Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Крымский гамбит.

Подобное поведение привело к соответствующей реакции со стороны Центрального Банка РФ, которые объявил о прекращении работы недобросовестных банков в Крыму: так к настоящему моменту закрыты 34 украинских банка на территории республики и этот список будет только пополняться. Всего же до вхождения Крыма в состав России на территории республики функционировали 77 банков с почти 1 100 филиалами.
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

382. "Стол заказов" в ГСУ ГУ МВД по Москве.

... на сотрудника банка уголовное дело. Борис Колесников ждет друзей в СИЗО Дальше Следственная часть ГСУ поставила на поток возбуждение дел по сомнительным материалам и операциям ГУЭБиПК. Во многом такой успех кооперации ГСУ и ГУЭБиПК МВД РФ заключался ...
... Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой России); дело в отношении бывшего члена центрального совета "Справедливой России" Алексея Тихонова; дело в отношении зампреда совета предпринимателей Москвы Сергея ...
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

383. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

Окончил экономический факультет МГУ (1988), магистратуру Финансовой академии при правительстве РФ, аспирантуру экономического факультета МГУ, докторантуру Финансовой академии. Учился в США по программе Всемирного банка.
... и специально вернулся дать показания, говорит председатель центрального совета «Альянса зеленых» Олег Митволь: непонятно, зачем в таких условиях его арестовывать. Фетисов не подписывал никаких документов в банке, поэтому не должен отвечать за его ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

384. Банкиры-оборотни сенатора Ильяса Умаханова.

Как итог, происходит ликвидация банков, которые занимались всякими черными схемами и махинациями. Однако местные правоохранительные органы нередко аффилированы и не смогут справиться с этой ситуацией. На помощь приходят силовики из центральной России и СКФО. Другой известный политолог, заместитель директора Института проблем глобализации Анатолий Баранов видит ситуацию с банковским сектором Дагестана и скандал вокруг банка «Экспресс» и дагестанским отделением СБ РФ так: — Очевидно, что сейчас в ...
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

385. Федора Хорошилова взяли под Москвой.

... которых с марта 2010 года находится уголовное дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) со средствами ОАО "Банк ВТБ". По мнению следствия, Федор Хорошилов с 2005 по 2008 год похитил более $776 млн у тюменского филиала ОАО "Банк ВТБ ...
О задержании в поселке Заречье Одинцовского района Московской области 41-летнего тюменского бизнесмена, экс-руководителя тюменского филиала "Сибнефти" Федора Хорошилова, вчера сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Центральному федеральному ...
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

386. Александра Воловника пытались попытать.

... управление СКР по Центральному округу Москвы. Вчера после допроса в отношении Калашникова было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 33 УК РФ (организация преступления), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ст. 163 УК РФ (вымогательство). Как сообщил официальный представитель Фондсервисбанка Григорий Белкин, информация о готовящемся преступлении в отношении президента банка стала для ...
Дата: 22.08.2013 Копия в Google

387. Канн-перехват.

В феврале 2009 года был отстранен от должности в банке и уехал в Великобританию. Вскоре власти Казахстана обвинили бывшее руководство банка в выводе активов на $5 млрд. Находясь в Лондоне, продолжал вести бизнес в России. Возглавлял совет директоров российского БТА-банка, контролировал группу "Евразия". В 2010 году СК при МВД РФ заочно обвинил Мухтара Аблязова в мошенничестве с выдачей кредитов на $4,5 млрд.
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

388. Глава Росбанка в деле о коммерческом подкупе.

[...] Операция по задержанию Владимира Голубкова была проведена вчера в полдень в центральном офисе Росбанка на улице Маши Порываевой. Получив сигнал из банка, вооруженные автоматами бойцы спецназа "Рысь" аккуратно оттеснили охрану, сопроводив ...
... этого материала © "Коммерсант", 16.05.2013, Задержание с выплатой по кредиту, Фото: "Коммерсант", Видео: МВД РФ Николай Сергеев, Ольга Шестопал, Светлана Дементьева, Дмитрий Ладыгин Владимир Голубков Сотрудники главного управления экономической ...
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

389. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

... 03.2013, Фото: "Коммерсант" "Потрошители банков" угрожают Подольску Бригада Куликова-Шкурко опутала сетями Промышленный сберегательный банк Дмитрий Васильчук 5 марта официальный представитель Следственного Комитета РФ (СКР) Владимир Маркин сообщил о ...
Так, он давно стал членом Центрального Совета партии «Справедливая Россия» и в 2007 году пытался стать депутатом Госдумы по Пензенской группе списка этой партии (№1 Пензенской группы был одиозный нетрадиционал Алексей Митрофанов, а Куликов шел под №3 ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

390. Список Лебедева.

... бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», правительство Латвии является собственником банка, так как банк национализирован. Эта фирма считается одной из самых влиятельных в РФ: ее старший партнер Николай Егоров долгое время работал на ...
... который работал в посольстве РФ в Латвии еще в начале 1990-х годов и, по некоторым данным, сохранил в этой стране обширные интересы; нынешний посол в Латвии, бывший председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Александр Вешняков, который ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

391. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.

... Дмитрия Григорьева о хищениях 529,3 млн рублей, по которому в январе 2010 года следственная часть УВД Центрального административного округа (ЦАО) Москвы возбудила дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере ...
... более 530 млн руб. Однако деньги, по версии следствия, ушли не подрядчикам "Газпрома", а на счета подконтрольных Матвею Урину компаний ООО "Грандстрой" и ООО "Газнефтьпром" — для погашения кредитов перед ОАО "Первый республиканский банк ...
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

392. Швейцария заблокировала Андрея Бородина.

... уголовных дел. Именно по наводке правоохранительных органов РФ швейцарские прокуроры начали расследование в отношении экс-руководителей Банка Москвы, которых они заподозрили в отмывании денег через швейцарские банки», — сообщил в субботу «Интерфаксу ...
... прямое перечисление денежных средств в бюджет от Центральной топливной компании [структура, продавшая пакет акций банка в феврале 2011 г.]», — утверждает заммэра Москвы Наталья Сергунина. Представитель ВТБ и Банка Москвы комментировать это отказались ...
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

393. Москва придержит Игоря Смирнова на выборах президента Приднестровья

... фонда "Планета детей", председателем Вологодского регионального отделения, членом Центрального совета партии "Справедливая Россия" Мариной Васильевной Смирновой представители власти РФ вручили ей повестку с требованием явиться в Московскую городскую ...
В совершении преступления подозреваются сын президента Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Игоря Смирнова Олег, зампред Приднестровского республиканского банка Олег Бризицкий и "другие лица".
Дата: 31.10.2011 Копия в Google

394. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

По данным ОРБ ДЭБ МВД, спецслужбы РФ построили личные отношения с заместителем Центрального Банка Российской Федерации Мельниковым В.Н., а также с главой МГТУ Шором К.Б., исходя из следующего: «Мы не трогаем банки, которые «крышуете» вы лично, но за это вы даете то, что необходимо нам в интересах оперативной работы».Мельников, к слову, не единственный «рабочий» контакт сотрудников правоохранительных органов в ЦБ. Трудно сказать, испытывал ли г-н Мельников когда-нибудь дискомфорт из-за этого ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

395. Утомленные солнцем коррупции.

Понимая во что вляпался, Сухов отчаянно пытается переводить стрелки на других чиновников Банка России. Жертвой интриг Сухова пал объявивший о своей отставке первый заместитель Председателя Центрального банка РФ Геннадий Меликьян.
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

396. Генеральская уборка.

В итоге в Дагестане были осуждены рядовые сотрудники банков, основные фигуранты до сих пор находятся в международном розыске, дело передано в СК при МВД РФ, где и зависло.
Приходит заказ — аналитик прорабатывает возможности и риски, оперативник собирает информацию и прессует жертву, следователь ее оформляет, прокурор подписывает нужные бумажки, судья обеспечивает правильные решения, сотрудники центрального аппарата МВД ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

397. Не Пойманов — не вор.

Дело против «неустановленных лиц», освоивших кредит Сбербанка, по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») было возбуждено в марте этого года. Не прошло и трех месяцев, как «неустановленные лица» превратились во вполне установленных: это сам Пойманов, его друг Сергей Мамедов (у которого якобы куплены акции «Павловскгранита») и Александр Соловьев, председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка России (в котором и был получен кредит).
Дата: 09.06.2011 Копия в Google

398. Депутат Госдумы Павел Медведев не переваривает Qiwi.

Данные законопроекты предусматривали отмену Закона № 103-ФЗ и постановку всех расчетов в стране под надзор Центрального Банка Российской Федерации.
Которая, по идее, должна обеспечивать всю законодательную работу правительства РФ в нижней палате парламента, в том числе и решать вопрос об электронных платежных системах, но решать ее господину Медведеву не хочется.
Дата: 08.06.2011 Копия в Google

399. Незаконные операции с недвижимостью и финансами в окружении главы СК РФ Бастрыкина.

Коррупция в территориальных органах СК РФ К сожалению, дурному примеру Соболевского и Пискарева следуют не только их непосредственные подчиненные в центральном аппарате, но и сотрудники территориальных органов.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

400. Партийный вынос.

В 1995 году Гительсон основал в Санкт-Петербурге Петро-Аэро-Банк, а Музыкаев в беседах с ним стал хвастаться связями «в различных государственных структурах и правоохранительных органах — Генеральной прокуратуре РФ, Счетной палате РФ, Центральном банке РФ, ФСБ РФ» и настойчиво предлагал покровительство.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google