Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Это он - Эдичка!

Вообще ОПС «Уралмаш» представляло собой этакий симбиоз армейской и коммерческой структур.
Так, нескольких международных авантюристов уравновешивает, скажем так, рисковый бизнесмен Тихонов, а ОПС «Уралмаш» придерживает начальник УВД Краев. Копия в Google

282. Московский арбитраж рассудил Сбер по английскому праву.

Но происходит это нечасто, потому что такие споры обычно рассматриваются не в России, а в международном коммерческом арбитраже.
Как банк банкротит российскую "дочку" американской Dell, не вернувшую 57 млн руб. за неоказанные услуги под предлогом санкций Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 13.03.2024 Именем короля.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

283. Дыра в блокчейне.

Связь с руководством Сбербанка Как и Payeer, другая международная криптофирма MoneySwap OU, управляющая платформой виртуальных активов Mercuryo, создала в Литве новое коммерческое предприятие — MoneyAmber UAB. FIU Эстонии (подразделение финансовой ...
Это было давным-давно, и у меня было достаточно проблем с этим», — говорит он. Сейчас он утверждает, что является безработным, поскольку его карьера в финансовом секторе Эстонии оборвалась после того, как банки начали закрывать его счета из-за страха ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

284. Кибервойска Пригожина.

... существующую коммерческую инфраструктуру, скрываясь среди законопослушных клиентов, а зарубежные офисы с местными сотрудниками, иногда нанятыми втемную Гана и Нигерия, Мексика, ЦАР и Судан, посредники в странах Балтии, и международная сеть компаний ...
Почта и SIP Чтобы спрятать участие в тендерах подставных юридических лиц, используется несколько десятков виртуальных почтовых серверов (VMware) и «виртуалок» с системой документооборота СБИС и системами «банк — клиент».
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

285. "Стратегия" ареста Кирилла Другова.

Господин Рубинов, напомним, работал в ЦБ до 2011 года и все это время, как полагает следствие, одновременно являлся бенефициаром коммерческих банков «Таатта», «Стратегия», НКБ и ряда других, а также Центрального страхового общества.
С большой долей вероятности можно предположить, что речь идет о владевшей более 70% акций банка Ирине Рубиновой и советнике Геннадии Гацукове. […] Сам Геннадий Гацуков скрылся за границей и был объявлен в международный розыск.
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

286. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Завод «Гарабогазкарбамид», на строительство которого Японский банк международного сотрудничества (JBIC) выдал кредит в 1,16 миллиарда долларов, значительно увеличил возможности Туркменистана в производстве минерального удобрения карбамида — одного из ...
Журналисты не смогли выяснить, ведет ли эта фирма какую-либо коммерческую деятельность.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

287. Братьев Ананьевых вычеркнули из базы.

Во всех разбирательствах мы заявляли, что преследование Дмитрия и Алексея Ананьевых является частью кампании по отъему одного из самых успешных в России частных коммерческих банков для создания инструмента по обслуживанию оборонного сектора в ...
Комиссия международной полицейской организации, рассмотрев 70-страничную жалобу адвокатов финансистов, посчитала их уголовное преследование политически мотивированным.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

288. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

... акционера банка «Северный кредит» Алексея Железова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов. Постановление не обжаловалось и вступило в законную силу. Господин Железов с конца марта находится в международном розыске ...
... похищены 71,7 млн руб. Господин Железов известный в Вологде бизнесмен: с 1994 по 2011 год он возглавлял правление Севергазбанка, был совладельцем Вологодского завода строительных конструкций и дорожных машин (СКДМ) и других коммерческих организаций ...
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

289. Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха.

... инвестиционной компании «Россия»: компания занималась рейдерскими захватами, семь ее руководителей получили тюремные сроки от 10 до 15 лет. ЕБРР отказался комментировать, было ли банку известно на момент выдачи кредита, что один из бенефициаров компании — получателя денег находится в розыске. Документы юридической фирмы Appleby получила из неизвестного источника немецкая газета Suddeutsche Zeitung и передала их репортерам из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

290. "Говорят, повесился".

[…] Одновременно был отменен заочный арест и международный розыск экс-совладельца БВА-банка Владимира Щербакова, которого следователи ранее считали организатором аферы.
В частности, она внедряла на коммерческом транспорте приборы, отслеживающие данные автомобилей, — тахографы, и в производстве новых биометрических паспортов.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

291. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

[...] И действительно, после этого, 31 июля 1995 уголовное дело в отношении председателя правления банка "Украина" Гетьмана, главного бухгалтера Гомжин, начальника управления международных расчетов банка Митюкова и главного специалиста отдела ...
Это письмо было адресовано Александру Яковлеву, заместителю атташе по коммерческим делам, в Российское посольство в Вашингтоне, округ Колумбия и было под-писано Палмом, Докичуком и Уолтером Перекрестом, который также был главой Д и Р Совгруппы.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

292. Борис Булочник арестован заочно.

Следствие инкриминирует проживающему за границей экс-банкиру преднамеренное банкротство финансовой структуры и уже объявило его в международный розыск, а арест послужит основанием для того, чтобы господина Булочника искали по линии Интерпола.
При этом первое заявление о том, что руководители разорившегося банка могли совершить соответствующее преступление, было направлено в ГУЭБиПК МВД еще 13 августа 2014 года.
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

293. Павел Шитов в международном розыске.

... млн руб. По данным правоохранителей, чтобы придать махинациям вид законных операций, заемщики предоставляли банку липовые отчетности о коммерческой деятельности, а входившие в преступную группу банкиры подготавливали заведомо ложные "профессиональные ...
Недавно ему заочно было предъявлено обвинение в "особо крупном мошенничестве" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), банкир объявлен в международный розыск.
Дата: 25.03.2016 Копия в Google

294. Шило выход найдет.

Как находящемуся в международном и федеральном розыске бандиту удалось вернуться в Россию, и по каким, собственно говоря, документам?
Но самое интересное — у него была информация по европейским банкам и офшорам.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

295. Магомед Билалов прокатил Сбербанк мимо трамплина.

... заочно арестует, объявив в федеральный и международный розыск. Вчера следственный департамент МВД России предъявил заочное обвинение по ч. 1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации) Магомеду Билалову, брату экс-главы совета ...
Общая сумма денежных средств, выплаченных по процентам "Красной Поляной", составила более 45,5 млн руб. Таким образом, пришли к заключению следственные органы, Магомед Билалов получил доход в виде процентов от размещения в принадлежавшем ему банке ...
Дата: 16.07.2013 Копия в Google

296. Экс-главу омского филиала "Ак Барс-банка", обвиняемого в хищении 350 млн руб., взяли в Эстонии.

... этих средств банк выдал по подложным документам, затем по указанию руководителя филиала деньги были перечислены сторонним организациям и "использованы Дмитриевым на личные цели". Дом на ул. Волховстроя так и не был достроен. "За оформление договоров гражданам было выплачено вознаграждение в размере от 1 до 10 тыс. руб. каждому. Кроме этого Дмитриев привлек к получению кредитных средств своих помощников по депутатской деятельности, являвшихся номинальными руководителями коммерческих предприятий ...
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

297. Бухгалтер Мухтара Аблязова заинтересовала Россию и Украину.

В ближайшее время следователи намерены выехать в Чехию для проведения следственных действий с задержанной, которую заподозрили в причастности к хищению средств, принадлежащих АО "БТА-банк", сообщили в МВД РФ. По данным следствия, международная ...
В ходе обысков, проведенных у нее дома в Москве, следователи изъяли большое количество поддельных печатей коммерческих организаций и налоговых органов, а также документы, как они считают, "имеющие доказательственное значение по уголовному делу".
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

298. Пенсионный процент от беглого банкира Гительсона.

... незаконно держал средства фонда на счетах коммерческого банка, хотя должен был иметь счет в структурах Центробанка. Кроме того, он обвиняется в получении взяток от известного бизнесмена Павла Федулева и руководства банков МДМ и ВЕФК (МДМ был продан ...
... счетов кипрской фирмы Westhild Co Ltd. Именно эта компания, по версии следствия, является аффилированной структурой с главой банковской группы ВЕФК Александром Гительсоном (заочно осужден на пять лет колонии и сейчас числится в международном розыске ...
Дата: 22.11.2011 Копия в Google

299. Омского депутата поищет Интерпол.

... Митьковская Александр Дмитриев Правоохранительные органы Омской области добились в суде заочного ареста и объявили в международный розыск экс-руководителя омского филиала ОАО «Ак Барс банк», депутата омского городского совета Александра Дмитриева ...
Кроме этого Дмитриев привлек к получению кредитных средств своих помощников по депутатской деятельности, являвшихся номинальными руководителями коммерческих предприятий, подконтрольных Дмитриеву.
Дата: 03.08.2011 Копия в Google

300. Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

Прошел обучение по программе «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства» в Томском государственном университете, а в «Международном институте сотрудничества «Восток–Запад» – по программе «Современные системы организации и ...
С 2007 года работала начальник отдела методологии формирования уставного капитала Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google