Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. С Бориса Немцова через суд взыскивают 46 тыс. руб. налога на недвижимость, которые он отказывается платить.

Кроме того, Котёлкин является учредителем некоммерческого фонда поддержки ветеранов и патриотического воспитания молодeжи «Связь поколений».
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 93 222 141,53 руб. Акции и иное участие в коммерческих организациях: 1 681 794 шт. ОАО „ТГК-14“ г. Чита; 12 743 934 шт. ОАО „ТГК-9“ г. Пермь; 57 794 117 шт. ОАО „ВТБ“ г. Москва, 298 376 шт. ОАО ...
Дата: 27.09.2010 Копия в Google

402. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

... даже в число 200 крупнейших банков, но, несмотря на скромные размеры, на протяжении длительного времени является расчетным банком ПФК ЦСКА. В частности, через него идут выплаты зарплаты игрокам ЦСКА и другие операции («В банке оформлены счета футболистов команды», — подтвердил «Маркеру» гендиректор ЦСКА Роман Бабаев). Темпбанк даже выпускает свои пластиковые карты с логотипом клуба. Связь банка и ЦСКА прослеживается и на уровне руководства. С 1998 г. в наблюдательный совет банка входил известный ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

403. Джеймс Гиффен признался в подкупе Нурсултана Назарбаева.

И когда этот день наступил, Джеймс Гиффен заявил в суде, что признает себя виновным в том, что утаил от налоговых органов США средства на своих счетах в швейцарских банках.
ЦРУ якобы поддерживало через него связь с руководством Казахстана.
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

404. Главные энергетики Латвии "отмыли" €1,13 млн.

Связь между руководством Latvenergo и Андреем Ливановичем вполне очевидна: Микелсонс, Мелько и Ливанович — бизнес-партнеры в общей компании Innovia.
[…] По словам Стрике, проведено около 30 обысков, а задержанные применяли сложные схемы для отмывки средств, включая банки и иностранные государства.
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

405. Отцы наши крестные. Из МВД.

То ли большая дружба, то ли коррупционная связь между Алексеевым и Воловником открыла им новые возможности и необозримые горизонты в деле извлечения прибыли. Чувствуя такую серьезную поддержку со стороны МВД, руководство банка начало работу по интеграции вокруг себя рейдерских группировок для сбора информации о незащищенных объектах финансово-хозяйственной деятельности (коммерческие и бюджетные организации) с целью осуществления захватов.
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

406. IPO UC Rusal: Модернизации не будет.

Наблюдательные советы ВТБ и Сбербанка вопросов об участии в таких сделках не рассматривали, а менеджеры этих банков не сочли необходимым давать какие-то пояснения своим акционерам.
Дата: 26.01.2010 Копия в Google

407. Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога.

Агентом по размещению данного займа выступила ИФК «РИГрупп-финанс», а платежным агентом — Московский залоговый банк.
Г-н Кузнецов отметил, что с момента его отъезда из России Дмитрий Демидов на связь не выходил.
Дата: 22.01.2010 Копия в Google

408. Борьба IPOC с "Альфа-групп" за долю Рожецкина в "Мегафоне".

Борьба IPOC с "Альфа-групп" за долю Рожецкина в "Мегафоне" © "Ведомости", 08.06.2009, Иллюстрация: gazeta.ru, Хроники 1999–2009 Связь прервалась Ольга Проскурнина, Игорь Цуканов Свою долю в сотовой компании «Мегафон» финансист Леонид Рожецкин в 2003 ...
Полиция изучала материалы о том, не прикрывал ли немецкий банк операции FNH, размывшей в середине 1990-х гг. долю государственных СПб ММТ и ПТС в «Телекоминвесте».
Дата: 08.06.2009 Копия в Google

409. Павел Крупник и Михаил Слиозберг уделывают авторитетный Петербург.

Этот банк злые языки уже давно называют «кошельком губернаторской семьи». Действительно Александр Савельев – давний друг Валентины Матвиенко, ну а сын губернатора и акционером банка был и работал в нем же. Вероятно, через банкира и состоялось знакомства наших героев с губернаторским сыном. Не случайно в среде теневого бизнеса отмечали, что именно с момента воцарения в петербургской мэрии Валентины Ивановны тандем Слиозберг - Крупник стал резко наращивать свое влияние. Связь с главной семьей ...
Дата: 19.05.2009 Копия в Google

410. Питерские связи и бизнес ОПГ Петрова.

Следственный судья Бальтасар Гарсон, который ведет разбирательство, назвал группировку тамбовско-малышевской, обозначив связь Геннадия Петрова с арестованным в России в 2007 году лидером тамбовской группировки Владимиром Кумариным (Барсуковым ...
Банк друзей На этой вилле в Испании кто-то из арестованных хотел остаться незаметным, чтобы спокойно встретить старость Испанских полицейских заинтересовали лица, которые уже попадали в поле зрения управления по борьбе с организованной преступностью ...
Дата: 13.05.2009 Копия в Google

411. Операция "Светоч".

Беря в банках новые кредиты для погашения предыдущих, они к началу 2008 года довели задолженность НЦБК почти до 4 млрд рублей.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

412. Выводок активов: бывшие топ-менеджеры ФЛК заверяют, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках.

Бывшие топ-менеджеры ФЛК, которые предпочли корабли самолетам, решительно отметают упреки, заверяя, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках, не уточняя, правда, в каких именно.
Малютин подтвердил, что между фирмами и некоторыми лицами, упомянутыми в схеме получения займов от ФЛК, есть определенная связь.
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

413. Во время обыска у помощницы Чичваркина в компьютере нашли материалы уголовного дела.

Главным образом через нее бизнесмен поддерживал телефонную связь с Москвой. Что касается кредитных карточек супругов Чичваркиных, то в финансовых кругах "Ъ" пояснили, что Евгений Чичваркин все же может получить доступ к своим деньгам, но иным способом: "Если он, как платиновый клиент, обратится напрямую в банк, то ему могут вновь эмитировать его карточку и переслать ее экспресс-почтой.
Дата: 27.02.2009 Копия в Google

414. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром".

Казалось бы, связь между захватом офиса, стоимостью в десятки миллионов долларов и смертью бизнесмена очевидна.
Альянс Русский Текстиль кидает Банки Удивительно, что такие солидные люди, владельцы одной из крупнейших текстильных компаний России, лидера отрасли с выручкой в 2007 г. 10,6 млрд.
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

415. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

Упущенная выгода доказывается крайне сложно: нужно обосновать причинную связь, доказать, что именно из-за действий ответчика, а не в силу других факторов доход не был получен, комментирует партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и ...
... в 5,4 млрд руб. Как следует из отчетности банков за 1 января 2008 г., после того как бывшие компании Hermitage открыли в них счета, объем средств небанковских организаций в УБС и «Интеркоммерце» резко вырос. В первом банке — на 2,4 млрд руб. (до 2,8 ...
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

416. Проверка генерала Немо, или Лицом к лицу с Америкой.

... страшная версия: за банком «Дисконт» якобы стоит (стоял) Александр Бортников. Или, по меньшей мере, кто-то из его ближайших сотрудников. Версия была подробно изложена летом 2007 года на страницах журнала The New Times (бывш. «Новое время»), с руководством которого давно и плодотворно дружит «исполнительный директор НАК». Правда, в материале The New Times не было приведено не то что ни единого доказательства, но даже ни одного факта, указывающего на какую бы то ни было связь между Бортниковым и ...
Дата: 13.08.2008 Копия в Google

417. Испанский след русской мафии привел в Германию.

Жена Михаила Рабо возглавляет берлинский филиал латвийского банка «Парекс». Многие солидные немецкие издания, такие как Berliner Zeitung, Handelsblaat, Focus, подчеркивают тесную связь Рабо с небезызвестным Кумариным, которого российские правоохранители считают главарем тамбовской ОПГ. Немцы же намекают на его соседство по дачному кооперативу «Озеро» с заместителем питерского мэра и главой Комитета по внешнеэкономической деятельности Владимиром Путиным.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

418. Как ресторан в здании ФСБ связан с Николаем Патрушевым, его племянником и фондом, созданным по инициативе Путина.

Источник в «Стройлеспродукте» рассказал, что питерская фирма далеко не единственная, она является лишь частью системы, в которую входят несколько разнопрофильных структур, банк и испанская строительная компания.
... ним закреплены: угольная и горнодобывающая, нефтедобывающая и перерабатывающая промышленность, трубопроводный транспорт (в части транспортировки нефти), машиностроение и металлообработка, а также приборостроение, черная, цветная металлургия и связь ...
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

419. "Связной" подозревается в подделке подписей.

По юридическому адресу этого ООО — Каланчевская улица, 15а, — нет никакого «Транспродукта», зато там находятся банк «Капитал кредит», аптека и суши-бар «Тин Лу», убедился вчера корреспондент «Ведомостей».
Он считает, что для налоговых претензий необходимо не просто доказать связь между «Связным» и компаниями, но также показать, что они продавали телефоны по нерыночным ценам.
Дата: 06.05.2008 Копия в Google

420. Кадровая политика Ситибанка по типу "Макдоналдса".

С банком удалось связаться лишь на следующий день.
«Мы относимся к жалобам клиентов очень серьезно: анализируем «обратную связь» и принимаем меры, – заявил глава департамента по работе с частными лицами Ситибанка Джоэл Корнрейх.
Дата: 09.04.2008 Копия в Google