Также регулятор утверждал, что банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денег из страны по внешнеторговым договорам и сделкам, в операции по выдаче клиентам — юридическим лицам наличных денежных средств.
Дата: 29.08.2022
Копия в Google
В ходе ОРМ было установлено, что он обладает наличными средствами в размере не менее 5 млн долларов, домом в Майами и 5-ю квартирами в Москве.
Дата: 15.06.2022
Копия в Google
Ринат Бадаев получил наличными от Кириченко 1,8 млн руб. Ринат Бадаев был инициатором этих договоров и регулярно ускорял процесс их заключения, это подтвердили свидетели.
Дата: 19.05.2022
Копия в Google
В ноябре 2020 года адвокат выставил счет «на оплату оказания юридической помощи на сумму 209 343 800 руб.», которые ему были перечислены, а еще 48 млн переданы наличными.
Дата: 21.04.2022
Копия в Google
[...] Среди взяток (ст. 290 УК РФ) на общую сумму 31 млн руб. вместе с подношением в виде 20 млн наличными и швейцарских часов фигурировал Mercedes-Benz V 250d.
Дата: 23.12.2021
Копия в Google
После этого, бизнесмен оплатил помощнице Вишневского авиабилеты из Москвы до Оренбурга и обратно, еще 400 тысяч наличными чиновник получил 15 ноября в одном из ресторанов города Владимира.
Дата: 18.11.2021
Копия в Google
По версии следствия, в июне Дмитрий Осинин вместе с сообщником в гостинице «Липецк» встретились с гендиректором ЛТК Игорем Ефремовым, которому тогда было предъявлено обвинение в хищении электроэнергии на 415 млн руб. Мужчины потребовали от него 210 млн руб. наличными и активы на 41 млн руб. за освобождение от уголовной ответственности, пригрозив появлением новых уголовных дел. glavny.tv, 23.01.2020, "Липецк.
Дата: 22.10.2021
Копия в Google
Претензии по делу об избирательной кампании 2007 года, о котором он хотел получить информацию, с Саркози были сняты в 2013 году: его подозревали в получении более €100 тыс. наличными от Лилиан Беттанкур — богатейшей женщины мира, дочери основателя L'Oreal.
Дата: 30.09.2021
Копия в Google
Из сообщения адвокатов бизнесмена следует, что Татьяна Ахмедова согласилась на выплату денег наличными и сделку по предметам искусства, которые составляют примерно треть от того, что суд присудил ей в 2016 году.
Дата: 19.07.2021
Копия в Google
— Врезка К.ру В другом эпизоде финансовый директор «Торпедо» Наталья Еремина вынесла из кассы 10 млн руб. наличными и принесла выручку от матча в гостиничный номер к Сергею Малютину — эти деньги были поделены руководством клуба под видом выплаты зарплаты.
Дата: 23.06.2021
Копия в Google
Александр Плешаков настаивал, что схему разработал сам господин Линьков, а учредителям ежемесячно платили по €4 тыс. наличными.
Дата: 18.06.2021
Копия в Google
Он проводил мероприятия, так называемые Pamper Party, где предлагал бесплатную еду, напитки и спа. На них Нюгорд занимался сексом с жертвой и платил ей наличными.
Дата: 16.12.2020
Копия в Google
По версии следствия, ректор в течение пяти лет получал от полутора десятков подчиненных по ВГТУ наличными выписанные им премии в обмен на покровительство.
Дата: 03.03.2020
Копия в Google
Александр Бочкарев отдал ему сумку с наличными прямо на судебном заседании, но потерпевший насчитал еще 1,6 млн руб. в качестве процентов и заявил гражданский иск к обвиняемым.
Дата: 06.11.2019
Копия в Google
Однако эти суммы не сошлись с активами, обнаруженными у офицера и его доверенных лиц. Генпрокуратура, напомним, собирается обратить в доход государства имущество Кирилла Черкалина, официально заработавшего за годы службы чуть более 17,5 млн руб., оцениваемое в 6,3 млрд руб., в том числе пять квартир, два загородных дома, а также 800 млн руб., $72 млн и €8 млн наличными.
Дата: 01.10.2019
Копия в Google
Часть средств была выплачена наличными, часть переведена на счета ООО «Стиль Маркет», которое, по мнению следствия, подконтрольно Сипачеву.
Дата: 30.09.2019
Копия в Google