Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Пустили Козлова в огород.

Однако, как это часто бывает, более мелкая рыбешка свободно прошла сквозь сети и продолжила действовать по наработанной схеме.
Сотрудники юридического подразделения «Волгоградэнергосбыта» увидев, что происходит в их компании, пришли в управление ФСБ по Волгоградской области с требованием прекратить мошенничество.
Дата: 17.04.2013 Копия в Google

402. Владимир Гродецкий настрелял 5 миллиардов.

Затем прилетевший вместе с чекистами следователь главного следственного управления ГУ МВД по Москве предъявил Владимиру Гродецкому обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Как считает следствие, Владимир Гродецкий, после того как в июне 2006 года был избран членом совета директоров ОАО "Сарапульский радиозавод", разработал криминальную схему с целью "незаконного обогащения" ее участников. В соответствии с этой схемой ...
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

403. На Уильяма Браудера завели "Газпром".

[…] Браудеру будет предъявлено обвинение по ст. 159 ч. 4 («мошенничество»), говорит Александров. Уголовное дело возбуждено в январе. Как следует из заявления Александрова, мошенническим хищением следствие посчитало саму серую схему приобретения 131 млн акций «Газпрома» (0,55%) на внутреннем рынке ООО «Камея» (которым руководил Браудер), а нанесенным ущербом в 3 млрд руб. — разницу между ценой покупки этих бумаг в 2001-2004 гг. и их продажей в январе 2006 г. после либерализации рынка акций ...
Дата: 06.03.2013 Копия в Google

404. Андрей Бородин — политический беженец.

Он долго сопротивлялся поглощению Банка Москвы, но в итоге продал акции банка Виталию Юсуфову, а тот — ВТБ. В апреле 2011 г. Бородин был отстранен от должности президента Банка Москвы, а руководство ВТБ обвинило топ-менеджеров банка в мошенничестве.
Если эта информация [о предоставлении Бородину политического убежища] подтвердится, останется только сожалеть, что эта нехитрая схема в очередной раз сработала в Великобритании».
Дата: 01.03.2013 Копия в Google

405. Свидетелям преступлений Шамхалова угрожают.

... экс-главы ВАК контратакуют следствие по делу о мошенничестве своего шефа Роман Гладилин Феликс Шамхалов Вынося решение об аресте до 24 марта подозреваемого в крупном мошенничестве главы Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Феликса Шамхалова, Тверской ...
... научные труды за подписью «профессора Шамхалова», но и схемы бизнеса на продаже ученых степеней и званий, которые приносили немалый доход компаньонам. А вот за прочий бизнес, включая мошеннические схемы вывода кредитных средств банков и их размещение ...
Дата: 08.02.2013 Копия в Google

406. Дагестанский бригадир на раздаче ученых степеней.

... Шамхалов понял, что организация «под ключ» диссертаций и научных званий для амбициозных, но малообразованных российских чиновников и политиков может стать не только доходным бизнесом, но и «крышей» для различных мошеннических схем и комбинаций ...
По данным «Ъ», к этой истории подключились правоохранительные органы, у которых есть основания для возбуждения уголовного дела, в том числе и по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).
Дата: 01.02.2013 Копия в Google

407. Пациент скорее мертв, чем жив.

Еще в 2010 году на основании заявления Агентства по страхованию вкладов было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») по факту хищения средств из АКБ «Российский капитал».
А большая часть векселей «Российского капитала», которые мошенники использовали в схеме по выводу активов, оказалась…
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

408. Энергосбыт активов.

Обвинение разыскиваемым было предъявлено заочно: им инкриминировали совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Причем, по словам премьер-министра, выводятся средства компаний, обслуживающих территории Брянской, Белгородской, Смоленской, Курской и других областей, и по "внешне легальным основаниям" по данной схеме было "переведено свыше 25 млрд руб.".
Дата: 11.01.2013 Копия в Google

409. Дмитрию Барановскому добавили земельный участок.

Еще одно связанное с "Диварексом" дело расследует сейчас ГУ МВД по Москве — о преднамеренном банкротстве, легализации преступных доходов и мошенничестве. По предварительной версии, участники мошеннической схемы совместно с неустановленными пока сотрудниками ЛОКО-банка попытались "повесить" на ООО заведомо невозвратные кредиты, для того чтобы компанию обанкротить и вывести в период судебных разбирательств все активы.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

410. Топ-менеджер "Останкино" позарился на особняк Гончаровых.

... УК РФ (мошенничество) было возбуждено в мае 2012 года ГСУ ГУ МВД РФ по Москве. Основанием стали материалы проведенной ГУЭБиПК МВД проверки по заявлению гендиректора ОАО "Сервисэлектронполиграф" Владимира Щербины. Эту организацию он возглавил в сентябре прошлого года. К тому времени в арбитражном суде Санкт-Петербурга уже вовсю шло разбирательство по иску местного ООО "Техинвест" о взыскании с "Сервисэлектронполиграфа" многомиллионного долга. Как установило следствие, в 2010 году схему захвата ...
Дата: 30.08.2012 Копия в Google

411. Юрий Желябовский восстанавливает электрическую схему.

Юрий Желябовский восстанавливает электрическую схему Экс-директор "Энергострима", во главе которого вывел в офшоры более 25 млрд руб. и попал в "черный список" Путина, создал клон Оригинал этого материала © "Новая газета", 27.08.2012, Рубильник ...
Упоминалась масса эпизодов, связанных с деятельностью компаний по всей Центральной России и в Сибири, которые следствие трактует как мошенничество, незаконные банковские операции, создание «левых» фирм-посредников.
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

412. Алексей Митрофанов в деле о мошенничестве на $200 тыс.

Алексей Митрофанов в деле о мошенничестве на $200 тыс. Депутат Госдумы как "гарант решения вопроса" в суде против "солнцевских" Оригинал этого материала © LifeNews, 24.05.2012, Депутата Митрофанова подозревают в мошенничестве, Фото: woman.ru Надежда Гладченко Алексей Митрофанов Правоохранительные органы столицы расследуют уголовное дело, в котором фигурирует имя члена нижней палаты парламента России Алексея Митрофанова. Как сообщил Life News источник в полиции, Митрофанов в мошеннической схеме ...
Дата: 25.05.2012 Копия в Google

413. Татьяна Голикова станет госолигархом.

В целом же передел фармацевтического рынка в пользу аффилированных с Голиковой компаний, административное удушение конкуренции, откровенное мошенничество при госзакупках и другие «секреты» профессии за минувшую пятилетку вознесли «Мадам Арбидол» в ...
Впрочем, как замечают эксперты здравоохранения, в последнее время в дополнение к привычным коррупционным схемам Голикова идет на комбинации, граничащие с откровенным абсурдом.
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

414. Павла Федулева оставили с мясом.

Всем участникам захвата было предъявлено обвинение по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
[URA.Ru, 18.01.2007, "Схема Павла Федулева раскрыта": Впрочем, напомним, что в своих показаниях, зафиксированных в РОВД, мама Павла Федулева рассказала, что подписывала документы под давлением (под угрозой жизни ей и внуку).
Дата: 29.07.2011 Копия в Google

415. Один залог на два десятка банков.

... Банк Москвы, а общая сумма ущерба составила более 441 млн руб. Организатор мошеннической схемы — бывший военный разведчик Виктор Усачев получил 11 лет колонии строгого режима. Судья Мосгорсуда Маргарита Панферова, с сентября прошлого года рассматривавшая это дело, приговор закончила читать поздним вечером. В итоге все подсудимые были признаны виновными в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве в особо крупном размере, подделке документов и легализации преступных доходов ...
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

416. Секреты сочинских тоннелей.

Схема классическая: компания, получившая госзаказ, переводит деньги за выполненные работы другой компании, та — третьей, третья — четвертой…
В числе их учредителей — лица, неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности — то за мошенничество, то за угрозы, но в основном — за хранение наркотиков.
Дата: 06.09.2010 Копия в Google

417. Казахскому банкиру нашли дело в России.

Финансисту в России инкриминируется организация схемы хищения выдававшихся банком кредитов, а также залогового имущества. Всего, по подсчетам следствия, господин Аблязов и его сообщники похитили около $5 млрд. В Казахстане против банкира также расследуется дело о мошенничестве с кредитами.
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

418. Московская область — чемпион по долгам и коррупции.

[Газета.Ру, 13.04.2010, "Подмосковным финансам поют про балансы": Долговая схема области схожа с ситуацией, в которую попали Греция и Дубай, считает старший экономист компании «Неокон» Олег Григорьев.
Облигации МОИА были арестованы в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «мошенничество» против Людмилы Бездель, гендиректора «РИГрупп-Финанс», организатора выпусков.
Дата: 14.04.2010 Копия в Google

419. Топ-менеджер ВТБ убит за "серые схемы"?

10 ноября этого года Телепневу были предъявлены в окончательной редакции обвинения по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Из материалов дела следует, что организатором преступным схем расхищения средств следствие считает Алексея Кузнецова.
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

420. На Табакова заводят новое уголовное дело.

В январе Следственная часть Главного управления МВД России по ЦФО возбудила против руководства МХТ уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.
Схема проста: у Табакова есть заместитель, он подписывает все бумаги.
Дата: 06.08.2009 Копия в Google