какую-либо причастность к скандальному уголовному делу.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

398. Валерий Носов подозревается в вымогательстве 80 млн руб.

Его задержали сотрудники столичного РУБОП весной 2001 года.
Эта торговая точка, согласно справке из налоговой службы, приносит ежемесячный доход в размере 5,5 тыс. руб., с которого, как объяснил господин Бородкин, он готов добросовестно отчислять четвертую часть для погашения невозвращенного кредита.
Дата: 01.03.2010 Копия в Google

399. Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога.

В рамках этого расследования были арестованы генеральный директор ИФК «РИГрупп-финанс» Людмила Бездель, которая также входила в ревизионную комиссию Московского залогового банка, сотрудник «РИГрупп» Артем Васильев и Дмитрий Демидов.
В результате силовики задержали гендиректора «РИГрупп-Финанс» Людмилу Бездель, но после ее показаний последовал и арест самого Демидова.
Дата: 22.01.2010 Копия в Google

400. Владимира Кумарина "закрыли по понятиям".

... ворвались бойцы СОБРа, а за ними сотрудники Генпрокуратуры. Они ринулись обыскивать номер «Красный принц», где часто останавливался и принимал гостей Владимир Барсуков. Но в этот раз его в номере не оказалось: Барсукова задержали в тот же день на его ...
— Схемы рейдерства через налоговые инспекции, суды, фиктивные скупки акций были очень хорошо отлажены и приносили плоды».
Дата: 30.11.2009 Копия в Google