Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Леонид Кострома брал как в последний раз.

... по информационно-аналитическому и организационному сопровождению инвестиционной деятельности в течение всего 2020 года, стоимостью 49,4 млн руб. и 31,8 млн руб. По версии следствия, взятку чиновники рассчитывали получить за оказание содействия предпринимательнице в подписании членами приемной комиссии, в которую входили господа Кострома, Рославцев и Самылов, актов сдачи-приемки работ по договорам и их оплаты ГБУ «ГАУИ», а также за заключение договоров с теми организациями, которых в дальнейшем ...
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

402. Павел Серватинский подпитывал сомнительный "Исток".

Как считают следователи, Павел Серватинский намеренно выдал бюджетную субсидию сомнительной организации, зная о подаче последней поддельных документов в министерство.
... года по 23 января 2019 года подал в Минпромторг пакет документов о якобы произведенных фирмой научно-исследовательских и конструкторских работах, связанных с «приоритетными направлениями промышленности, в рамках комплексных инвестиционных проектов ...
Дата: 02.04.2021 Копия в Google

403. Борис Мазо достался России.

Об экстрадиции в Россию бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта РФ Бориса Мазо сегодня сообщила Генпрокуратура России.
Получив реальную возможность распоряжаться похищенными деньгами, руководители и участники преступного сообщества (преступной организации) обналичили 90 млн руб., из которых 45 млн руб. были получены непосредственно Мазо и Пирумовым»,— говорится в ...
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

404. Аллахверди Абдуллаев ответит по-братски.

В январе прошлого года кредитная организация потребовала эту сумму с «Интерторга» и поручителей по кредитам — компаний «Адастра», «Евробизнес», «Невская логистика» и Инвестиционной строительной компании. По требованию Сбербанка имущество и счета розничной компании, а также активы поручителей были арестованы. В одном из исковых заявлений кредитная организация утверждала, что незадолго до решения о ликвидации «Интерторг» предоставил займы аффилированным лицам.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

405. Новые русские граждане Мальты — 2019.

В мае 2020 года Джонатан Кардона, руководитель MIIPA, правительственной структуры, которая курирует программу инвестиционного гражданства, говорил, что за время действия она принесла острову €1,4 млрд. В последние годы программы выдачи гражданства за инвестиции вызывают критику европейских властей и международных организаций.
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

406. Марат и его "казанская команда".

Привлечение субподрядной организации осуществлено без проведения конкурсных процедур. Кроме того, по старой схеме организации отношений (конкурс) при лоббировании Дмитрием Герасимовым привлечены новые компании, различные фирмы, которых объединяет одно – они либо из Республики Татарстан, либо являются друзьями Герасимова. Так, с татарской ООО «Инвестиционная строительная компания «Стройинжиниринг» (генеральный директор Фаттахов Рамиль Ильнурович) заключен договор на выполнение строительных работ ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

407. Тимур Кулибаев наварил на трубах $53 млн.

«Детали секретной схемы трубопровода стали известны отчасти из-за попыток одного из членов самой влиятельной семьи Казахстана раскрыть коррупционную схему, в организации которой он подозревал своих родственников», — заключает FT. — Врезка К.ру ...
Среди активов Кулибаева — «Каспий нефть», доля в британской Nostrum Oil&Gas, а также в инвестиционной группе «Алмэкс», которой он владеет вместе с женой — также участницей списка богатейших людей Казахстана с состоянием $2,9 млрд.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

408. "Дочерний" бизнес Ивана Сибирева.

В июне этого года деловые СМИ распространили новость о том, что «Газпром» завершил процесс консолидации крупных подрядных организаций в рамках вновь созданной дочерней компании «Газстройпром».
О давнем инвестиционном интересе Сибирева к ресторанному бизнесу рассказывали, в частности, рестораторы братья Березуцкие.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

409. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

Таким образом, прокуратура фактически признала недостоверность сведений, полученных от руководства инвестиционного фонда и его главы Уильяма Браудера, который утверждал, что в 2007 году некие российские должностные лица вывели из России свыше 3 млрд ...
— Врезка К.ру Это расследование было инициировано господином Браудером после гибели в ноябре 2009 года в московском СИЗО его аудитора Сергея Магнитского, обвиняемого в организации преступной схемы «налоговой оптимизации», из-за которой бюджет ...
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

410. У Глеба Фетисова вышел срок.

По версии следствия, господа Фетисов и Андрианова в течение двух лет расхищали денежные средства и ценные бумаги банка, нанеся организации ущерб в размере 1,96 млрд руб. Тогда же предполагаемых расхитителей обвинили в особо крупном мошенничестве (ч ...
В частности, согласно имеющимся у "Ъ" документам, кинорежиссер Никита Михалков еще в октябре 2014 года подписал договор цессии с неким ООО "Инвестиционные и финансовые консультации", передав ему все свои права требования к банку по рублевым, валютным ...
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

411. Евгению Тефтелеву зачли обстоятельства и заслуги.

... а затем вице-губернатора, вместе с начальником управления капитального строительства города Евгением Пашковым получил от руководителя строительной организации депутата гордумы Сергея Селещука взятку в сумме 2,5 млн руб. «за обеспечение общего ...
... показания о неправомерных действиях бывшего замгубернатора Челябинской области Руслана Гаттарова, сотрудников Агентства инвестиционного развития Челябинской области, экс-директора Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки Натальи ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

412. От схем с АСВ к поиску ПМЖ.

Также были отжаты инвестиционные паи ЗПИФ кредитный «ИнтерФинанс – Первый» на общую сумму 159,0 млн рублей.
В ответ на заявку Максима на получение американской гринкарты отдел регистрации организации USAFIS попросил его прислать дополнительные сведения и присвоил номер пользователя — 162433522.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

413. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

Например, основное здание банка в Москве на Садовнической улице сначала перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд (ПИФ) недвижимости «Март Риэлти», а затем продали ООО «Аквенга», зарегистрированному, по данным полицейских, на подставное лицо.
В ходе проверки оперативники выяснили, что организации рассчитывались с СБ-банком в том числе и векселями Военно-промышленного банка (ВПБ), лишенного лицензии 26 сентября 2016 года.
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

414. Владимир Левцев взял кассу.

«Он пришел на работу в мэрию в очень непростой период реализации беспрецедентной инвестиционной программы по строительству социальных объектов.
По версии следствия, он мог получить «благодарность» от представителя подрядной организации за подписание акта выполненных работ в рамках реализации федеральной целевой программы.
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

415. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

ИА "РБК", 27.06.2018, "ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни": Московский коммерческий банк «Рублев» лишен лицензии на ведение банковских операций, говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦБ. Остановка деятельности финансовой организации ...
Учредителем выступили ОАО «Коминефть» и швейцарская компания TBKOM AG. С 2009 года акционерами «Нобель Ойл» являются инвестиционный фонд China Investment Corporation, управляющий активами на сумму более $300 млрд, гонконгская Oriental Patron.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

416. Руслан Гагиев попался на недоборе с молока.

Дело в том, что владельцы частной компании сумели незаконно получить статус организации, ведущей инвестиционную деятельность.
Дата: 22.06.2020 Копия в Google

417. Секретные активы Игоря Краснова.

Какие дела вёл Игорь Краснов Дело «Боевой организации русских националистов», среди жертв которой — антифашисты и мигранты, адвокат Станислав Маркелов, журналистка Анастасия Бабурова, полицейский и федеральный судья.
Она окончила Финансовый университет при правительстве, работала в инвестиционной компании «Атон» и в банке «Открытие».
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

418. Вадима Варшавского подкосили санкции, кредиторы и мытари.

В 1995-1997 гг. он занимал должность гендиректора инвестиционной компании "МирИнвест".
По данным следствия, с 2014 по 2015 годы гендиректор коммерческой организации включал в налоговую декларацию заведомо ложные сведения и в итоге уклонился от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 490 миллионов рублей.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

419. "Ничего не коллекционировал и не покупал, и воровать… было нечего".

Эти организации обеспечивали инвестиции в крупные девелоперские проекты в центре Йошкар-Олы.
По версии следствия, в 2014–2016 годах глава Марий Эл лоббировал интересы птицефабрики «Акашевская», получавшей крупные субсидии на оплату части процентной ставки по инвестиционным кредитам.
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

420. "Я четко вижу уши Воробьева, даже не уши, а его самого в полный рост".

Председатель комитета Совета федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко заявил в среду, что депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин «позволил себе озвучивать собственные домыслы, которые абсолютно не ...
При этом он подчеркнул, на земли совхоза «жадно смотрит соседний застройщик ГК «Самолет», одним из владельцев которого выступает инвестиционная группа «11» — принадлежащая, по его словам, брату и матери губернатора Подмосковья.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google