Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.

Эстонцы приезжали в Москву, расписывались в «Эмале» о том, что якобы сняли со счетов фирм-однодневок гигантскую сумму наличными, после чего получали свой гонорар.
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

362. Вознаграждение за верный выбор.

Меньше наличных ЦИК предлагает законодательно ограничить снятие наличных с избирательных счетов.
Дата: 29.05.2008 Копия в Google

363. Рекорд взят под стражу.

Так, 1 июня 2004 года по чеку с поддельной подписью господина Мирошкина было обналичено 271 млн руб., на следующий день — 660 млн руб., еще через день — более 851 млн руб. Как считает следствие, использование чеков позволило организаторам криминальной схемы обойти соответствующее указание Банка России, запрещающее расчеты наличными между юрлицами по одной сделке на суммы свыше 60 тыс. руб. Несмотря на то что в июле 2004 года Банк России запретил кассовые операции в АКБ "Родник", "преступная ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

364. Слушания по делу Чахмахчяна.

По версии прокуратуры, они якобы договорились, что $300 тыс. господин Чахмахчян получит наличными, а остальные $1,2 млн будут перечислены авиакомпанией "Трансаэро" на счета двух указанных сенатором компаний по фиктивному договору о проведении возглавляемой господином Чахмахчяном рекламной кампании будущих полетов "Трансаэро" в Ереван.
Дата: 14.11.2007 Копия в Google

365. Каким бизнесом занят главный борец с наркотиками Виктор Черкесов.

По сведениям тех же источников если раньше выплата регулярного вознаграждения за предоставление подобных услуг осуществлялась наличными и передавалась в спортивных сумках, то совсем недавно, видимо из соображений конфиденциальности, обе заинтересованные стороны перешли к безналичной форме оплаты через фирму-подставку под названием DOPLANE LIMITED (Suite 109, 1st floor, Prince Consort House 109-111 Farringdon Road, London, UK, EC1R3BW).
Дата: 16.10.2007 Копия в Google

366. Проректор альма-матер Путина реабилитируется в "Крестах".

Затем в ходе обысков у него была обнаружена крупная сумма денег наличными – несколько миллионов рублей, которые он прятал на антресолях, а также документы на только что купленный дорогой автомобиль.
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

367. Сколько получают шпионы.

Офицер ФБР Роберт Ханссен работал на КГБс 1985-го по 2001 год. За переданную КГБ-СВР информацию Ханссен получил $600 тысяч наличными и бриллиантами, плюс $800 тысяч были положены на депозит в иностранный банк. Ханссен не стремился к быстрому обогащению, более того, он просил КГБ не посылать ему слишком много наличных.
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

368. Экс-губернатору вменили боеприпасы.

В ходе обысков в доме у Владимира Тихонова были найдены незадокументированные 50 тыс. руб. наличными.
Дата: 21.08.2006 Копия в Google

369. Григория Лернера погубили алкоголь и лекарства.

У них в номере полицейские нашли наличными свыше €1 млн и $118 тыс. По этой причине задержанных заподозрили в связях с наркомафией и поместили в тюрьму.
Дата: 11.07.2006 Копия в Google

370. Депутаты хотят подкормить коррупцию пивом.

Впрочем, даже если в законе строго оговорено: «штраф на месте наличными не брать», на постового с мизерным окладом это действует едва ли – мало ли что где написано?
Дата: 24.11.2004 Копия в Google

371. Аяцков "горит" на любви к спорту.

Оплату наличными деньгами (1036800 рублей) внес в кассу компании председатель Саратовского областного комитета по физической культуре и спорту Андрей Марченко.
Дата: 25.06.2004 Копия в Google

372. Плата за входной билет.

и попросил его выдать деньги наличными.
Дата: 06.04.2004 Копия в Google

373. Фемида США против Алиевых, отца и сына.

В обвинительном заключении описываются разнообразные способы выплаты взяток руководителям Азербайджана, в том числе миллионы долларов наличными, которые доставлялись частными самолетами из Цюриха в Баку, акциями, ценными подарками и предоставлением дорогих услуг.
Дата: 15.09.2003 Копия в Google

374. Андрей Караулов: "Лето-Джинса" на канале ТВЦ.

Предоплата наличными - 100%.
Дата: 04.07.2003 Копия в Google

375. Первые аресты в "Казахгейте".

наличными и принадлежащей ему недвижимости стоимостью в 10 млн долларов.
Дата: 02.04.2003 Копия в Google

376. Туркменская "афера века".

Как утверждало руководство этого банка на допросах, потом они по приказу клиента перевели деньги на счет некоего гражданина Вьетнама Ву Фыонг Наму, а тот их забрал наличными.
Дата: 20.11.2002 Копия в Google

377. Найдет ли Урал свой Каспий

Но на обратном пути попался таможенникам с 3 млн. наличными. Копия в Google

378. Империя Евгения Пригожина.

Ну и газели с наличными, конечно, их Пригожину прямо официально вернули.
Дата: 07.07.2023 Копия в Google

379. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

Саму рекламу оплачивают наличными или криптовалютой.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

380. Новый русский Ян Марсалек.

Отказавшись от квитанции, Марсалек заплатил Томасу В. 7920 евро наличными и пересел в автобус до вип-зала.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google