Поиск по "международный коммерческий банк". Результатов:
банк - 9498
,
коммерческий - 6090
,
международный - 7554
.
Результаты с 401 по 420 из 1277.
Результаты поиска:
- 401. Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн.
-
... претензии банка за 100 миллионов рублей. В январе Гагаринский суд при повторном рассмотрении дела о коммерческом подкупе приговорил к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 10 миллионов рублей бывшую сотрудницу Среднерусского банка Сбербанка ...
Сам господин Вачевских находится в международном розыске по обвинению в экономических преступлениях.
Дата: 09.03.2021
Копия в Google
- 402. Тельман Исмаилов пригрелся на Лазурном берегу.
-
... Пережогин Егор Слева направо: Алекпер, Тельман и Сархан Исмаиловы За бывшим хозяином столичного Черкизона Тельманом Исмаиловым гоняются прокурор Цюриха, Международный банк Азербайджана, приставы штата Невада, наш ВТБ, турецкие и российские силовики ...
В 1987 году будущий миллиардер открыл кооператив "Коммерческая благотворительная компания".
Дата: 16.02.2021
Копия в Google
- 403. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.
-
... из трех обанкротившихся банков. 59-летний Геннадий Гацуков был задержан в Венгрии 18 апреля 2018 года на основании международного ордера на арест, выданного Интерполом. В России его обвиняют в многомиллиардных хищениях из банков путем мошенничества ...
... иной коммерческой структуры. "Коммерсант", 13.11.2020, "За чиновника ЦБ расплатился "Реактив": Во всяком случае, он является одним из ответчиков по иску «о привлечении бывших контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в ...
Дата: 01.12.2020
Копия в Google
- 404. Батька, деньги, два ствола.
-
Британские журналисты пишут, что Пефтиев "также владеет частью активов в австрийском банке и предприятием мобильной связи, которые вероятно подвергнутся новым санкциям". Речь — о третьем в рейтинге белорусских коммерческих банков "Приорбанке" и ...
Так, в докладе Совета Безопасности ООН «Белтехэкспорт» назывался в числе поставщиков оружия в Кот-д’Ивуар для сил свергнутого диктатора Гбагбо, который предстал перед Международным уголовным судом за преступления против человечества.
Дата: 08.09.2020
Копия в Google
- 405. Самые богатые наследники России — 2020.
-
В 2020 году она вошла в состав экспертного совета VII Московской международной биеннале молодого искусства.
В октябре 2019-го он был назначен директором по трансформации УГМК, а до этого четыре года работал директором по коммерческим и финансовым вопросам Челябинского цинкового завода группы.
Дата: 21.05.2020
Копия в Google
- 406. Миллионер по жене Андрей Ярин.
-
Основным владельцем банка был олигарх Илья Хайкин, который уехал в Великобританию и был объявлен в международный розыск по обвинению в организации преступного сообщества с целью захвата земель в Подмосковье. С Хайкиным Ярин был связан плотно. И тот и другой в 2002–2003 гг. распоряжались долями в ООО «Арбат-Авто Груп». Эта фирма владела и долей в коммерческом банке «Дисконт». С него Ярин и начинал свою бизнес-карьеру, устроившись в банк сразу после окончания МГУ. У «Дисконта» тоже отозвали ...
Дата: 04.03.2020
Копия в Google
- 407. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.
-
По данным официального государственного реестра коммерческих фирм Великобритании, единственным акционером «Tsar Timber Distribution (UK) Limited» стало созданное в юрисдикции острова Джерси предприятие «Tsar timber group ltd». Вот что писали об этих двух структурах в 2000-х годах специализированный отраслевой журнал «Леспроминформ»: «Tsar Timber Group — международная вертикально интегрированная компания, которая состоит из предприятий по лесозаготовке, лесопереработке и продаже переработанного ...
Дата: 18.02.2020
Копия в Google
- 408. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.
-
... в международный розыск, и он уехал в Лондон, продав нефтяную компанию Олегу Дерипаске. Весной 2010 года все обвинения с бизнесмена были сняты, он вернул себе контроль над «РуссНефтью», а затем провел ее IPO на Московской бирже. Нынешняя операция в структурах Гуцериева прошла через полтора месяца, после того как «Сафмар» заключил соглашение об урегулировании споров вокруг попавшего в 2017 году под санацию Бинбанка с банком «Траст» (ему перешли проблемные активы санируемых банков) и банком ...
Дата: 19.12.2019
Копия в Google
- 409. Сергею Петрову сделку перевели в статью.
-
... 4 млрд руб., полученные от коммерческой деятельности «Рольфа», на счета подконтрольной ему кипрской компании Panabel Limited. С этой целью бизнесмен и другие «соучастники» обеспечили изготовление «заведомо подложного» договора о приобретении «Рольфом» акций «Рольф Эстейт», которая управляла недвижимостью группы, у Panabel Limited «по многократно завышенной стоимости» — за 4 млрд руб. Далее подозреваемый перечислил эти средства через подконтрольный Петрову московский банк на счет Panabel Limited ...
Дата: 28.06.2019
Копия в Google
- 410. Самые богатые наследники России — 2019.
-
Анастасия учится в МГУ. *** Сын основного акционера УГМК окончил Лондонскую школу экономики и бизнес-школу Hult, работает в группе отца заместителем гендиректора по коммерческим и финансовым вопросам Челябинского цинкового завода.
Младший сын Иван родился в Хельсинки, изучает международные отношения в Женевском университете.
Дата: 24.05.2019
Копия в Google
- 411. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".
-
Чтобы выяснить истинную цену, вырученную собственниками «Дулисьмы» от экспорта нефти, налоговики внимательно изучили качественные характеристики сырья, рассчитали стоимость на основе рыночных маркеров, публикуемых международным информационно-ценовым ...
Вот что говорится в пояснениях ФНС по этому поводу: «В графе «грузополучатель» коносаментов на товары, экспортированные в адрес CONCEPT OIL SERVICES LIMITED в 2012 году, значатся банки (BNB PARIBAS (SUISSE) SA GENEVA BRANCH, ING BELGIUM BRUSSELS ...
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
- 412. Алексей Хотин пиарился на однофамильцах.
-
... улучшение имиджа этого банка Кондрашову явно не хотелось. Во-вторых, тогда уже обсуждался переход ведущего на ключевую управленческую позицию в государственной телерадиокомпании, а это значит, что нужно было заметать все коммерческие следы, чтобы в ...
<…> Основной массив будет подчинен общим актуальным темам: экономика, политика, международные отношения.
Дата: 29.04.2019
Копия в Google
- 413. Бизнес-парк "Патриот".
-
Фонд, впрочем, не единственный источник заработка Каньшина, он также является учредителем нескольких коммерческих компаний, в том числе ООО «Дсп-Мегапир», который, с одной стороны, действует как общественная организация офицеров, а с другой — как ...
По оценке члена Международного олимпийского комитета Жан-Франко Каспера, при подготовке к Олимпиаде была разворована треть выделенных на нее денег, примерно 13 млрд евро.
Дата: 25.04.2019
Копия в Google
- 414. Пауки в санкционной банке.
-
Считается, что в первой половине 1990-х он был представителем интересов «ореховской ОПГ» в ряде коммерческих банков.
Carbo One Limited считается крупным игроком на международном рынке, и в случае потери контроля над компанией Искандар Махмудов рискует потерять устремлённые за рубеж угольные денежные потоки целиком.
Дата: 25.01.2019
Копия в Google
- 415. Депутат Госдумы Алексей Чепа много критикует Запад.
-
Депутат также регулярно критикует международные санкции в отношении России. «Конечная задача у этих так называемых политиков, [которые вводят санкции,] — коммерческие интересы и лоббирование интересов определенных финансовых и экономических кругов ...
Компании племянницы банкротились по искам банка Чепы; потом банк и сам прогорел Финансовые интересы у Алексея Чепы есть не только в Великобритании.
Дата: 18.12.2018
Копия в Google
- 416. Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева.
-
Согласно документам, Тику и Кулибаев были деловыми партнерами и среди прочего совместно учредили траст, управляемый банком Credit Suisse".
По словам Тейлора, все покупатели иракской нефти должны были переводить деньги на целевой счет для оплаты репараций Кувейту и покупки продовольствия для населения Ирака, долгое время страдавшего от международных экономических санкций.
Дата: 16.11.2018
Копия в Google
- 417. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.
-
... теневой банк, который управлял самыми интересными активами — российской коммерческой недвижимостью и земельным банком». В реальности все было намного сложнее, о чем знают обвинители, говорит собеседник Forbes из команды Аблязова, к банкиру обращались «серьезные люди» и передавали ему активы и деньги в управление под личные гарантии. Шансы Аблязова остаться на свободе таяли. На него были заведены уголовные дела в Казахстане, на Украине и в России, эти три страны объявили банкира в международный ...
Дата: 05.09.2018
Копия в Google
- 418. Украинская связная в беспилотном Татарстане.
-
При этом производственные результаты ОКБ «грозят» не только ему – в случае, если отечественный БЛА будет принят на вооружение, наша страна достигнет паритета в данном направлении на международной арене. Наш источник не исключает, что для получения полного контроля над предприятием Магдеев привлек «тяжелую» артиллерию в лице бывшего премьер-министра Республики Татарстан Ильдара Халикова и экс-руководителя местного Национального Банка Мидхата Шагиахметова.
Дата: 09.06.2018
Копия в Google
- 419. Предательский долгострой Михаила Хубутии.
-
Один из важных активов бизнесмена — фешенебельный торгово-выставочный комплекс “Гостиный двор”, расположенный почти под окнами Кремля, успел стать местом проведения серьезных мероприятий общероссийского и международного значения.
Однако вскоре банк оказался не в лучшем виде.
Дата: 26.03.2018
Копия в Google
- 420. Павел Грудинин сбился со счетов.
-
... данные о размере и источниках доходов кандидатов и членов их семей, об участии в коммерческих организациях и другую финансовую информацию. Также ФНС анализирует данные, указанные юрлицами при переводе пожертвований в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений, политическим партиям и их региональным отделениям. Так как с 2018 года Россия участвует в международном обмене финансовой информацией, налоговые органы теперь могут запрашивать данные по кандидатам и у стран-партнеров ...
Дата: 06.03.2018
Копия в Google